公司上市进程 - 山东东岳未来氢能材料股份有限公司于2024年3月中旬重启上市辅导 6月底获上交所受理IPO申请 此为第三次IPO尝试 前两次因控股股东破产重整及实控人变更等因素中止[1] - 公司前身为2017年12月设立的山东东岳未来氢能材料有限公司 初始注册资本10,000万元 由华夏神舟、新华联控股、北京旭日兴隆分别持股40%、30%、30%[1] - 2020年10月首次启动科创板IPO辅导时 股东增至16名 东岳氟硅科技集团以31.21%持股为第一大股东 北京旭日兴隆持股23.41%位列第二[2] 股权结构演变 - 2022年初傅军父女通过多层持股架构合计控制公司72.88%表决权 其中直接持股46.69% 另通过表决权委托控制26.19%[3] - 2022年8月新华联控股债务违约进入司法重整后 张建宏通过股权回购及一致行动协议重获控制权 其通过北京旭日兴隆、齐鲁基石、淄博晓望合计控制36.19%表决权 傅军父女表决权降至25.37%[3] - 截至招股书签署日 公司共有45名股东且无控股股东 前三大股东分别为北京旭日兴隆(22.02%)、淄博财金(13.54%)、齐鲁基石(9.81%)[9][10] 股东关联关系 - 东岳氟硅科技集团(持股8.33%)与东岳硅材(持股5.14%)同属东岳集团体系 东岳集团拥有亚洲最大氟硅材料生产基地[2][9][10] - 彼岸时代现由北京中投和三亚神力分别持股69.49%和30.51% 其原为傅爽爽控制平台 2019年从新华联控股受让30%股权[2][9] - 实控人张建宏通过北京旭日兴隆、齐鲁基石、淄博晓望合计控制35.50%表决权 其子张珂通过境外公司持有东岳集团14.94%股权[5][7] 重大资产重组 - 2024年3月东岳集团回购新华联控股所持23.12%股份 同时东岳氟硅科技集团向新华联转让2.32%公司股份[4] - 新华联控股将所获2.32%股份以18.065元/股价格转让给中建材等三家外部投资者 交易价款用于清偿重整债务[4] - 交易完成后新华联控股体系完全退出东岳集团及公司持股 东岳集团将回购股份注销[4]