交易概述 - 万辰生物科技集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司以约5401.59万元人民币收购南京众丞信息科技有限公司100%股权 [2] - 交易卖方江苏好再来电子商务有限公司的实际控制人彭德建是万辰集团持股5%以上的股东，且为集团控股股东及实际控制人的一致行动人，本次交易构成关联交易 [3] 战略目的与资产整合 - 收购核心目的是完善生鲜零售平台“新零帮”的知识产权布局，而非拓展新业务 [2] - 通过收购实现对“新零帮”软件及其配套商标权、域名等关键知识产权的统一掌控 [4] - 此举旨在与公司此前已收购的软件著作权形成完整权利体系，为“新零帮”业务的持续稳定运营扫清潜在法律障碍，提供坚实产权支撑 [4] 公司发展路径与资本运作 - 公司发展呈现双重特征：一方面在资本市场动作频频，股价过去几年经历大幅上涨，实控人方面曾在高位提出减持计划 [4] - 公司已于2025年9月向香港联交所递交H股发行上市申请，积极寻求在港上市 [4] - 另一方面，公司内部持续进行治理结构梳理与优化，多次修订公司章程及内部治理制度 [4] - 此次收购被视为公司在资本运作与业务深耕之间的一次平衡之举，在寻求外部扩张和资本化的同时，通过内部资源整合加固主营业务护城河 [4] 市场关注与未来展望 - 市场关注完成此次知识产权整合后，公司能否为“新零帮”业务注入新的发展动力 [4] - 市场同时关注此次整合能否为公司整体的资本故事增添更扎实的产业内涵 [4]

公司重大资本运作与财务承诺 - 万辰集团宣布两项大额资金流出议案：一是斥资5401.59万元现金收购关联方资产，二是承诺未来五年内对外捐赠总计2500万元 [2] - 公司将以现金方式购买关联方江苏好再来电子商务有限公司持有的南京众丞信息科技有限公司100%股权 [3] - 公司承诺与福建省光彩事业促进会合作，在未来五年内每年捐赠500万元，总计捐赠2500万元，资金来源于公司经营利润所得 [10][14] 关联交易详情与标的财务表现 - 交易对手方江苏好再来电子商务有限公司是公司关联方，其实际控制人为公司持股5%以上股东及实控人的一致行动人 [3] - 好再来自身在2025年度处于亏损状态，其2025年度营业收入为363.46万元，净利润为亏损389.47万元 [2][3] - 被收购标的南京众丞在2024年度营业收入为1525.85万元，净利润为562.00万元；2025年1月至8月，其营业收入飙升至3796.10万元，净利润达到1674.24万元 [8] 收购定价与评估依据 - 收购标的南京众丞以2025年8月31日为评估基准日，净资产账面价值为3251.90万元，评估值为5401.59万元 [7] - 公司将以5401.59万元现金进行收购，交易价格高于标的净资产账面价值约66% [2][7] - 公司表示收购目的是完善“新零帮”相关知识产权布局，统一掌控相关软件、商标权及域名，与已收购的软件著作权形成完整权利体系 [8] 对外捐赠具体安排 - 捐赠将设立“万辰·光彩基金”，重点用于福建省巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、支持东西部协作、关爱弱势群体及重大自然灾害救助等项目 [14] - 协议规定，每年至少有20%的捐赠款需用于光彩会指定的公益项目，这部分资金光彩会免收管理费；其余捐赠款项，光彩会可按实际拨付金额的3%收取管理费 [14] - 公司有权提出定向捐赠方案，光彩会需在收到方案后15个工作日内予以答复并配合执行 [14] 公司近期经营业绩 - 根据2025年第三季度报告，公司2025年前三季度实现营业收入365.62亿元，同比增长77.37% [15] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比增长917.04% [15]

交易概述 - 万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司拟收购南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1] - 交易对手方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 交易价格为5401.59万元人民币 [1] - 交易旨在完善“新零帮”相关知识产权布局 [1] 交易主体 - 收购方为万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司 [1] - 出售方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 收购标的为南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1]

交易概述 - 万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司拟收购南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1] - 交易对手方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 交易价格为5401.59万元人民币 [1] 交易目的 - 此次收购旨在完善“新零帮”相关的知识产权布局 [1]

交易概述 - 万辰集团控股子公司南京万丞拟以5401.59万元人民币购买好再来持有的南京众丞100%股权 [1] - 交易旨在完善“新零帮”知识产权布局 [1] - 交易对方好再来的实际控制人彭德建持有公司超过5%股份，且为控股股东一致行动人，因此本次交易构成关联交易 [1] - 公司董事会已于2026年1月13日审议通过该议案 [1] 交易性质与审批 - 本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交股东大会审议 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]