董事会决议与人事变动 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了四项议案 [2] - 董事会同意聘任唐怡玲女士为公司内部审计部负责人，接替因退休离任的张雪梅女士，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [3][15][16] - 唐怡玲女士出生于1987年，拥有大学本科学历和中级会计师职称，自2015年加入公司资金财务部，2023年起兼任子公司云南久远银海软件有限公司财务经理 [19] 募集资金项目调整 - 公司董事会审议通过，拟对2017年非公开发行股票的两个募投项目予以结项，并终止一个项目，同时将节余募集资金永久补充流动资金 [5][25][26] - 结项的项目为“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”，终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [5][25][30] - 截至2025年10月31日，上述三个项目节余募集资金总额为21,392.81万元（约2.139亿元），将全部用于永久补充公司日常经营流动资金 [32][33] - 节余资金主要源于公司在项目建设中加强成本控制、提升研发效率、动态调整实施内容，以及利用闲置资金进行现金管理获得的收益 [29][30] - “军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”终止原因为研发进度未达预期、市场拓展不及预期，公司为降低投资风险、提高资金使用效率而做出该决定 [32] 控股子公司股权结构变更 - 公司董事会审议通过控股子公司北京银海哲齐科技有限公司的减资议案，其股东周林先生拟通过非同比例减资方式退出所持40%股权 [9][20] - 减资完成后，银海哲齐科技的注册资本将由500万元减少至300万元，并成为公司的全资子公司 [20] - 根据评估报告，截至2024年12月31日，银海哲齐科技股东全部权益评估值为416.63万元，经协商确定本次减资金额为166.652万元 [23] - 此次减资有利于提高公司对子公司的决策效率和治理能力，优化资源配置，且不会对公司合并报表范围及整体业务产生重大影响 [24] 公司治理与股东会议安排 - 公司董事会提议于2025年12月29日下午召开2025年第二次临时股东会，审议募集资金项目结项、终止及补充流动资金等议案 [11][36] - 股东会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [37][38] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“362777”，简称为“银海投票” [47]

公司公告决议 - 公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于募集资金投资项目结项、终止及将节余资金永久补充流动资金的议案 [1] - 议案同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”及“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项 [1] - 议案同意终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [1] - 议案同意将上述项目的节余募集资金永久性补充公司流动资金 [1] 项目与资金安排 - 公司本次涉及结项、终止的项目均来源于非公开发行股票募集资金 [1] - 具体项目包括“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”（结项）以及“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”（终止） [1] - 上述项目产生的节余募集资金将永久用于补充公司流动资金 [1] 程序进展 - 保荐机构广发证券股份有限公司已对该事项出具了明确的核查意见 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过 [1]

公司董事会决议 - 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于募集资金投资项目结项、终止及资金用途变更的议案 [1] 募集资金投资项目处理 - 公司同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”予以结项 [1] - 公司同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项 [1] - 公司同意终止非公开发行股票募集资金投资项目“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [1] 节余募集资金安排 - 公司将上述结项及终止项目的节余募集资金永久补充流动资金 [1]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了关于部分募投项目结项、终止及将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司拟对非公开发行股票募投项目中的“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，因上述项目已建设完成并达到预定可使用状态 [1] - 公司拟终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目” [1] - 截至2025年10月31日，前述项目节余募集资金合计21392.81万元（含利息收入），拟全部用于永久补充流动资金 [1] - 节余资金转出后，公司将注销相关募集资金专户 [1]