智慧家居显示及Mini背光模组

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国星光电: 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
证券之星· 2025-07-10 19:12
发行概况 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过98,132.39万元,发行数量不超过185,543,150股(占发行前总股本30%)[1] - 发行完成后总股本将从618,477,169股增至804,020,319股,归属于母公司股东权益将增加[1] 财务影响测算 - 假设2025年净利润与2024年持平:基本每股收益从0.0833元/股摊薄至0.0794元/股,加权平均净资产收益率从1.35%降至1.29%[2][3] - 假设2025年净利润下降20%:基本每股收益降至0.0635元/股,加权平均净资产收益率降至1.03%[3] - 假设2025年净利润增长20%:基本每股收益提升至0.0952元/股,加权平均净资产收益率提升至1.55%[3] 募投项目方向 - 募集资金拟用于Mini/Micro LED显示模组、光电传感、智慧家居显示、智能车载器件、研发实验室及补充流动资金[4] - 项目与现有业务形成产业链协同,涉及超高清显示、智能健康、第三代半导体等前沿领域[4] 实施基础条件 - 研发实力:2024年研发投入19,085.16万元(占营收5.5%),累计授权专利842项,承担国家级科研项目超30项[7] - 品牌优势:全球LED封装行业重要企业,显示器件市场规模国内前茅,获国家科技进步奖等荣誉[9] - 客户资源:服务国际知名家电企业,客户结构优良,具备产能消化保障[10] 填补回报措施 - 加快募投项目建设,强化募集资金专户管理,提高使用效率[11][12] - 巩固现有客户合作,拓展LED芯片、集成电路封测等新业务领域[12] - 完善人才引进机制,加强高端技术及管理人才储备[13] - 严格执行现金分红政策,强化股东回报机制[13] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不损害公司利益,薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 控股股东承诺不干预经营,若违反承诺将依法承担补偿责任[15]
国星光电:拟定增募资不超过9.81亿元
快讯· 2025-07-10 18:43
公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过9.81亿元 [1] - 控股股东佛山照明拟认购金额为1.16亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于"超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目" [1] - 资金将用于"光电传感及智能健康器件产业化建设项目" [1] - 资金将用于"智慧家居显示及Mini背光模组建设项目" [1] - 资金将用于"智能车载器件及应用建设项目" [1] - 资金将用于"国星光电研发实验室项目" [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]