证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-024 北京星昊医药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对 北京大华国际 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 1 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）执业记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措 ...

募集资金情况 - 公司发行3060.00万股人民币普通股，募集资金3.7638亿元，发行价每股12.30元[12] - 发行后公司股份总数1.225772亿股，股本总额1.225772亿元[12] - 有限售条件流通股5493.196万股，占比44.81%，无限售条件流通股6764.524万股，占比55.19%[12] - 募集资金入账总额3.5152471689亿元[13] - 募集资金净额39,253,018.78元[22] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计直接投入募集资金项目4078.580222万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.0321939873亿元[13] - 公司同意用募集资金置换自筹资金4056.13万元[15] - 创新药物产业化共享平台项目置换2331.85万元，口崩制剂新产品研发项目置换1296.73万元，发行费用置换427.55万元[15] - 本年度投入募集资金总额40,785,802.22元[22] - 累计投入募集资金总额10,785,802元[22] - 本报告期内用募集资金置换募投项目自筹资金3,628.58万元[23] - 用募集资金置换已支付发行费用自筹资金427.55万元[23] 项目投入进度 - 创新药物产业化共享平台项目投资总额32,867,520.54元，至期末投入进度11.85%[22] - KI产品研发项目投资总额106,385,498.2元，至期末投入进度2.40%[22] 其他情况 - 公司未变更募集资金用途[17] - 公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[19] - 变更用途的募集资金比例为0%[22]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-015 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（程雪翔）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-012 北京星昊医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提 供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的 审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年 2 ...

公司基本信息 - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2023年5月31日[14] - 公司主要产品包括复方消化酶胶囊、吡拉西坦、甲钴胺片、醋酸奥曲肽、注射用硫普罗宁等药品，主要服务包括药物CMC和CMO服务[14] - 公司实际控制人为殷岚、于继忠，无一致行动人[16] - 公司统一社会信用代码为91110302722616050J，注册地址为北京市经济技术开发区中和街18号，注册资本为122,577,200元[16] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到721,995,870.96元，同比增长18.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为92,723,545.76元，同比增长13.76%[17] - 公司资产总计达到1,799,788,137.78元，同比增长29.00%[17] - 公司2023年度每个季度的营业收入分别为146,509,388.39元、184,550,073.52元、188,737,432.17元和202,198,976.88元[19] - 公司2023年度非经常性损益合计为22,305,240.11元，较前两年有所减少[21] 产品与服务 - 公司主要产品包括复方消化酶胶囊、吡拉西坦、醋酸奥曲肽、甲钴胺片和注射用硫普罗宁等[22] - 公司药品销售模式主要分为直销模式和经销模式，以经销模式为主[23] - 公司与上市许可持有人签订受托产品技术服务合同，开展CMC/CMO业务模式，为药品研发机构提供专业化服务[24] 资产状况 - 公司2023年末货币资金较2022年末增加了292.18%，主要原因是收到北交所IPO募投资金[34] - 公司2023年末交易性金融资产较2022年末增加了63.00%，主要原因是增加购买理财产品[36] - 公司2023年末预付账款较2022年末减少了52.31%，主要原因是上年年末预付吡拉西坦原料款所致[37] 财务指标 - 营业收入增长18.87%，达到721,995,870.96元，毛利率为74.13%[46] - 管理费用增加17,012,021.24元，增幅35.00%，主要原因是职工薪酬、咨询费和办公费投入增加[46] - 研发费用增加20,203,454.88元，增幅38.13%，主要是为提高研发实力、推进研发进度增加投入[47] 风险提示 - 公司面临药品研发周期长和政策法规约束等风险，需有效降低风险[91] - 公司主要产品被列入医保目录，存在受医保目录调整影响的价格风险[93] - 公司产品中标国家药品集中采购，销售量预计增加，但中标价格下降[95] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员中，董事长殷岚、总经理于继忠、董事会秘书温茜等人在报告期内的薪酬分别为46.60万元、48.09万元、44.22万元[134] - 公司监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[135] - 公司实际控制人为殷岚和于继忠，持有康瑞华泰94.29%的股权[136]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会，召集人为董事会[2][3] - 2024年5月28日13:00 - 15:30现场会议，5月27日15:00 - 5月28日15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2024年5月22日，星昊医药普通股股东有权出席[8][9] 会议相关安排 - 地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[10] - 审议12项议案，部分对中小投资者单独计票[12][24] - 2024年5月28日12:30 - 12:50登记，分三种方式[24][27] 其他信息 - 通讯地址、邮编、电话、传真、联系人[28] - 食宿及交通费用自理[28] - 备查文件为相关会议决议[29] - 公告2024年4月22日发布[30]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-013 北京星昊医药股份有限公司 2024 年度关键管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，为保障公司的战略目标顺利实施，有效 调动公司关键管理人员（公司董事、监事、高级管理人员）工作积极性和创造性， 吸引更多优秀人才，参考国内同行业上市公司关键管理人员的薪酬水平，结合公 司的经营情况及本地区薪资水平，拟定 2024 年度关键管理人员（公司董事、监 事、高级管理人员）薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 1.公司董事薪酬方案 3.高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 1 四、审议程序 2024 年 4 ...

北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000081 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京星昊医药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000081 号 北京星昊医药股份有限公司全体股东： ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-027 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权 公司本次注销部分股票期权的方案符合《上市公司股权激励管理办法》《激 励计划》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司本次注销部分股票期权的相关事项。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 1 议案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"监管 指引"）以及《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《2023 年股权激励计划（草案）》等法律法规的规定，于 2024 年 4 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-026 北京星昊医药股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 ...