公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开了第六届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：出版业务占比37.34% [1] - 整合营销业务收入占比25.69% [1] - 发行业务收入占比24.41% [1] - 新业态业务收入占比16.27% [1] - 物资贸易业务收入占比7.29% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1]

核心人事变动 - 青岛城市传媒股份有限公司副董事长、董事、总经理李茗茗因退休原因，辞去全部职务，包括副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会委员职务 [1] - 李茗茗的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 此次人事变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司正常生产经营 [1] 公司后续安排 - 公司董事会对李茗茗在任期间的贡献表示衷心感谢 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成相关岗位的补选工作 [1]

公司股东会决议情况 - 公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由副董事长吴卫东主持 [2][7] - 会议应出席董事12人，实际出席8人，另有4人授权委托他人出席 [3] - 会议审议的6项议案全部获得通过，其中议案1至议案3为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [8] 核心议案审议结果 - 议案一：审议通过关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议暨关联交易的议案，关联股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决 [5][8] - 议案二：审议通过关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案 [6] - 议案三：审议通过关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 [8] - 议案四：审议通过关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 [8] - 议案五：审议通过关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 [8] - 议案六：审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案 [8] 重大资产交易解除与股份回购注销 - 公司与控股股东江西省出版传媒集团有限公司签署了附条件生效的原资产交易协议解除协议，该协议自本次股东会审议通过之日起生效 [11] - 根据解除协议，江西出版传媒集团需向公司返还其通过原交易获得并仍持有的20,146,400股股份，公司将以1元对价回购该部分股份并予以注销 [11] - 本次回购注销前，公司总股本为1,367,505,119股，注销完成后，总股本将减少至1,347,358,719股，注册资本相应由1,367,505,119元变更为1,347,358,719元 [12] 减少注册资本及债权人通知 - 因回购股份将用于注销并减少注册资本，公司依法通知债权人 [13] - 债权人有权在接到通知起30日内或公告披露之日起45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [13][14] - 公司明确了债权申报所需材料、具体方式、时间、地址及联系方式，申报时间为2025年12月5日起45个工作日 [15][16] 法律意见与文件备查 - 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所见证，律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [9][10] - 相关决议及法律意见书等文件已按规定报备 [10]

交易概述 - 公司于2025年9月29日与浙江出版集团签署协议，拟以非公开协议转让方式受让浙版传媒6.00%股份，共计133,336,666股 [1] - 股份转让价格为每股8.82元，总转让价款为1,176,029,394.12元人民币 [1] - 交易股份占浙版传媒总股本的6.00% [1] 交易进展 - 2025年11月28日，公司收到通知，浙江出版集团已取得其上级主管部门的同意批复 [2] - 交易双方将尽快向上交所递交材料进行合规性审查，审查确认后办理股份转让过户手续 [2]

交易概述 - 公司控股股东浙江出版联合集团有限公司与浙报数字文化集团股份有限公司于2025年9月29日签署《股份转让协议》[1] - 浙版集团拟将其持有的133,336,666股公司股票通过非公开协议转让方式转让至浙数文化[1] - 转让股份数量占公司总股本的6.00%[1] - 转让价格为8.82元/股[1] 交易进展 - 2025年11月28日，公司收到控股股东转发的浙江省财政厅及中共浙江省委宣传部的批复文件（浙财文〔2025〕28号）[2] - 主管部门已批复同意本次协议转让公司6.00%股份的交易事项[2] 后续程序 - 本次股份协议转让尚需通过上海证券交易所合规确认[2] - 尚需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记[2] - 本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性[2]

中期业绩核心表现 - 公司整体收入从779万港元增长约14.9%至895万港元 [1] - 公司拥有人应占综合亏损净额大幅增加约169.7%至3070万港元 [1] - 每股亏损从0.7港仙扩大至1.8港仙 [1] 收入分部表现 - 出版及知识产权授权业务收入约为778.3万港元，对比去年同期768万港元略有增长 [1] - 零售与批发业务收入为117万港元，而去年同期该项收入为零 [1]

公司业绩说明会 - 2025年第三季度业绩说明会于11月26日成功举办 [1] 分红政策 - 公司积极响应新“国九条”政策，增加分红频次、提高分红水平 [1] - 最近三年累计分红占期间年均利润的比例超过120% [1] - 2024年实施两次现金分红，每10股派发的现金红利增长至6元 [1] - 2025年实施半年度利润分配，每股派发现金红利人民币0.19元（含税），合计派发现金红利人民币2.34亿元（含税） [1] 未来规划考量因素 - 公司将综合考量所处行业发展情况、自身经营情况及盈利水平、资本开支计划和全体股东利益 [1]

投资概况 - 公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币530万元与专业投资机构共同出资设立基金 [2] - 公司占基金认缴出资总额的40.7692% [2] - 本次对外投资事项无须提交公司董事会及股东会审议 [2] 合作方信息 - 合作方为成都川商兴业股权投资基金管理有限公司的全资子公司成都川商兴创股权投资基金 [2] - 基金名称为青岛川商俊创创业投资基金合伙企业（有限合伙） [2]

融资计划与注册情况 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券 [1] - 注册额度自2024年12月25日起2年内有效 [1] 近期融资券发行完成情况 - 公司完成2025年度第四期和第五期超短期融资券发行 发行总额为人民币10亿元 [1] - 募集资金已全部到账 [1] - 第四期发行日为2025年11月3日 计划与实际发行总额均为人民币5亿元 票面利率为1.63% [1] - 第五期发行日为2025年11月4日 计划与实际发行总额均为人民币5亿元 情况与第四期相同 [1]

业绩说明会基本信息 - 公司将于2025年11月26日15:30-16:30通过网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 会议召开地点为全景路演平台（https://rs.p5w.net）[2][4] - 2025年第三季度报告已于2025年10月31日在上海证券交易所官网刊登 [3] 参会人员构成 - 参会人员包括公司党委副书记、执行董事、总经理李强先生，党委委员、副总经理汪峰先生，副总经理马晓峰先生，财务总监徐永平先生，独立董事邓富民先生，董事会秘书杨淼女士及相关部门负责人 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议指定时间通过互联网登录全景路演平台在线参与 [5] - 投资者可于2025年11月25日17:00前通过电话或电子邮件（xh-dsb@163.com）预先提交问题 [2][5] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][5] 后续安排与联系方式 - 业绩说明会召开后，投资者可通过全景路演平台查看会议情况及主要内容 [7] - 投资者关系联系部门为公司董事会办公室，联系电话为028-86361022 [7]