公司基本情况 - 公司全称为上海海立（集团）股份有限公司，英文名称为SHANGHAI HIGHLY（GROUP） CO., LTD. [4] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号，邮政编码201206 [4] - 公司注册资本为人民币1,073,344,406元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司总经理为法定代表人 [4] 公司历史沿革 - 公司前身为上海冰箱压缩机厂，1992年由上海轻工控股（集团）公司（原上海市第二轻工业局）作为发起人改制设立 [7] - 1992年5月经批准首次公开发行人民币普通股40,000,000股，并于1992年11月16日在上海证券交易所上市 [3] - 1993年1月18日，公司发行的50,000,000股境内上市外资股在上海证券交易所上市 [3] 公司股份结构 - 公司已发行股份总数为1,073,344,406股，其中人民币普通股789,174,798股，境内上市外资股284,169,608股 [8] - 公司股份均为记名股票，每股面值为人民币1元 [16][17] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [18] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人 [48] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生 [48][115] - 公司设立审计委员会、提名委员会等专门委员会 [44][49] - 公司建立独立董事制度，独立董事需满足独立性要求并履行特别职责 [129][130][131][132][133][134] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、利润分配权、知情权等权利 [33] - 股东可查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件，但需遵守保密义务 [34][35] - 控股股东和实际控制人需遵守特别规定，不得损害公司及其他股东利益 [39][40][41][42] 股东会制度 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [46] - 股东会可采取现场会议、网络投票等多种方式召开 [23][48] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需要出席股东所持表决权过半数或2/3以上通过 [78][79][80] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权 [109] - 董事会在股东会授权范围内可决定对外投资、资产处置、关联交易等事项 [114] - 董事会可授予董事长部分职权，但需遵循相关规定 [117] 董事义务与责任 - 董事需遵守忠实义务和勤勉义务 [99][100] - 董事不得侵占公司财产、利用职务谋取私利 [99] - 董事执行职务给公司造成损失的需承担赔偿责任 [106] 公司章程修订 - 本章程为2025年6月修订版，尚待股东会审议通过 [1] - 章程修改需经股东会特别决议通过 [80]

公司基本情况 - 公司全称为湖北东贝机电集团股份有限公司，英文名称为Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd. [2][4] - 公司成立于2020年5月16日，由黄石东贝机电集团有限责任公司整体变更设立，并于2020年12月25日在上海证券交易所上市 [2][3] - 公司注册资本为人民币621,616,590元，股份总数为62,161.659万股 [3][5] - 公司住所位于湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号，邮编435000 [3] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层，其中董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [36][52] - 董事长为公司法定代表人，总经理由董事会聘任，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [3][48][51] - 公司设立党委，发挥领导核心作用，党委书记原则上由董事长兼任 [47][48] 股份相关事项 - 公司股份均为普通股，采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司股份可以依法转让，但发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不得超过25% [9][29] - 公司可回购股份的情形包括：员工持股计划、可转债转换、维护公司价值等，回购方式包括集中竞价交易和要约方式 [5][8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董监高提起诉讼 [10][11][12] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规者需承担赔偿责任 [13] - 持有5%以上股份的股东需在股份质押时向公司书面报告 [12] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，临时股东大会可由董事会、监事会或单独/合计持有10%以上股份的股东提议召开 [16][21] - 股东大会普通决议需经出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议（如修改章程、合并分立等）需2/3以上通过 [30] - 股东大会选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制 [32] 董事会运作 - 董事会行使经营决策权、高管任免权、重大事项审批权等职权，下设提名、审计、战略决策、薪酬与考核四个专门委员会 [39][40] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [42][43] - 独立董事应占董事会成员1/3以上，且在审计、提名等委员会中占多数 [47] 经营管理 - 公司经营范围包括制冷压缩机、制冷设备及零部件的生产销售，高新技术开发，进出口业务等 [4] - 总经理组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，决定非董事会聘任的管理人员任免 [49][50] 财务会计与利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红，最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30% [58] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取，转增股本时留存公积金不得少于注册资本的25% [55][57] - 会计师事务所的聘用和解聘由股东大会决定，审计费用由股东大会批准 [63][64] 合并分立与清算 - 公司合并可采用吸收合并或新设合并形式，合并各方债权债务由存续或新设公司承继 [64] - 公司合并需签订合并协议并编制资产负债表，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告 [64]