日常关联交易基本情况 - 2025年度日常关联交易预计议案已通过董事会审议，关联独立董事胡春荣回避表决，无需提交股东大会审议 [1] - 2024年向关联人浙江万里扬新材料有限公司采购原材料实际发生金额569.07万元，占同类业务比例0.00% [2] - 2025年预计向同一关联方采购原材料金额1800万元，占同类业务比例1.80%，差异原因为公司日常经营发展需要 [2] 关联人介绍和关联关系 - 关联方浙江万里扬新材料有限公司经营范围涵盖再生资源销售、有色金属合金制造、汽车零部件研发等24项业务 [4] - 关联关系源于独立董事胡春荣同时担任浙江万里扬股份有限公司董事，该公司为关联方的母公司 [4] - 关联方资信状况良好，不属于失信被执行人，具备履约能力 [4] 关联交易主要内容和定价政策 - 交易主要为满足公司及子公司正常生产经营所需的原材料采购 [4] - 定价以市场价格和行业惯例为依据，通过协商或多方比价议价确定，确保公允性 [4] 关联交易目的和对公司的影响 - 交易基于日常经营需求，遵循公平合理原则，不影响公司独立性 [5] - 公司主要业务不会因关联交易形成对关联方的依赖 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构确认交易程序合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [5] - 交易定价市场化，未损害非关联股东利益，保荐机构无异议 [5]

回购注销授权与批准 - 公司董事会和监事会已审议通过关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 [3] - 本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权 符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等相关规定 [3][4] 回购注销原因 - 1名激励对象因个人原因离职 不再具备激励对象资格 导致65,448股限制性股票需回购注销 [4] - 公司2024年度营业收入增长率14.80% 扣非净利润增长率18.30% 业绩考核未完全达标 解除限售比例为99.76% 需回购82名激励对象2,979股限制性股票 [5][6] - 合计回购注销限制性股票68,427股 涉及83人 [6] 回购数量与价格 - 回购注销完成后 剩余股权激励限制性股票2,473,111股 [6] - 回购价格根据授予价格11.55元/股调整 因2024年度每股派息0.70元 调整后回购价格为10.85元/股 [7][8] - 价格调整方法符合管理办法及激励计划规定 采用派息调整公式P＝P0-V [7][8] 法律结论 - 本次回购注销的原因 数量及价格符合管理办法及激励计划相关规定 [8] - 公司尚需办理相关工商变更登记手续 [8]

权益分派方案 - 每股现金红利0 70元 以总股本402 551 538股为基数 共计派发现金红利281 786 076 60元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 所有股东按相同比例分配 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 会议日期为2025年4月29日 [1] 关键时间节点 - A股股权登记日为2025 5 15 除权除息日与最后交易日均为2025 5 16 [1][2] - 现金红利发放日未明确公告 需通过指定证券营业部或中国结算上海分公司领取 [2] 红利派发实施方式 - 除厦门布鲁克投资有限公司等特定股东由公司直接派发外 其他股东红利均委托中国结算上海分公司通过清算系统发放 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 待办理指定交易后补发 [2] 税收政策差异 - 无限售条件流通股个人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 持股1年以内按持股时长差异化计税 税负范围5%-20% [3][4] - 有限售条件流通股个人股东及QFII统一按10%税率代扣代缴 税后每股红利0 63元 [5][6] - 香港市场投资者通过沪港通持股按10%税率代扣 税后每股0 63元 [6] - 其他机构投资者及法人股东需自行申报纳税 税前每股红利0 70元 [6]

上市进展 - 2023年6月9日公司主板上市申请获上交所通过，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股4001万股，占发行后总股本10%[2] - 回拨前网下初始发行2800.7万股，占70%[2] - 回拨前网上初始发行1200.3万股，占30%[2] 路演信息 - 2023年8月29日14:00 - 17:00进行网上路演[2] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[2] 资料查询 - 招股意向书及相关资料可在上海证券交易所网站查询[2]