公司研发规划 - 公司预计将深入研发并优化智能运维系统、智能调度业务助手、数智机场系统等产品 [2] - 公司将在基于语音交互的调度智能体平台框架及模型、基于低代码技术的智能业务流引擎、终端通信能力增强与自主可控技术、智能终端音频及视觉体验增强与场景融合技术等领域进行研发 [2] 公司战略目标 - 公司旨在通过上述研发取得重要科技研发成果，以提升其核心技术优势 [2] - 公司旨在通过上述研发保持其技术领先性 [2]

核心业务与竞争优势 - 公司在电力调度系统、抽蓄数字化、电力设备X射线检测及国防某指挥通信系统等领域保持较高占有率 [3] - 公司近五年研发投入率保持在15%以上 [3] - 公司服务体系可实现2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场 [3] - 公司是首批进入指挥调度通信市场的厂商之一，具备超过三十年的深厚底蕴 [3] 新兴业务拓展 - 公司积极拓展铁路、应急、石油、石化等领域业务，致力形成一至两个规模化增量板块 [4] - 在铁路领域，公司参与国铁集团5G-R线路现场技术实验并中标地方铁路项目，实现技术成果规模化应用 [4] - 在应急领域，公司多次参与广州市重大应急演练及灾难现场通信保障 [4] - 在石油石化领域，公司数字化安全管控平台入选国家级“5G应用解决方案供应商推荐名录”，安全管控系统与高精度定位系统取得业务突破 [4] 财务与融资状况 - 公司非经常性损益主要来自完成科技课题项目相关补助，以及“专精特新”小巨人补贴和高新技术企业补助 [5] - 应收账款增长主要受国防业务客户项目进度及子公司并表等因素影响，客户信用良好，回收风险不大 [6] - 公司向特定对象发行股票事项已于2025年12月18日获深交所审核通过，并于2025年12月31日提交证监会注册 [8] - 再融资旨在补充业务发展资金，加快技术研发和产业化，突破智能指挥调度及服务领域的关键核心技术 [8] 研发与未来方向 - 募投研发将投入智能运维系统、智能调度业务助手、数智机场系统等产品优化 [7] - 研发重点包括基于语音交互的调度智能体平台、基于低代码技术的智能业务流引擎、终端通信能力增强与自主可控技术、智能终端音频及视觉体验增强技术 [7][8]

公司再融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过7.5亿元，用于新一代智能调度系统建设项目、数智指挥系统升级建设项目、调度指挥系统智能化核心技术研究项目 [2] - 本次定增是公司自2017年11月上市以来首次再融资计划 [4] - 发行股票数量不超过4983.41万股，发行后控股股东广州数科集团持股比例将从66.33%降至55.28%，实际控制人仍为广州市国资委 [3] 募投项目详情 - 新一代智能调度系统建设项目总投资3.46亿元，拟使用募集资金3.09亿元，将开发IMS调度系统、ICT集成调度交换系统等产品，拓展铁路、石油石化等新应用领域 [5] - 数智指挥系统升级建设项目总投资2.80亿元，拟使用募集资金2.45亿元，以"信息+智能"为模型推动产品技术与应用场景升级 [5] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目总投资2.78亿元，拟使用募集资金1.97亿元，重点研发语音交互调度智能体、低代码技术等方向 [5] 经营业绩表现 - 2019-2024年公司营业收入、净利润、扣非净利润整体增幅分别达170.6%、373%、573% [2][6] - 2024年实现营业收入5.44亿元(同比+20.57%)，净利润7387.38万元(同比+20.69%)，扣非净利润6920.31万元(同比+21.13%) [6] - 2025年一季度营业收入5403万元(同比-0.74%)，净利润901.7万元(同比+1033.9%)，扣非净利润亏损889.99万元(同比-577.5%) [7] 业务布局与并购 - 公司制定"可靠通信网络、泛指挥调度系统、数智化服务"三位一体产业布局策略 [2][4] - 2024年收购易用视点51%股权进入新型电力系统"储能"业务环节 [6] - 2025年4月以2.45亿元收购赛康智能51%股权，新增电网设备在线状态监测业务 [6] 研发投入与成果 - 2022-2024年研发投入分别为6193.33万元、7209.13万元、7535.87万元，占营收比例分别为16.16%、15.99%、13.86% [7] - 截至2024年末累计获授权自主知识产权335项，包括54项发明专利、26项实用新型专利、22项外观专利和233项软件著作权 [7] - 研发人员数量同比上升27.22%至215人，占员工总数31.62% [7][8] - 公司在智能语音处理、声纹处理、NLP语义解析等技术取得突破，与多所高校开展产学研合作 [7]