公司财务事项 - 公司于8月29日晚间发布公告声明无逾期担保事项 [1]

融资交易情况 - 8月26日融资买入额0.14亿元 居两市第1376位 [1] - 当日融资偿还额0.10亿元 实现净买入343.83万元 [1] - 融券方面当日卖出0.24万股 净卖出0.23万股 [1] 近期资金流向 - 最近三个交易日融资买入额持续增长 分别为0.10亿元、0.07亿元和0.14亿元 [1] - 三日累计融资买入达0.31亿元 显示资金关注度逐步提升 [1]

核心人事变动 - 公司董事会秘书刘安民因工作安排辞任 职务变动于2025年8月25日生效 辞任后继续担任董事及总经理职务 [1] - 刘安民原定任期至2025年5月19日 本次属于提前离任 离任后不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 公司同日召开第五届董事会第二十三次会议 聘任黄延君为新任董事会秘书 任期自2025年8月25日起至本届董事会届满 [1] 职务交接与影响 - 刘安民负责的董事会秘书相关工作已完成妥善交接 职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [1] - 刘安民在任期间被评价为恪尽职守、勤勉尽责 对公司合规经营发展作出突出贡献 [1] 新任高管资质 - 黄延君任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过 具备财务及管理专业知识与良好职业道德 [2] - 黄延君现任公司党委委员及总会计师 曾历任大唐电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团财务部经理等高级财务管理职务 [2] - 新任董事会秘书未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 无监管处罚记录 [2]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开 [1] - 监事应到5人 实到5人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议程序及表决结果合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 以5票赞成 0票弃权 0票反对审议通过《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容和格式符合证监会和交易所规定 未发现信息与经营财务状况不符情况 [1] - 未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 监事薪酬议案处理 - 基于谨慎性原则 全体监事对《关于审议监事2024年度薪酬方案的议案》回避表决 [2] - 该议案将直接提交股东大会审议 [2]

公司治理 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增补选举董事的议案》等多项议案 [1]

融资交易情况 - 8月15日公司获融资买入额0 10亿元 居两市第1361位 [1] - 当日融资偿还额0 07亿元 净买入307 81万元 [1] - 最近三个交易日(13日-15日)分别获融资买入0 10亿元 0 09亿元 0 10亿元 [1] 融券交易情况 - 8月15日融券卖出0 07万股 净买入5 90万股 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.24元（含税），以2024年度股东大会审议通过为准 [2] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 总股本因回购注销限制性股票从1,003,285,687股调整为1,003,054,887股 [4] - 调整后分配总额为240,733,172.88元（含税），按调整后总股本1,003,054,887股为基数派发 [4] 分配实施细节 - 现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由保管 [6] - 不涉及红股派发和公积金转增股本 [7] - 中国检验认证（集团）有限公司、航天科工资产管理有限公司的现金红利由公司自行发放 [8] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内按20%税率征税，1个月至1年按10%，超过1年免税 [9] - QFII股东按10%税率代扣代缴，税后每股0.216元 [10] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，税后每股0.216元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴税，税前每股0.24元 [10] 实施时间及咨询 - 方案经2025年5月16日股东大会审议通过 [2] - 公司地址及联系方式为重庆市北部新区金渝大道9号，董事会办公室，电话023-68851877 [11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研405会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任董事9人全部出席 监事5人全部出席 [3] - 董事、总经理兼董事会秘书刘安民出席会议 总法律顾问抄佩佩列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过《2024年度董事会报告》 [4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》 [4] - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要 [5] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度预算报告》 [5] - 审议通过2024年度利润分配方案 [5] - 审议通过《中国汽研未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 [5] - 审议通过授权董事会决定2025年中期利润分配 [5] - 审议通过2025年度日常关联交易预计 [5] - 审议通过为子公司提供担保 [5] 议案表决特别说明 - 第8项关联交易议案中 控股股东中国检验认证（集团）有限公司回避表决 涉及534,714,168股表决权股份 [6] - 第5、6、7、8、9项议案对中小投资者进行了单独计票 [7] - 所有议案均获审议通过 [8] 其他事项 - 会议听取了独立董事2024年度述职报告 [9] - 北京市嘉源律师事务所律师万珂菲、郭光文对会议程序合法性出具见证意见 [10]

财务表现 - 公司2024年营业总收入46.97亿元，同业排名第3，同比增长14.65%，连续2年上涨[1] - 归母净利润9.08亿元，同业排名第1，同比增长8.56%，连续2年上涨[1] - 经营活动现金净流入4.95亿元，同业排名第3[1] - 摊薄每股收益0.92元，同业排名第1，同比增长8.24%，连续5年上涨[3] - 毛利率44.52%，同业排名第2[3] - ROE 12.86%，同业排名第1，同比增加0.23个百分点[3] 运营效率 - 资产负债率25.76%，同业排名第2[3] - 总资产周转率0.49次，同比增长4.01%，连续2年上涨[3] - 存货周转率8.50次，同业排名第4[3] 研发投入 - 研发总投入3.35亿元，同业排名第2，近5年同期排名第1，同比增长20.88%，连续5年上涨[3] - 研发投入占比7.14%，同业排名第2，近5年同期排名第1，同比增加0.22个百分点，连续3年上涨[3][4] 股东结构 - 股东户数2.15万户，前十大股东持股比例66.65%[3] - 第一大股东中国检验认证(集团)有限公司持股53.30%[3] - 第二大股东航天科工资产管理有限公司持股8.98%[3]