募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日完成首次公开发行，发行2200万股，每股发行价41.00元，募集资金总额为9.02亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.10亿元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金投资项目及变更 - 公司原募投项目资金需求外存在超募资金，将用于补充流动资金或其他项目投入 [2] - 2025年1月，经董事会、监事会及股东大会审议通过，公司使用1.10亿元（含“研发大楼建设项目”节余资金0.16亿元及超募资金0.94亿元）向全资子公司安徽兴欣增资，用于实施新增募投项目“4000t/a三乙烯二胺扩建项目” [3] - 新增项目资金已按要求转入募集资金专户存储 [3] - 部分原募投项目（“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”）下的两个子项目已按计划使用完毕并注销相关专户 [3] 募投项目进展 - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”已部分投产，目前已完成10,000吨环保类溶剂产品及1,000吨聚氨酯发泡剂的投资建设并正式投产 [4] - 项目剩余产能（包括3000吨/年N-羟乙基哌嗪、1000吨/年N，N'-二羟乙基哌嗪、1000吨/年五甲基二乙烯三胺）因生产工艺升级，需重新办理相关行政审批手续 [4] - 截至公告日，上述重新办理的行政审批手续已完成 [4][5] 项目影响与公司战略 - 重新办理行政审批手续不会对公司生产经营产生重大影响，不涉及募投项目、募集资金用途及投资规模的变更，不影响资金使用计划的正常推进 [6] - 此举旨在利用更优化的生产工艺，加快产能扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施，并进一步提升公司的行业竞争地位 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日首次公开发行A股股票22,000,000股，每股发行价格为41.00元，募集资金总额为902,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为809,587,958.05元 [2] 募集资金使用与调整 - 公司使用“研发大楼建设项目”节余资金16,307,911.01元及部分超募资金93,692,088.99元，合计11,000.00万元，向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司增资，用于实施新增项目“4000t/a 三乙烯二胺扩建项目” [4] - 原募投项目“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”下的两个子项目已完成部分产能建设并投产，具体为10,000吨环保类溶剂产品及1,000吨聚氨酯发泡剂 [5] 募投项目进展与变更 - 对于项目剩余产能（包括3000t/a N-羟乙基哌嗪、1000t/a N，N'-二羟乙基哌嗪、1000t/a五甲基二乙烯三胺），因生产工艺升级，公司已按要求重新完成相关行政审批手续 [6] - 此次重新办理行政审批手续不涉及募投项目、募集资金用途及投资规模的变更，旨在利用更优化的生产工艺，加快产能扩张和技术提升 [6][7] 项目影响与战略意义 - 募投项目的推进旨在加快产能规模扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施，并进一步提升公司的行业竞争地位 [7]

上市情况 - 公司于2023年12月21日上市，发行2200万股，发行价41元，募资9.02亿元，净额8.0958795805亿元[2] 资金账户 - 开设募集资金专项账户并签《募集资金专户三方监管协议》[3][4] - 多个账户分别用于不同项目，部分已注销或结项[5] - 补充流动资金账户节余利息1768.03元转入基本户[5][7] - 研发大楼建设项目结项，余额16307911.01元转“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”专户[5][6]