瑞财经 王敏 7月30日，湖南聚仁新材料股份公司（以下简称"聚仁新材"）发布关于公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函，保荐机构为中信建 投。 招股书显示，公司是国内专业从事己内酯系列产品研发、生产与销售的服务型制造企业。作为先进化工材料领域的创新驱动型厂商，公司长期深耕己内酯系 列产品的技术突破与产业化应用。 北交所请聚仁新材结合公司直接股东及间接股东层面的历次股权变动情况，入股协议、决议文件、支付凭证、完税凭证、资金流水核查情况等，说明相关股 权代持的形成背景和原因、演变、解除过程，是否存在尚未解除、未披露的股权代持事项，股权是否清晰，是否存在股权纠纷或潜在争议。 同时，说明实际股东与代为出资人的关系，第三方代为实缴资金的来源，代为出资的原因及合理性，相关还款情况，是否均为实际股东自有资金投入，是否 影响公司股权清晰；说明通过汇票出资等历史出资瑕疵的具体情况，相关出资是否真实，程序是否合规。 结合公司业务发展、经营情况等，说明陶丹等创始股东在2017年退出的原因及合理性，各方是否存在其他利益往来或安排，陶丹等创始股东目前对外投资情 况，是否从事与聚仁新材业务相关经营活动，与聚仁新材是否存在交易往来 ...

公司概况 - 湖南聚仁新材料股份公司北交所IPO获受理，主要从事己内酯系列产品的研发、生产与销售 [1] - 公司建成国内首套万吨级己内酯系列产品连续化生产线，实现核心技术及生产装备的自主创新，填补国内规模化生产空白 [1][4] - 公司是国内规模最大的己内酯系列产品供应商，产品性能对标国际先进水平，形成完整梯度的产品矩阵 [2][4] 财务表现 - 2022年至2024年营收分别为1.92亿元、2.82亿元、4.79亿元，保持高速增长态势 [1] - 同期净利润分别为4726万元、7420万元、8335万元，呈现节节攀升趋势 [1] - 报告期内公司营业收入复合增长率达58.12%，展现强劲增长动能 [5] 募投项目 - 本次IPO拟募集资金2.92亿元，用于4万吨/年特种聚己内酯智能化工厂项目、研发中心项目及补充流动资金 [1] - 2023年建成全球单套产能最大的己内酯装置（5万吨/年），项目投资12亿元 [7][9] - 新装置采用环己酮间接氧化制己内酯生产工艺，年产己内酯50000吨、聚己内酯系列产品60000吨、改性粗聚己内酯7000吨，副产消毒液25000吨/年 [9] 市场地位 - 2022至2023年度公司产品国内市场占有率分别为35.19%和37.21% [5] - 客户资源覆盖巴斯夫、毕克化学、路博润、科思创等国际厂商及万华化学、美瑞新材、海正生材等国内龙头 [5] 技术研发 - 构建"基础研究-中试孵化-产业化"全链条技术转化体系，依托环保型高分子材料国家地方联合实验室等创新平台 [6] - 参与制定《全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋》等国家标准，承担国家重点研发计划子课题 [6] - 获得国家专精特新重点"小巨人"企业、国家绿色工厂、高新技术企业等资质，产品通过欧盟REACH注册等多项国际认证 [6] 产品应用 - 开发出聚己内酯、聚己内酯多元醇和特种己内酯改性材料等系列衍生物 [5] - 产品延伸加工后应用于新能源汽车、环保涂料、生物可降解、生物医疗、装备制造等领域 [5]

截至本招股说明书签署日，岳阳聚熠持有公司15,067.33万股股份，占公司股份总数的比例为41.85%，为公司控股股东。 公司实际控制人为王函宇，王函宇作为持股平台岳阳聚熠、岳阳聚泰、岳阳融创的执行事务合伙人，通过岳阳聚熠、岳阳聚泰和 岳阳融创间接享有公司11.35%的股份权益，合计可控制公司56.61%的表决权。 | 产 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投 资额 | 项目备案情况 | 环评批复情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖南聚仁新材料股份公 司 40000t/a 特种聚己内 | 23,591.00 | 23,500.00 | 岳绿管备(2023) 47 号 | 岳环评 (2024) 14 号 | | | 酯智能化工厂项目 | | | | | | 2 | 湖南聚仁高科技有限公 | 3,000.00 | 2,700.00 | 湘新审投备 | 湘新审环评 | | | 司研发中心项目 | | | (2025)0608号 | 〔2025〕 34 号 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 不适用 | 不适用 ...