公司基本情况 - 公司成立于2003年经国务院国资委批准设立 由有限责任公司整体变更为股份有限公司 在北京市工商局注册登记 [4] - 2010年7月首次公开发行4000万股人民币普通股 同年8月在深交所上市 [4] - 注册资本为29,170.712万元人民币 注册地址位于北京市海淀区 [4] - 公司法定代表人为董事长 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [4][5] 公司治理结构 - 设立党委会发挥领导作用 党委书记与董事长由同一人担任 党委成员可通过法定程序进入董事会和管理层 [5][14] - 董事会由9名董事组成 其中包含3名独立董事 设董事长和副董事长各1名 [51] - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等条件 每年需进行独立性自查 [61][62] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会 [63] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [16][17] - 控股股东需保持公司独立性 不得占用资金或违规担保 质押股份需维持控制权稳定 [21][22][23] - 股东会分为年度和临时会议 临时股东会可由董事会、审计委员会或10%以上股份股东提议召开 [25][26][27] 股份管理 - 股份发行遵循三公原则 每股面值1元人民币 已发行股份总数29,170.712万股 [17][18][21] - 公司可因减资、合并等情形回购股份 回购总额不得超过已发行股本10% [25][26] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过25% 离职后半年内不得转让 [30][31] 经营范围 - 主营业务涵盖中西药品、医疗器械销售 以及预包装食品、保健食品等特殊食品销售 [6][7] - 同时涉及日用品、化妆品、仪器仪表等商品销售 以及仓储服务、技术咨询等配套服务 [7] 重大事项决策 - 对外担保超过净资产50%或总资产30%等情形需经股东会审议 [25][49] - 关联交易需经独立董事专门会议前置审议 关联股东需回避表决 [62][38] - 修改章程、合并分立等事项需股东会以特别决议2/3以上通过 [36][37]

担保事项概述 - 控股子公司大健康医药向贵州银行安顺分行申请续贷款14,800万元，期限2年 [1] - 公司按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，另一股东安顺市医投科技服务有限公司按45%比例担保6,660万元 [1] - 该议案已通过第六届董事会第十七次会议审议，需提交股东大会 [1] 被担保人基本情况 - 被担保方为安顺市大健康医药产业运营有限公司，成立于2003年5月30日，注册资本1,000万元 [2] - 经营范围涵盖药品、医疗器械、健康产业技术开发及供应链管理等多元化业务 [2] - 非失信被执行人，资产负债率为3.42% [1][4] 担保协议主要内容 - 担保总额14,800万元，公司承担部分为8,140万元，协议具体条款以最终签署为准 [4] 董事会意见 - 董事会认为大健康医药经营及资信状况良好，担保风险可控 [4] - 担保行为支持子公司业务发展，符合公司长远利益，无损害股东权益情形 [4] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额21,340万元，占最近一期经审计净资产的6.71% [4] - 其中对合并报表外单位担保余额2,450万元（占比0.77%），对控股子公司担保余额18,890万元（占比5.94%） [4] - 无逾期、诉讼或败诉担保记录 [4]