董事会及监事会决议 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开，审议通过8项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、员工持股计划延期、终止募投项目及修订公司章程等，所有议案均获高票通过 [4][6][8][11][13][16][19] - 第九届监事会第九次会议于同日召开，审议通过半年度报告、募集资金使用情况报告及终止募投项目议案，均获全票同意 [22][24][26] - 半年度报告编制符合法律法规，内容真实反映公司经营和财务状况 [22] 公司章程及议事规则修订 - 修订《公司章程》及相关附件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》，取消监事会设置 [1][15][17] - 修订事项需提交股东大会审议，生效以工商核准备案为准 [2] 员工持股计划延期 - 2015年第一期员工持股计划存续期延长12个月至2026年10月11日，该计划通过非公开发行认购669,966股，认购金额11,432,986元，目前尚未解禁 [9][29][35][41] - 2016年第一期员工持股计划存续期延长12个月至2026年9月28日，该计划持有599,600股，尚未出售 [12][42][46] - 两项延期均因股价过低，变现无法实现激励作用，关联董事在表决时回避 [39][44][47] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金净额109,587.29万元，截至2025年6月30日累计投入47,819.59万元，专户余额29,684.81万元 [64][65][66] - 募集资金专户多次被司法扣划，累计减少49,346.93万元，账户仍处于冻结状态 [66][70][71][83] - 2025年半年度无新增募集资金投入 [65][73] 终止募投项目及资金用途变更 - 终止智慧城市等5个募投项目，剩余募集资金79,031.74万元（含专户余额29,684.81万元及被扣划的49,346.93万元）将永久补充流动资金 [78][80][90] - 终止原因系账户冻结导致项目长期搁置，且项目已不适应公司发展战略 [79][89] - 该事项已获董事会和监事会通过，需股东大会审议 [73][92][94] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日召开，采用现场及网络投票方式，审议终止募投项目及修订公司章程等议案 [18][51][55] - 股权登记日为会议前收市后，股东可通过上交所系统投票 [51][58]

监事会会议决议 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 全体3名监事均出席 [1] - 会议审议通过三项议案 表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 半年度报告审核 - 监事会审核确认2025年半年度报告及摘要符合规定 内容真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制和审议过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 [2] - 终止五个募投项目包括智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目 [2] - 将剩余募集资金29684.81万元（含存款利息）用于永久补充流动资金 [2] - 该决策基于公司实际经营发展需要 有利于战略布局和资源优化配置 提升资金使用效率 [2]

募集资金基本情况 - 2016年通过A股发行募集资金净额109,587.29万元 其中发行6,512.94万股 每股发行价17.065元 扣除发行费用1,556.01万元后实际到位111,143.30万元 [1] - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入47,819.59万元 其中募集资金到位前自有资金先期投入21,817.23万元 [2] - 2016年12月经董事会批准使用募集资金置换预先投入自筹资金19,808.74万元 2017年完成置换14,459.72万元 剩余5,349.02万元因账户冻结未完成置换 [2][8] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》并依据最新监管要求于2024年修订 经董事会和股东大会审议通过 [2] - 在华夏银行 阜新银行 交通银行开设专项账户 并与券商及银行签署三方监管协议 实行严格审批制度 [3] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 所有账户均被司法冻结 [2][3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用额为0元 截至期末累计使用募集资金32,934.54万元 [2][7] - 智慧城市建设项目投入进度0% 行业大数据项目43.61% 云安全项目76.32% 网络优化项目33.93% 区域创新项目70.15% 补充流动资金项目未投入 [8] - 因司法扣划累计减少募集资金专户余额49,346.93万元 包括2023年扣划22,069.31万元和2025年扣划6,048.54万元 [2][4][5] 募集资金项目变更及终止 - 不存在变更募投项目或对外转让情况 [4] - 2019年4月经董事会决议暂缓实施募投项目 [5] - 2025年8月经董事会审议通过终止所有募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金 涉及智慧城市 行业大数据 云安全等五个项目 [6] 司法冻结与扣划影响 - 募集资金专户自2017年下半年起陆续被司法冻结 导致公司无法使用专户资金 [4][8] - 具体司法扣划包括2018年天津法院扣划4,880.13万元 2023年北京法院扣划16,348.95万元 浙江法院扣划19,142.26万元 [5][9] - 账户冻结及扣划对募投项目实施造成重大不利影响 导致项目进度严重滞后 [4][8] 募集资金结余及后续安排 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额29,684.81万元 含存款利息收入 [2] - 终止募投项目后剩余资金将用于永久补充流动资金 尚需股东大会审议通过 [6][8] - 尚有14,885.05万元已投入募投项目的资金未从专户转出 [9]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股6,512.94万股 发行价每股17.065元 募集资金总额111,143.30万元 扣除发行费用1,556.01万元后净额109,587.29万元 [3] - 截至2025年6月30日实际使用募集资金32,934.54万元 剩余未使用资金79,031.74万元 含专户余额29,684.81万元及司法扣划资金49,346.93万元 [1] - 募集资金专户初始存放金额109,587.29万元 截至2025年6月30日专户余额29,684.81万元 司法扣划减少49,346.93万元 [6][7] 募投项目终止情况 - 终止项目包括智慧城市建设项目 行业大数据分析与运营项目 云安全管理系统建设项目 网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目 [1][3] - 原计划投资总额100,000万元 实际累计投入47,819.59万元 其中募集资金支出32,934.54万元 自有资金投入14,885.05万元 [8][9] - 自2018年起募投项目未再投入资金 2019年4月25日董事会决议暂缓实施 [8][10] 资金冻结与司法扣划 - 2017年下半年起募集资金专户因控股股东亿阳集团诉讼纠纷被全部冻结 [2][10] - 司法扣划募集资金累计49,346.93万元 控股股东已通过现金及股权抵偿方式归还 [10][12] - 截至公告日募集资金专户余额29,684.81万元仍处于冻结状态 存在被进一步司法扣划风险 [1][14] 剩余资金使用安排 - 拟将专户内剩余资金29,684.81万元及控股股东归还的49,346.93万元全部用于永久补充流动资金 [2][10] - 资金将用于日常生产经营及业务发展 待转出后办理募集资金专户销户 [10][11] - 该事项已获第九届董事会第二十一次会议和监事会第九次会议审议通过 尚需股东大会批准 [2][12] 项目终止原因分析 - 受原实际控制人侵占公司利益事件影响 募集资金专户长期冻结导致项目无法实施 [2][10] - 公司发展战略发生重大变化 原募投项目已不适应未来发展需求 [2][10] - 日常经营银行账户大量冻结 对公司生产经营造成较大负面影响 [8][10] 保荐机构意见 - 保荐人国信证券确认募集资金专户仍处于司法冻结状态 不符合监管规定 [13] - 同意将终止募投项目事项提交股东大会审议 但无法判断剩余资金补充流动性的可实现性 [13] - 建议公司做好终止项目后的执行与信息披露工作 [13]