评级结果 - 公司主体信用等级维持"AA"评级 [1][2] - "金23转债"债券信用等级维持"AA"评级 [1][2] - 评级展望维持"稳定" [1][2] 评级机构与时间 - 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [2] - 前次评级时间为2024年 [2] - 本次跟踪评级报告出具时间为2025年6月26日 [2] 债券发行信息 - "金23转债"发行时间为2023年4月17日 [2] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》 [2] 公告内容 - 评级报告详见上海证券交易所网站 [2] - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [1]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数 [1] - 若权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] 可转债转股安排 - 公司可转换公司债券"金23转债"将在权益分派公告前一交易日（2025年7月1日）至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起"金23转债"恢复转股，欲参与权益分派的可转债持有人需在2025年6月30日（含）之前进行转股 [2] 信息披露与调整 - 公司将于2025年7月2日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告，发布平台包括上海证券交易所网站及《上海证券报》等指定媒体 [2] - 权益分派方案实施后，公司将依据可转债募集说明书相关规定对"金23转债"当期转股价格进行调整 [2]

实际控制人股票质押续期 - 公司控股股东及实际控制人合计持有93,642,409股 占总股本60 71% [2] - 本次质押续期后累计质押40,884,282股 占其共同持股比例43 66% 占总股本26 50% [2] - 质押续期交易涉及融资金额及股份数量不变 到期日延至2026年5月14日 [3] - 质押为原有业务续期 不涉及新增融资 实际控制人资信良好且风险可控 [4] 控股股东权益变动 - 控股股东建潘集团在2025年4月16日至6月13日期间累计增持786,900股 占总股本0 5101% [6] - 增持后持股比例从41 5179%上升至42 0280% 变动幅度触及1%披露刻度 [6] - 本次增持通过集中竞价交易完成 不改变公司控股股东及实际控制人结构 [6] - 控股股东仍处于增持计划实施期 公司将督促其合规履行信披义务 [7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月21日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集，副董事长潘孝贞主持 [2] - 公司在任董事7人，其中3人现场出席，4人通过通讯方式参会 [3] 议案审议情况 - 审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和独立董事述职报告 [3] - 通过了2024年度财务决算报告和年度报告及其摘要 [4] - 通过了2024年度利润分配预案 [4] - 决定续聘2025年度审计机构 [4] - 通过了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案 [4] - 批准为子公司提供担保预计和为工程代理商提供担保预计 [4][5] - 同意使用闲置自有资金进行委托理财 [5] - 批准向银行申请综合授信额度 [5] 法律合规情况 - 股东大会由福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 会议召集人和出席人员资格合法，表决程序和结果有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达68.1154% [1] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例最高达99.9882% 反对票最高占比0.0335% [2] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%通过 持股1%以下股东中市值50万以下部分出现5.3248%反对票 [3] - 涉及利润分配、审计机构选聘、高管薪酬等7项重大事项议案均获5%以下股东超99%支持率 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规要求 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律师事务所主任鉴证 [4]

控股股东增持计划 - 控股股东建潘集团计划6个月内通过集中竞价增持公司股份，金额不低于0.55亿元且不超过1.1亿元，旨在提振投资者信心并认可公司价值 [2] - 增持不设价格区间，将根据市场波动择机实施，资金来源为自有资金及工行厦门分行提供的最高9900万元专项贷款（期限3年） [3][9][11] - 增持前建潘集团持股41.52%，与一致行动人合计持股60.20%，且过去6个月未减持 [4][5] 可转债转股价格修正条款 - "金23转债"当前转股价38.03元/股，2025年3月26日至4月9日已有10个交易日收盘价低于转股价80%（30.42元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日触发条件，公司将审议是否下调转股价 [17][22] - 可转债发行总额7.7亿元，期限6年，票面利率逐年递增（0.30%-2.00%），到期按面值115%赎回 [18] - 此前董事会曾决定不修正转股价，但若再次触发条款，公司将履行信息披露义务 [22] 实际控制人股份质押动态 - 实际控制人潘孝贞本次质押及解押后累计质押496.8万股，占其持股46.16%，占总股本3.22% [25] - 控股股东及实际控制人合计质押3789.43万股，占其共同持股40.81%，占总股本24.57%，质押用途为置换原有融资，风险可控 [25][26]