董事会审议情况 - 公司第十一届董事会第三十五次会议于2025年8月5日召开 所有9名董事均出席 其中4名以通讯方式参与 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] - 董事会审议通过控股子公司签订服务外包合同暨关联交易议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 4名关联董事回避表决 [2] 关联交易内容 - 控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司下属西岭雪山运营分公司与关联方成都人才发展集团有限责任公司签署服务外包协议 [1] - 合同金额为787.116万元/年 服务期限为5年 涉及西岭雪山景区定制化服务外包采购项目 [1]

关联交易概述 - 公司控股子公司西岭雪山运营分公司通过竞争性磋商方式确定关联方成都人才发展集团为服务外包项目中选人 交易金额为每年787.12万元 服务期限5年 [1][2][8] - 交易构成关联关系 因中选方为公司间接控股股东成都文旅集团下属公司 招标方为公司控股子公司之分公司 [1][3][6] - 交易已于2025年8月5日经董事会审议通过 关联董事回避表决 无需提交股东大会批准 [1][3] 关联方财务与业务 - 关联方成都人才发展集团注册资本200万元 主营业务涵盖人力资源派遣 软件开发及档案服务等 [4][5] - 截至2025年6月30日(未经审计) 关联方资产总额1.44亿元 较2024年末增长17.1% 净资产1.11亿元 净利润388.05万元 [6][7] - 2025年上半年营业收入4466.57万元 净利润同比显著提升 [7] 交易协议核心条款 - 服务内容包含驾驶 高级导游 酒店管家 技术保障等7类人员保障 暂定总人数67人 人均年费用11.75万元 [8][11] - 采用按季度考核结算机制 费用根据实际用工人数及服务评价据实结算 年度总费用不含税价格固定 [11][12] - 乙方承担全部用人成本及劳动关系责任 包括五险一金缴纳 工伤事故及劳务纠纷处理 [9][10][12] 交易目的与历史关联 - 交易旨在优化景区用工模式 提升服务品质与管理效能 符合公司冰雪旅游领域发展战略 [12][13] - 2025年初至公告日 公司与该关联方累计发生关联交易2758.85万元 [13] - 独立董事认为交易通过公开采购程序 定价公允 未损害中小股东利益 [13]

业务结构分析 - 2024年1至12月公司营业收入构成中影视业务占比52.51%成为核心业务 [1] - 文化旅游业务收入占比32.82%位列第二大业务板块 [1] - 出租收入占比8.53% 会务会展业务占比2.94% 体育收入占比1.97%构成辅助业务组合 [1] 关联交易事项 - 控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司下属西岭雪山运营分公司通过招标确定成都人才发展集团有限责任公司为服务外包中选人 [3] - 该关联交易于2025年8月5日经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过 无需提交股东大会 [3] - 西岭雪山景区定制化服务外包协议于2025年8月5日正式签订 项目开标日期为2025年7月28日 [3]

公司关联交易 - 公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司下属西岭雪山运营分公司发布西岭雪山景区定制化服务外包采购项目 [1] - 项目于2025年7月28日开标 经公示确定公司关联方成都人才发展集团有限责任公司为中选人 [1] - 中选金额为787.1160万元/年 [1]

公司交易 - 控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司与关联方成都人才发展集团签订服务外包协议 [1] - 协议金额为每年787.12万元 服务期限为5年 [1] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 [1] 交易影响 - 交易旨在优化用工模式 提升景区服务质量和经营管理水平 [1] - 交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响 [1]

项目基本信息 - 成都新天府文化旅游发展股份有限公司下属西岭雪山运营分公司发布西岭雪山景区定制化服务外包采购项目 招标人为成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司 [1][2] - 项目名称为西岭雪山景区定制化服务外包采购项目 采用竞争性磋商采购方式 [2][5] - 项目采购控制价为800万元/年 实际中标金额为787.116万元/年 服务期限为5年 [3][5] 中标方信息 - 中选人为成都人才发展集团有限责任公司 为公司的关联方 [1][5] - 中标公示期为2025年7月29日至7月30日 在中国招标投标公共服务平台等媒体发布成交公告 [2][3] 服务内容细节 - 服务外包包括转运驾驶服务 VIP客户及大客户交通转运服务 [3] - 包含高级导游服务 针对VIP及大客户等特殊客群的咨询讲解与接待 [3] - 涵盖酒店高级管家服务 技术保障服务如景区机械设备维修维护 现场领航服务如索道接待 以及综合人才保障服务包括财务安全商业等骨干人才输送 [3] 项目影响与目的 - 项目旨在持续优化用工模式 提升服务质量和经营管理水平 符合公司深化改革工作思路 [2][3] - 选聘外部机构提供定制化管理辅助服务 有利于优化景区管理 提升管理效能和服务品质 对公司产生正向积极影响且不影响经营独立性 [3]

公司动态 - 公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司下属西岭雪山运营分公司发布西岭雪山景区定制化服务外包采购项目 [1] - 项目于2025年7月28日开标 7月30日公示期结束 [1] - 公司关联方成都人才发展集团有限责任公司被确定为中选人 尚未签订正式协议 [1]

公司关联交易 - 控股子公司文旅股份下属西岭雪山运营分公司发布定制化服务外包采购项目竞争性磋商采购公告 开标时间为2025年7月28日10时30分 [1] - 拟中选单位为关联方成都人才发展集团有限责任公司 拟中选金额为787.12万元/年 服务期限为5年 [1] - 本次服务外包项目尚处于公示阶段 存在不确定性 若最终中选并签订协议将构成关联交易 [1]