回购方案 - 拟以自有资金回购股份，价格不超11.83元/股[3] - 拟回购资金300 - 600万元，数量253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 实施情况 - 截至2024年8月14日，已回购金额占上限1.9717%[7] - 8月14日首次回购10,000股，占比0.0082%，支付108,000元[8] - 截至8月14日，共计回购949,763股，占比0.7748%[8]

股权激励计划会议 - 2023年9月27日召开相关会议审议多项股权激励计划议案[2][3] - 2023年10月16日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年8月5日会议审议通过调整2023年股权激励计划事项[6] 激励对象与价格调整 - 88人被认定为核心员工[3][4] - 限制性股票回购价格调为6.55元/股[10] - 预留部分限制性股票授予价格调为6.55元/股[11] - 股票期权行权价格调为12.55元/份[12] 权益分派 - 2024年以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[8]

权益分派 - 2024年6月18日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[2] - 2024年6月26日权益分派实施完毕[2] 价格调整 - 因权益分派调整限制性股票回购等价格[2] - 监事会同意调整2023年股权激励计划相关价格[3]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 调整事项 之 法律意见书 2024 年 8 月 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《北京证券 ...

人事变动 - 公司2024年8月5日审议补选李昱彤为独立董事候选人[2] - 因何晓云辞职提名李昱彤[3] - 任免需2024年第二次临时股东大会审议生效[2] 人员信息 - 李昱彤持股0股，占股本0%[2] - 曾任职北京兴华等，现任职立信北京分所[4][5] 合规情况 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 不存在董事、高管与监事兼任及亲属情形[6] 评价意见 - 提名委认为李昱彤符合任职条件[7] - 同意提名并提交董事会审议[7] - 新任独立董事利于规范运作[6]

独立董事提名 - 李昱彤被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在星昊医药任职不超六年[6] - 具备注册会计师资格可符合会计专业要求[6] - 过往任职出席会议情况不达标不得担任[7] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月5日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 决策事项 - 补选李昱彤为独立董事候选人，表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 调整2023年股权激励计划，表决全票通过，无需提交[6] - 决定召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过，无需提交[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月5日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席2人[3] 议案情况 - 审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李昱彤为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 需具备较丰富会计专业知识和经验，如具有注册会计师职业资格[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规要求 - 被提名人无不良纪录，近36个月无相关处罚、谴责或通报批评[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年8月22日13:00至15:30，地点北京大兴区仲景西路1号院会议室[7][12] - 网络投票2024年8月21日15:00至22日15:00[9] - 股权登记日2024年8月19日[11] 审议事项 - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[13] 登记信息 - 登记分三类，时间2024年8月22日12:30至12:50，地点同会议[14][15] 其他 - 联系方式：北京大兴区仲景西路1号院等[17] - 费用自理，备查文件为公司第六届董事会第二十九次会议决议[17][18]