会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场与网络投票结合，现场2月7日13:00 - 15:30，网络2月6日15:00 - 2月7日15:00[6][7] 参会资格 - 2025年2月5日股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》[12][13] 登记信息 - 登记时间2025年2月7日12:30 - 12:50，地点北京大兴区仲景西路1号院会议室[15][16] 联系方式 - 联系地址北京大兴区仲景西路1号院，邮编100176，电话010 - 67881088等[16]

提名李小东先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 2025 年 1 月 10 日，原监事傅强先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务。鉴 于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运 作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-009 北京星昊医药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2025 年 1 月 14 日，北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议审议通 过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，北京星昊医药股份有限公 司监事会提名李小东先生为公司非职工代表监事，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃 权 ...

业绩相关 - 2023年5月16日公司发行普通股3060万股，发行价12.3元/股，募集资金总额3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[1] - 截至2024年12月31日公司募集资金存储合计2.8033632405亿元[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，创新药物产业化共享平台计划投资23286.75万元，累计投入2759.85万元，进度11.85%[3] - 截至2024年12月31日，口崩制剂新产品研发计划投资10638.55万元，累计投入4171.41万元，进度39.21%[3] 项目变更 - 变更后创新药物产业化共享平台项目拟投26100.03万元，口崩制剂新产品研发项目拟投7825.27万元[7] - 国际药物制剂生产线建设变更前拟投19074.26万元，变更后拟投9718.35万元[7] - 药物创新孵化平台建设变更前拟投4212.50万元，变更后拟投584.50万元[7] - 新增星昊医药高端药物制剂基地项目，拟投15797.18万元[7] 费用变化 - 2015 - 2017年BE试验50例空腹加餐后正式试验总费用将近八百万，2024年四季度约为100 - 120万，降为原价格2 - 3折[16] - 2024年7月31日发布M13A指南，预计2025年一季度实行，公司多个品种BE试验费用可能减半[16] 项目详情 - 国际药物制剂生产线建设含扩建5000万片/年冻干口崩片速释制剂生产线和200万支/年长/超长效缓释制剂生产线[20] - 药物创新孵化平台抗病毒药物研发实验室建筑面积600m²，具备50批/年病毒筛选服务能力；化学合成药物研发实验室建筑面积650m²，具备50批/年化合物合成服务能力[20] - 星昊医药高端药物制剂基地项目计划投资约10亿元，分两期实施[21] - 口崩制剂新产品研发项目原含16个品种，新增4个品种[22][23] - 星昊医药高端药物制剂制造基地项目进行卡式瓶和预灌封等制剂生产线建设[13] 市场数据 - 2020年全球预灌封注射器市场规模为35.85亿美元，预计2027年达58.34亿美元，2020 - 2027年CAGR约为7.2%[28] - 2020年中国预灌封注射器市场规模约为5.3亿美元，全球占比约为14.8%；2027年将增长至13.9亿美元，2020 - 2027年CAGR约为14.8%，全球占比提升9.0pct至23.8%[28] 会议审议 - 2025年1月14日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[32] - 2025年1月14日公司第七届监事会第十九次会议审议通过拟变更募集资金投资项目议案[32] - 星昊医药部分募投项目资金用途变更事项已通过董事会、监事会审议，独立董事发表同意意见，尚需股东大会审议[33]

制度审议 - 2025年1月14日公司董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集范围涵盖公司及控股子公司各互联网信息载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理方式不同[9][10] 保密与责任 - 相关人员对舆情有保密义务，违规公司可追责[13] 制度实施 - 制度自审议通过日实施，解释权归董事会[14]

会议信息 - 会议于2025年1月14日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[7] 公告信息 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》编号2025 - 005[4] - 《变更部分募集资金用途公告》编号2025 - 007[6] - 《监事任命公告》编号2025 - 009[7] 后续安排 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[7]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-007 北京星昊医药股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 36,000,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2023 年 5 月 19 日。 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-005 北京星昊医药股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与 | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | | | 关联方实际 | 际发生金额差异较 | | | | | | | 发生金额 | | 发生金额 | 大的原因 | | | 购买原材料、燃料 | | | | | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | | | | | | 提供 CMC 及 CMO | | 服务 | 1,000,000.00 | | 2,239,131.77 | 根据关联公司 | 2025 | | 销售产品、商品、 | | ...

关联交易金额 - 2025年与广东迈德珐预计交易100万元，2024年实际223.91万元[2] - 2025年与国科维思预计出租房屋交易1.08万元，与2024年持平[2] - 2025年与北京慧粹预计出租房屋及餐费交易20万元，2024年实际15.07万元[3] 股权关系 - 广东星昊药业持有广东迈德珐30%股权[4] - 公司持有国科维思20%股权，董事温茜任职董事[5] - 公司独立董事周均任北京慧粹监事并持2%股权[7] 决策审议 - 2025年1月14日董事会、监事会通过2025年度日常性关联交易议案[11][12] 交易占比 - 公司预计2025年日常性关联交易总金额占2023年经审计总资产0.0673%且未超3000万元[12] 保荐意见 - 保荐机构对星昊医药2025年度日常关联交易预计事项无异议[13]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月14日现场与通讯结合召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意7票，无需股东大会审议[5] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票，无需股东大会审议[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需股东大会审议[9] 其他情况 - 温茜、周均对关联交易议案回避表决[5] - 独立董事专门会议审查通过两议案[5][6] - 申万宏源对两议案发表核查意见[5][6]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-002 北京星昊医药股份有限公司监事辞职公告 傅强先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规 定，公司将于近期补选监事，在新任监事就任前，傅强先生仍将按照相关的法律、行政 法规和《公司章程》的规定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司监事会于 2025 年 1 月 10 日收到监 ...