股东会基本情况 - 长沙银行于2025年12月31日在总行会议室召开了2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 张曼董事主持 [1] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 在任10名董事中 有3人出席 其余7名董事因公未出席 [2] - 董事会秘书、首席风险官彭敬恩出席会议 部分高管人员列席会议 [2] - 本次股东会由湖南翰骏程律师事务所见证 律师认为会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案》审议通过 该议案为特别决议事项 需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 议案二《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》审议通过 该议案为普通决议事项 需经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过 [3][4] - 议案二涉及关联交易 关联股东长沙通程实业（集团）有限公司及长沙通程控股股份有限公司回避表决 [4] - 议案二对中小投资者实行了单独计票 [5] - 股权登记日质押股份比例达到或超过50%的股东 以及在本行授信逾期的股东 其表决权受到限制 本次股东会此类股东未出席且未行使表决权 [5] - 本次会议无否决议案 [1]

长沙银行董事会决议核心内容 - 长沙银行第八届董事会第三次临时会议于2025年12月15日召开，会议审议并通过了关于发行非资本类金融债券及对消费金融子公司增资两项议案 [8] 非资本类金融债券发行计划 - 董事会同意发行总额不超过人民币**220亿元**的非资本类金融债券 [1][7][8] - 债券将通过簿记建档集中配售或中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员发行 [1][7][8] - 债券品种包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小型微型企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债等非用于补充资本的金融债券 [1][7][8] - 单只债券期限不超过**10年（含）** [1][7][8] - 募集资金将依据适用法律法规和监管部门的批准使用 [1][7][8] 发行授权与执行安排 - 董事会同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理发行相关事宜 [4][9] - 授权事宜包括确定发行方案、聘请中介机构、签署法律文件、办理监管申报、决策发行时机、办理上市流通及根据法规修改条款等 [4][9] - 同时提请股东会允许董事会向高级管理层转授权，在债券存续期内办理付息、兑付等事宜 [4][9] - 本次发行方案相关决议的有效期经股东会批准后至 **2026年12月31日**止，授权及转授权期限与此一致 [4][9] 议案审议与后续程序 - 《关于长沙银行发行非资本类金融债券的议案》表决情况为：同意**11票**，反对**0票**，弃权**0票** [4][9] - 该议案已先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过 [4][9] - 本议案尚须提交公司股东会审议 [1][4][7][9] - 股东会审议通过且决议生效后，公司**2024年第二次临时股东大会**相关议案中剩余未发行额度将失效 [1][4][7][9] 对消费金融子公司增资 - 会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》 [5][10] - 该议案表决情况为：同意**8票**，反对**0票**，弃权**0票** [5][10] - 具体增资内容需参见公司在上海证券交易所披露的相关公告 [5][10]

公司融资动态 - 长沙银行于12月15日晚间发布公告，宣布其第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案》[2]

公司融资计划 - 长沙银行董事会审议通过发行总额不超过人民币220亿元非资本类金融债券的议案 [1] - 债券将通过簿记建档集中配售或央行招标方式向银行间债券市场发行 [1] - 债券品种包括普通金融债、绿色金融债、小微企业贷款专项金融债及“三农”专项金融债等非资本补充类债券 [1] 债券发行条款 - 单只债券期限不超过10年（含） [1] - 募集资金将依据适用法律法规和监管部门的批准使用 [1] - 议案尚须提交公司股东会审议 [1] 相关程序与效力 - 股东会审议通过后，长沙银行2024年第二次临时股东大会相关议案中剩余未发行额度将失效 [1]

股东大会安排 - 公司将于8月14日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] 董事选举 - 股东大会将审议选举刘金平、张成喆为第六届董事会董事的议案 [1] - 股东大会将审议选举张蕾为独立董事的议案 [1] 金融债券发行 - 公司拟在全国银行间债券市场发行不超过人民币100亿元的非资本类金融债券 [1]