董事会决议 - 第六届董事会第十二次会议于公司会议室以通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长黄征召集并主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过电话和电子邮件方式送达各位董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已先经2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过 [1] - 2025年半年度报告及摘要将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详细内容参见同日披露在指定媒体的相关公告 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 董事会逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 涉及多项具体制度的修订 [3] - 修订制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》及《与关联方资金往来及对外担保管理规定》 全部为2025年8月版本 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 新制度制定 - 董事会审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 包括制度修订和新制度制定两部分 [4] - 新制定制度涵盖《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 均为2025年8月版本 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开 [5] - 股东大会详细通知参见同日披露在指定信息披露媒体的相关公告 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 获得董事会全票通过 [2][3][4][5]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过修订《公司章程》的议案 不再设置监事会 并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 公司治理结构调整后 《监事会议事规则》附件废止 各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [2] - 该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 确认报告编制符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容与格式符合证监会及深交所规定 被认定为真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过 [2] 会议程序合规性 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 4名监事全部出席 由监事会主席李宏量主持 [1] - 会议通知及材料通过电话与电子邮件送达 召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月12日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00 [6] 股权登记与参会资格 - 本次股东大会股权登记日为2025年9月5日 [2] - 截止2025年9月5日交易结束后登记在册的股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师可出席会议 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 审议议案内容 - 议案1.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过 [4] - 议案2.00为普通决议提案，需过半数表决权通过 [4] - 议案2.00需进行逐项表决，对母议案投票视为对子议案表达相同意见 [4] - 议案内容详见2025年8月27日在指定信息披露媒体披露的公告 [4] 会议登记方式 - 现场登记需提供股东账户卡及持股证明 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月9日下午16:00 [5] - 登记方式不包括电话登记 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [5] - 互联网投票需办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [7]

公司评级与投资亮点 - 天风证券给予小商品城买入评级 最新股价为20.11元 [2] - 评级理由包括市场经营主业稳健增长 贸易服务加速成长利润放量 进口增量空间可期 [2] 业务发展分析 - 市场经营主业保持稳健增长态势 [2] - 贸易服务业务进入加速成长期 利润贡献显著提升 [2] - 进口业务具备较大增量发展空间 [2]

融资交易情况 - 8月18日融资买入1592.19万元，融资偿还1123.07万元，融资净买入469.12万元 [1] - 融资余额达2.64亿元，占流通市值比例4.61% [1][2] - 近3个交易日连续净买入累计1253.37万元，近20个交易日中有15个交易日呈现融资净买入状态 [1] 融资历史数据 - 8月15日融资净买入518.16万元，融资余额2.59亿元（占流通市值4.54%） [2] - 8月14日融资净买入266.09万元，融资余额2.54亿元（占流通市值4.52%） [2] - 8月12日出现融资净偿还198.22万元，融资余额降至2.50亿元（占流通市值4.34%） [2] 融券交易情况 - 8月18日融券净卖出600股，融券余量5万股，融券余额22.35万元 [3] - 8月15日至14日融券余量稳定在4.94万股，融券余额波动范围21.69万-22.18万元 [3] - 8月12日融券卖出1.54万股，但余量仍维持4.94万股 [3] 两融余额变动 - 8月18日两融余额2.64亿元，较前日上涨1.81%（增加469.44万元） [4] - 8月15日两融余额变动幅度达2.04%（增加518.51万元），创近期单日最高增幅 [4] - 8月12日两融余额下降0.76%（减少191.36万元），为表中唯一负增长记录 [4] 融资融券机制说明 - 融资融券交易本质是信用交易，涉及投资者通过担保物向券商借入资金或证券 [5] - 业务范围涵盖券商对投资者的融资融券，以及金融机构对券商的融资融券 [5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月28日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年8月19日至8月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600415@cccgroup.com.cn进行预提问 [2][4] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心 网址为https://roadshow.sseinfo.com/ [2][4] 参会人员组成 - 董事长陈德占先生、董事会秘书许杭先生、财务负责人赵笛芳女士及独立董事洪剑峭先生将出席本次业绩说明会 [4] - 如有特殊情况 参会人员可能进行调整 [4] 会议交流内容 - 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 后续安排与联系方式 - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 公司证券部为联系人 联系方式为0579-85182812 电子邮箱600415@cccgroup.com.cn [5] - 公司已于2025年8月18日发布2025年半年度报告 [2]

行业与公司 - 行业：小商品贸易、跨境支付、数字化转型、旅游业 - 公司：义乌小商品城 核心观点与论据 业绩表现 - 2025年上半年营收77亿元，同比增长13 99%[3] - 归母净利润16 9亿元，增长16 78%[3] - 进出口总额4,058亿元，同比增长25%，出口3,500多亿元，增长20 6%[2][4] - 浙江省外贸贡献增量达41%[5] 进出口与全球化布局 - 消费品进口增长17 9%，达259 3亿元[5] - 一带一路国家进口增速突出，非洲、拉美和东盟增速超20%[5] - 日本大阪分市场已开业，下半年计划拓展澳洲市场[4][12] - 翼支付在香港布局MSO和TCSP牌照[10] 旅游业发展 - 上半年接待外籍人士近30万，同比增长19 6%[2][6] - 五一期间接待277万游客[6] 易支付业务 - 跨境人民币业务规模25亿美元，同比增长47%[2][7] - 利润超4,000万元，增长50%[7] - 目标为60亿美元，预计远超目标[7] 数字化转型 - 小象AI访问量突破11次[8] - 计划发布世界义乌大模型[8] 全世贸中心项目 - 招商定位率100%，每平米小月费价格7万至10万[2][9] - 第一批珠宝商位389间，报名超1万间[9] 进口业务 - 美妆类保税项目涵盖193个SKU，上半年完成2,600单试点[11] 其他重要内容 - 香港稳定币条例生效，公司推进相关业务[13] - 六区招商选商完成3,800个商铺[14] - 全球数贸中心项目按计划推进[16] - 义乌配支持160个国家26种货币支付[32] - CG业务会员费收入增加，AI技术应用潜力大[34] 可能被忽略的内容 - 公司计划提高现金分红率，考虑股份回购[26] - 股权激励方案遵循国务院文件[27] - 品牌出海采用五种模式，大阪分市场为轻资产合作[29] - 国务院深化义乌国际贸易综合改革试点总体方案影响未来规划[30]

公司治理动态 - 深赛格第八届董事会第五十九次临时会议审议通过《关于补选公司董事的议案》[2] - 董事会同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[2]

财务表现 - 营业总收入77.13亿元 同比增加9.47亿元 同比增长13.99% 实现连续4年上涨 [1] - 归母净利润16.91亿元 同比增加2.43亿元 同比增长16.78% [1] - 经营活动现金净流入13.83亿元 同比增加12.68亿元 同比大幅增长1109.17% [1] - 摊薄每股收益0.31元 同比增加0.04元 同比增长14.81% [5] 盈利能力 - 毛利率31.55% [4] - ROE 8.29% 同比提升0.28个百分点 [4] - 总资产周转率0.20次 同比增加0.01次 同比增长6.19% 实现连续6年上涨 [5] - 存货周转率3.82次 同比增加0.94次 同比增长32.59% 实现连续5年上涨 [5] 资本结构 - 资产负债率46.68% 同比下降3.08个百分点 [3] 股权结构 - 股东总户数11.86万户 [5] - 前十大股东持股数量38.73亿股 占总股本比例70.63% [5] - 控股股东义乌中国小商品城控股集团有限公司持股56.37% [5] - 香港中央结算有限公司持股6.41% 浙江浙财资本管理有限公司持股2.69% [5]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约77.13亿元，同比增加13.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约16.91亿元，同比增加16.78% [2] - 基本每股收益0.31元，同比增加14.81% [2]