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非法集资超400亿!“比特币女王”认罪,公安机关向投资者警示风险
国际金融报· 2025-11-04 17:19
2019年6月,天津市公安局河东分局通报称,公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50 名,其中28名已移送审查起诉。同时经过公安机关全力追赃,已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆 等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。 2024年5月天津市公安局河东分局再次对外公告称,2018年2月以来,就通过国际执法合作渠道持续 同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。针对投资者的受损统计工作也同步展开,此前由官 方筹备的"蓝天格锐清退工作组"于2022年就已通过小程序登记受害投资人的集资金额和受损金额,2023 年又两次开通补充登记。 在国内非法集资400亿元,换成6.1万枚比特币后潜逃英国,被称为"比特币女王"的钱志敏在当地落 网受审。天津市公安局河东分局近日发布通报称,英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪 案,钱志敏当庭认罪。 据悉,2017年4月,天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称"蓝天格 锐")涉嫌非法吸收公众存款案。钱志敏是蓝天格锐公司的实际控制人。这家成立于2014年3月、注册资 金3000万元的公司,一直以科技公司名义对外宣传,抛出"高收益""稳赚不赔""三世 ...
非法集资超400亿!47岁女子当场认罪,卷走6万枚比特币,价值超470亿
21世纪经济报道· 2025-11-02 23:27
记者丨郭聪聪 编辑丨杨希 视频 丨张迎 天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称"蓝天格锐")非法吸收公众存款案件迎来最新进展:9 月29日,该案主犯钱志敏当庭认罪,承认洗钱。 10月30日,天津警方发布通报,表示公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合 作,尽全力挽回集资参与人的损失。 同时警方提示,公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导,未委 托第三方机构开展跨境追逃追赃工作,请集资参与人甄别所谓跨境追索代理,避免上当受 骗。 3年诈骗4 0 0亿, 年化高达3 0 0% 钱志敏 通过6 . 1万枚比特币转移资产 钱志敏如何获得如此巨额的款项?又如何转移到境外的?这一切都要从天津警方通报的蓝天 格锐非法吸收公众存款一案说起。 公开资料显示,钱志敏是蓝天格锐公司的实际控制人。这家成立于2014年3月,注册资金3000 万元的公司,一直以科技公司名义对外宣传,抛出"高收益""稳赚不赔""三世富贵论"等诱饵, 推出十余款所谓"短期投资理财"产品。 这些产品承诺年化收益率高达100%至300%,远超正常投资回报 。例如,其中一款产品声称 投资10万元,30个月后可获得近40万元回报。用 " ...
天津警方通报:400亿元非法集资主犯钱志敏英国认罪,追赃持续
21世纪经济报道· 2025-10-31 14:00
21世纪经济报道记者郭聪聪 天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称"蓝天格锐")非法吸收公众存款案件迎来最新进展:9月29日,该案主犯 钱志敏当庭认罪,承认洗钱。 10月30日,天津警方发布通报,表示公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作,尽全力挽回集 资参与人的损失。 同时警方提示,公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导,未委托第三方机构开展 跨境追逃追赃工作,请集资参与人甄别所谓跨境追索代理,避免上当受骗。 3年诈骗400亿,钱志敏通过6.1万枚比特币转移资产 公开资料显示,钱志敏是蓝天格锐公司的实际控制人。这家成立于2014年3月,注册资金3000万元的公司,一直 以科技公司名义对外宣传,抛出"高收益""稳赚不赔""三世富贵论"等诱饵,推出十余款所谓"短期投资理财"产 品。 这些产品承诺年化收益率高达100%至300%,远超正常投资回报。例如,其中一款产品声称投资10万元,30个 月后可获得近40万元回报。用 "你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵"的惯用标语,诱使大家掏出了血汗钱。 从2014年到2017年,蓝天格锐非法吸收金额就高达400亿元,2017年钱志敏将非法所得转 ...
宁波喜悦智行科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
上海证券报· 2025-05-13 05:21
募集资金现金管理 - 公司于2024年11月15日及12月3日分别通过董事会、监事会及股东大会决议,批准使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月的短期理财产品,额度有效期12个月,资金可循环滚动使用 [2] - 截至公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币8,000万元,未超过授权额度 [6] 投资产品选择标准 - 投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过12个月 [2] - 财务部门需根据募投项目进展、经营计划及资金状况筛选产品,经审核后提交董事长审批 [4] 资金管理监督机制 - 内部审计部门需定期检查现金管理情况,评估风险收益并向审计委员会报告 [4] - 独立董事、监事会可对资金使用进行监督,必要时聘请专业机构审计 [4] - 公司需按深交所规定履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目建设和主营业务开展,且能提高资金使用效率,增加投资回报 [6]