股东大会信息 - 现场会议时间定于2025年7月4日14:30，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室 [1] - 主要审议议案包括《第四期后工序服务合同》关联交易及《募集资金管理制度》修订 [1][2] 关联交易核心内容 - 控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署5年期（2025年7月1日至2030年6月30日）《第四期后工序服务合同》，延续"全部成本+约定收益"盈利模式 [3][5] - SK海力士为海太半导体第二大股东（持股45%），2024年审计数据显示其总资产1,198,552.09亿韩元，净利润197,969.02亿韩元 [4] - 合同服务费用计算包含全部成本（生产成本、折旧等）及约定收益（年化总投资额10%+超额收益），超额收益触发条件为海太贷款超2.25亿美元 [5][6] 合同具体条款 - 服务费用按月结算，SK海力士需在收到通知后45日内支付，逾期利率为LIBOR上浮250bps/年 [6][8] - 海太半导体可向非内存客户提供第三方服务，但需董事会决议；内存客户服务需特别决议，且禁止向SK海力士竞争者提供服务 [7] - 争议解决适用中国法律，仲裁机构为国际商会（ICC）香港分会 [9] 业务影响与战略 - 合同预计为公司未来5年提供稳定盈利及现金流，同时优化生产管理与成本控制 [10] - 海太半导体仍存在对SK海力士的业务依赖，但计划通过优化客户结构提升竞争力 [10] - 前三期合作顺利，新合同沿用成熟盈利模式，政策与市场波动为主要潜在影响因素 [10]

独立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十届董事 会第二十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 同》暨关联交易的独立意见 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》及《公司章程》、 《公司 公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"） 与关联人爱思开海力士株式会社（以下简称"SK 海力士"）拟就半导体后工序服 务合作事宜签署《第四期后工序服务合同》（以下简称"四期合同"），明确海太 半导体在未来 5 年继续以"全部成本+约定收益"的盈利模式向 SK 海力士提供 半导体后工序服务。四期合同的签署有利于保障和强化海太半导体与公司的持续 盈利能力，有利于公司半导体业务的发展。本次关联交易定价公允、交易方式公 平合理，符合公司经营发展的需要，决策程序符合法律、法规和《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于控股 子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-034 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十八次会议，于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 同>暨关联交易的议案》 议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太 半导体"）与爱思开海力士株式会社（以下简称"SK 海力士"）签署的《第三期 后工序服务合同》将于 2025 年 6 月 30 日到期，海太半导体拟就半导体后工序服 务事宜与 SK 海力士签署《第四期后工序服务合同》（以下简称"四期合同"）。 SK 海力士为海太半导体第二大股东（持股 45%），是公司关联法人，四期合同 的签署构成关联交易，但未构成《上市公司重 ...

智通财经6月18日电，太极实业(600667.SH)公告称，公司控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第 四期后工序服务合同》，提供半导体后工序服务，合同期限为2025年7月1日至2030年6月30日。该合同 构成关联交易，未构成重大资产重组。公司董事会已审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。此次合 同签署有利于公司半导体业务的发展，预计在未来五年为公司提供稳定的盈利和现金流。 太极实业：控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署为期五年的后工序服务合同 ...

太极实业（600667）公告，公司控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合 同》，合同履行期限为2025年7月1日至2030年6月30日。海太半导体将按照"全部成本+约定收益"的盈利 模式向SK海力士提供半导体后工序服务。此次合同的签署构成关联交易，但未构成重大资产重组。合 同的签署有利于公司半导体业务的发展，为公司未来5年提供稳定且较为良好的盈利及现金流。 ...