股份解除质押情况 - 上海志享企业管理有限公司持有公司股份46,846,276股，占总股本的11.75%，其中为"法兰转债"提供质押担保的数量为36,648,000股，占其所持股份数量的比例为78.23%，本次已全部解除质押 [1] - 公司控股股东、实际控制人金红萍女士、陶峰华先生及其一致行动人上海志享合计持有公司股份142,980,786股，占总股本的35.86%，本次上海志享解除质押后，实控人及其一致行动人无剩余股份质押 [1] - 上海志享本次解除质押股份36,648,000股，占其所持股份比例78.23%，占公司总股本比例9.19%，解除质押时间为2025年7月8日 [1] 股东持股情况 - 上海志享当前持股数量为46,846,276股，持股比例为11.75%，剩余被质押股份数量为0股，占其所持股份比例0%，占公司总股本比例0% [1] - 公司发行的"法兰转债"已完成提前赎回并于2025年6月20日摘牌，公司实控人及其一致行动人为"法兰转债"提供的股份质押担保义务已经解除 [1]

可转债赎回条款满足情况 - 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7.45元/股的130%（即9.69元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 根据《募集说明书》约定，"法兰转债"已满足赎回条件 [1] 赎回程序及公告披露 - 公司于2025年5月27日召开董事会审议通过提前赎回议案 [1] - 2025年6月11日至6月19日期间连续发布7次赎回提示性公告 [2] 赎回价格计算 - 赎回价格按102.2192元/张计算，含当期应计利息2.2192元/张 [2] - 利息计算公式：票面金额100元×年利率2.5%×计息天数324天/365天 [2] 赎回执行结果 - 截至赎回登记日（2025年6月19日），未转股余额34.7万元（3,470张）被全部赎回 [2][4] - 赎回兑付总金额354,700.37元（含利息），发放日为2025年6月20日 [1][4] 转股情况 - 累计32,965.3万元可转债完成转股，转股数量43,525,528股，占转股前总股本12.31% [2] - 最新转股导致无限售流通股增加1,180,993股，总股本增至398,700,736股 [3] 对公司资本结构影响 - 赎回完成后总股本增加，资本实力增强 [4] - 减少未来利息费用支出，有利于公司可持续发展 [4]

可转债转股情况 - 法兰转债自2021年2月8日进入转股期，截至2025年6月13日累计转股数量36,571,705股，占转股前公司已发行股份总额的10.35% [1] - 截至2025年6月13日，尚未转股的可转债金额为52,155,000元，占发行总额33,000万元的15.80% [1][3] - 2025年5月22日至6月13日期间新增转股数量29,934,570股 [3] 可转债发行条款 - 公司于2020年发行33,000万元可转债，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3.0%） [1] - 可转债2020年8月25日起在上交所挂牌交易，代码113598，转股期至2026年7月30日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价13.88元/股，经四次调整后降至7.45元/股：2021年8月调至9.70元，2022年7月调至9.48元，2023年7月调至7.68元，2024年6月调至7.45元 [2] 股本结构变化 - 转股导致无限售流通股从360,833,743股增至390,768,313股，总股本从361,824,343股增至391,758,913股 [3] - 有限售流通股数量保持990,600股不变 [3] 股东权益变动 - 控股股东陶峰华持股比例从13.91%被动稀释至12.85%，金红萍持股比例从12.66%降至11.69% [4]

证券停复牌情况 - 因提前赎回可转换债券，相关证券停复牌适用 [1] 赎回关键时间节点 - 赎回登记日：2025年6月19日 [2] - 赎回价格：102.2192元/张 [2] - 赎回款发放日：2025年6月20日 [2] - 最后交易日：2025年6月16日，截至6月9日仅剩5个交易日 [2] - 最后转股日：2025年6月19日，截至6月9日仅剩8个交易日 [2] - 赎回完成后，"法兰转债"将于2025年6月20日起摘牌 [2] 赎回条件触发 - 公司股票自2025年5月7日至5月27日连续15个交易日收盘价不低于转股价7.45元/股的130%（即9.69元/股），触发有条件赎回条款 [3] - 公司董事会于2025年5月27日审议通过提前赎回议案 [3] 赎回价格计算 - 当期应计利息公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率2.5%，t为计息天数324天 [5] - 当期应计利息为2.2192元/张，赎回价格=面值100元+应计利息2.2192元=102.2192元/张 [5] 债券利息所得税说明 - 个人投资者税后赎回金额为101.7754元/张（税率20%） [6] - 居民企业税前赎回金额为102.2192元/张，所得税自行缴纳 [6] - 非居民企业（含QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，赎回金额为102.2192元/张 [6] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（6月20日）起，未转股债券将全部冻结 [7] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，未指定交易投资者款项暂由中登保管 [7] 交易与转股安排 - 最后交易日为6月16日，最后转股日为6月19日 [7] - 二级市场价格（6月9日收盘价130.307元/张）与赎回价格（102.2192元/张）差异较大 [8]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 07% [1] - 运机转债涨幅超过3% [1] - 利民转债涨幅接近3% [1] - 丰山转债涨幅超过2% [1] - 法兰转债跌幅超过2% [1]

法兰转债 - 法兰转债触发强制赎回条款 [1] 天合光能 - 债券持有人持有公司可转债比例达到20% [1] 漱玉平民 - 股东计划减持不超过3%的公司股份 [1] 声迅转债与天创转债 - 公司决定不下调转股价 [1]

可转债赎回触发情况 - 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7 45元/股的130%（即9 69元/股），触发"法兰转债"有条件赎回条款 [1][4] - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价≥当期转股价130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] 赎回决策与执行 - 公司于2025年5月27日召开董事会会议，审议通过提前赎回"法兰转债"的议案，决定全额赎回登记在册的可转债 [1][5] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数） [3][5] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，授权期限至赎回工作完成 [5] 可转债发行与调整历史 - 公司2020年发行3 3亿元可转债，期限6年，票面利率逐年递增（首年0 4%至第六年3 0%） [2] - 初始转股价13 88元/股，后经四次调整至7 45元/股：2021年8月调至9 70元/股，2022年7月调至9 48元/股，2023年7月调至7 68元/股，2024年6月调至7 45元/股 [2][3] - 可转债2020年8月25日上市交易，2021年2月8日起可转股 [2] 股东持仓情况 - 经核查，公司实际控制人、控股股东、董监高等在赎回条件触发前6个月内未交易"法兰转债" [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整：2021年8月3日调整为9.70元/股，2022年7月1日调整为9.48元/股，2023年7月4日调整为7.68元/股，2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6]

可转债发行概况 - 公司于2020年发行可转债总额33,000万元，期限6年，债券利率逐年递增从0.4%至3.0% [1] - 可转债于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"法兰转债"，代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股，后经多次调整至7.45元/股 [2][3] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计转股数量6,632,304股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.88% [1] - 2025年第一季度转股金额18,000元，形成股份数量2,415股 [1][3] - 尚未转股的可转债金额为275,208,000元，占发行总额的83.40% [3] 股本变动 - 2025年第一季度因转股导致无限售条件流通股增加2,415股，总股本增至360,107,472股 [4] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为1,410,000股 [4] 转股时间安排 - 可转债转股期为2021年2月8日至2026年7月30日 [2]