证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月十九日 上海广电电气（集团）股份有限公司 一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 并致开幕词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 三、审议会议议案： 机构的议案》； 上海广电电气（集团）股份有限公司 为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参 会须知： 一、欢迎参加本公司 2024 年年度股东大会。 二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站 公告）中规定的时间和登记方法办理登记。 三、已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天 2025 年 6 月 19 日（周 四）至上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅报到，领取表决 票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证 明文件原件或委托代理手续原件，证明 ...

公司经营与财务 - 2024 年经营活动现金流量净额大幅增长，得益于深耕优质客户、加强应收账款管理、构建高效供应链管理体系 [2] - 2024 年度，前五名客户合计销售金额 15073.9 万元，占年度销售总额比例 35.70% [4] 研发规划 - 加大研发投入是公司核心战略布局，聚焦新项目开发和技术迭代，提升产品竞争力 [3] - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等新产品，完善磁性元器件领域产品布局 [4][5] 股东解禁 - 2025 年 4 月 30 日解禁股东为首发前持股 5%以上的机构股东，减持行为合法合规 [3] 原材料应对 - 公司使用原材料主要为塑胶外壳等，铜在产品成本中占比相对较小，铜价上涨压力不大 [3] - 公司每半年或每季度集中招投标采购原材料，预测价格上涨时提前锁价以减少影响 [3]

财务业绩 - 2024 年公司实现营业收入 42,223.93 万元，较上年同期下降 3.09%；归属于上市公司股东的净利润 3,226.71 万元，较上年同期下降 41.32% [2] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 7,423.26 万元，基本每股收益 0.74 元，加权平均净资产收益率 4.40%，资产总额 10.67 亿元，归属于上市公司股东的净资产 7.63 亿元 [2] - 2024 年销售费用为 1,027.52 万元，同比下降 0.86%；研发费用为 2,557.42 万元，同比增长 14.10% [3] 业务板块 - 2024 年信号类磁性元器件业务营收占比为 67.33%，功率类磁性元器件及其他营收占比为 30.24% [3] - 2024 年公司境内营收占比 71.54%，境外营收占比 28.46% [4] 研发情况 - 2024 年公司研发投入金额为 2,557.42 万元，研发投入占营业收入比例为 6.06% [3] - 研发人员数量 119 人，占比 19.10%，增长 3.48% [7] 项目进展 - 大湾区总部建设项目预计 2025 年投入使用，2024 年已完成主体工程建设，正在进行内部装修和投产前的准备工作 [3] 未来规划 - 未来依托技术沉淀与市场先发优势等扩充产品品类，布局新能源汽车等战略新兴领域带动业绩提升 [4] - 2025 年聚焦建成湾区智能工厂、加大研发投入、巩固拓展客户、优化人才机制开展工作 [7] - 2025 年以“重点客户、重大项目、重要工作”为核心维护客户，巩固与现有客户合作，拓展新客户和海外市场，培训营销人员 [6] 产品相关 - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等产品，完善磁性元器件领域布局 [5] - 在汽车电子领域以平板变压器技术为核心开发一系列汽车用功率磁性元器件，应用于全车磁件 [12] 合作与采购 - 2024 年前五名供应商合计采购金额 8,067.81 万元，占年度采购总额比例 26.90%，主要原材料为塑胶外壳等 [5] - 与主要供应商保持良好稳定关系，通过多元化采购等措施应对原材料价格波动 [5][6] 其他情况 - 2024 年员工数量为 623 人，较上一年略有增长，在人才培养和引进方面采取构建薪酬体系、开展培训、参加招聘等措施 [6] - 2024 年度利润分配预案为以 4,426 万股为基数，每 10 股派发 3 元现金红利，共计派发现金红利 1,327.80 万元，议案尚需提交股东大会审议 [11][12] - 公司境外销售收入占比不到 30%，无对美出口业务，关税影响相对较小，将关注经贸政策变化 [7] - 2025 年 Q1 优异成绩为全年业绩奠定基础，验证战略有效性，提振团队信心，吸引客户与合作伙伴 [9] - 创新性成本管控模式从设计源头管控成本，降低生产成本、提高生产效率与产品质量，增强产品竞争力和市场地位 [10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于取消公司监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》 鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对 公司治理结构作出重大调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一 监管要求，同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、废止〈监事会议 事规则〉、修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 监事会 2025年4月30日 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-018 四川天微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目 延期 ...