募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日完成首次公开发行，发行2200万股，每股发行价41.00元，募集资金总额为9.02亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.10亿元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金投资项目及变更 - 公司原募投项目资金需求外存在超募资金，将用于补充流动资金或其他项目投入 [2] - 2025年1月，经董事会、监事会及股东大会审议通过，公司使用1.10亿元（含“研发大楼建设项目”节余资金0.16亿元及超募资金0.94亿元）向全资子公司安徽兴欣增资，用于实施新增募投项目“4000t/a三乙烯二胺扩建项目” [3] - 新增项目资金已按要求转入募集资金专户存储 [3] - 部分原募投项目（“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”）下的两个子项目已按计划使用完毕并注销相关专户 [3] 募投项目进展 - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”已部分投产，目前已完成10,000吨环保类溶剂产品及1,000吨聚氨酯发泡剂的投资建设并正式投产 [4] - 项目剩余产能（包括3000吨/年N-羟乙基哌嗪、1000吨/年N，N'-二羟乙基哌嗪、1000吨/年五甲基二乙烯三胺）因生产工艺升级，需重新办理相关行政审批手续 [4] - 截至公告日，上述重新办理的行政审批手续已完成 [4][5] 项目影响与公司战略 - 重新办理行政审批手续不会对公司生产经营产生重大影响，不涉及募投项目、募集资金用途及投资规模的变更，不影响资金使用计划的正常推进 [6] - 此举旨在利用更优化的生产工艺，加快产能扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施，并进一步提升公司的行业竞争地位 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日首次公开发行A股股票22,000,000股，每股发行价格为41.00元，募集资金总额为902,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为809,587,958.05元 [2] 募集资金使用与调整 - 公司使用“研发大楼建设项目”节余资金16,307,911.01元及部分超募资金93,692,088.99元，合计11,000.00万元，向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司增资，用于实施新增项目“4000t/a 三乙烯二胺扩建项目” [4] - 原募投项目“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”下的两个子项目已完成部分产能建设并投产，具体为10,000吨环保类溶剂产品及1,000吨聚氨酯发泡剂 [5] 募投项目进展与变更 - 对于项目剩余产能（包括3000t/a N-羟乙基哌嗪、1000t/a N，N'-二羟乙基哌嗪、1000t/a五甲基二乙烯三胺），因生产工艺升级，公司已按要求重新完成相关行政审批手续 [6] - 此次重新办理行政审批手续不涉及募投项目、募集资金用途及投资规模的变更，旨在利用更优化的生产工艺，加快产能扩张和技术提升 [6][7] 项目影响与战略意义 - 募投项目的推进旨在加快产能规模扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施，并进一步提升公司的行业竞争地位 [7]

公司近期运营与业绩 - 公司业绩呈现下降趋势 主要源于主要原材料六八哌嗪和乙二胺价格持续走低 致使营业收入与净利润同步下降 [2] - 公司产品近几年销售数量情况公告未完整表述 [2] 募投项目进展 - 安徽子公司8800吨哌嗪系列产品项目已正式投产 旨在保证原材料安全稳定供应 属长期战略布局 现阶段因市场原材料充足采购价格低 公司原材料以对外采购为主 [2] - 年产10000吨40%哌嗪-1,4-双二硫代羧酸钾盐项目已结束试生产可正式投产 用于水体重金属污染捕获和垃圾焚烧重金属固化等方面 目前处于新产品市场推广阶段 [3] - 年产2000吨五甲基二乙烯三胺项目已完成1000吨试生产并成功投产 主要应用于聚氨酯发泡剂领域 [3] - 其他募投项目按计划有序推进 [3] 技术研发与合作 - 公司在碳吸收吸收剂领域与清华大学环境学院合作 联合成立哌嗪类吸收剂联合研究中心 结合双方在技术开发和工程应用方面的优势 [4] - CCUS项目即二氧化碳捕集利用与封存 是减少二氧化碳排放的技术 公司的哌嗪衍生物应用情况公告表述不完整 [4] 新项目投资与战略布局 - 公司与其他三方共同投资8亿元在广西钦州设立控股子公司 投资乙烯胺项目 [5] - 公司采用二氯乙烷法生产高附加值高胺类产品 区别于国内常用的乙醇胺法 联产出的乙二胺可作为现有产品原材料 延伸循环经济产业链 [5] - 选址钦州可节约原材料采购运输成本 就近销售副产物节约处理成本并带来经济效益 钦州港地理位置优越利于业务拓展 [5] 投资者关系活动 - 公司于9月3日上午10:30接待华泰柏瑞 财通资管 松熙资产 方正证券 中信证券等5家机构的调研 活动类别为特定对象调研 [1] - 公司副总经理兼董事会秘书鲁国富先生 研发总监刘帅先生参与接待 [1]

业绩表现与市场状况 - 公司经营业绩和利润呈现下降趋势 [2] - 业绩下滑主要因原材料六八哌嗪和乙二胺市场价格持续走低导致销售单价下降 [2] - 公司产品销售量基本保持稳定 [2] 募投项目进展 - 安徽子公司8800吨哌嗪系列产品项目已正式投产 [3] - 年产10000吨40%哌嗪-1,4-双二硫代羧酸钾盐项目结束试生产并正式投产 [3] - 年产2000吨五甲基二乙烯三胺项目已完成1000吨试生产并成功投产 [3] - 其他募投项目均按计划有序推进中 [3] 技术研发与合作 - CCUS项目通过哌嗪衍生物助力碳捕集绿色高效溶剂发展 [4][5] - 与清华大学环境学院联合成立"哌嗪类吸收剂联合研究中心" [5] - 开发以哌嗪环为主体的新型金属螯合剂和无卤阻燃剂等绿色化工产品 [5] 产业链布局与战略投资 - 在广西钦州投资8亿元设立控股子公司开展乙烯胺项目 [5] - 采用二氯乙烷(EDC)法生产高附加值高胺类产品 [5] - 项目选址钦州可节约原材料采购运输成本并便于副产物销售 [5] - 项目联产乙二胺作为公司现有产品原材料 [5] - 钦州港地理位置为业务拓展提供交通便利 [5]