证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-156 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 2023 年 12 月 1 日，公司董事会收到单独持有 34.8224%股份的股东北京康瑞华泰医 药科技有限公司（以下简称"康瑞华泰"）以书面方式提交的《关于提请增加"北京星 昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会"临时提案的函》，上述临时提案涉及 的《关于拟变更会计师事务所的议案》已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会 第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。从提高决策效率的角度考虑，经统 筹安排，公司拟延期举行公司 2023 年第六次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-158 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评 估和研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务 2.会议召开地点：公司会议室 1 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以 ...

证券代码：430017 证券简称:星昊医药 公告编号：2023-153 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 | 姓名 | 职务 | 拟授予数量 | 实际授予数量 | 实际授予数 | 实际对应股票总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | （万份） | 量占授予总 | 量占授予前总股 | | | | | | 量的比例（%） | 本的比例（%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 殷岚 | 董事长 | 100.00 | 100.00 | 10.54% | 0.82% | | 于继忠 | 董事、总经理 | 100.00 | 100.00 | 10.54% | 0.82% | | 温茜 | 董事、副总经理、董 | 100.00 | 100.00 | 10.54% | 0.82% | | | 事会秘 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-152 北京星昊医药股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 11 月 3 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）发布 了《北京星昊医药股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，根据公司制定的《北京星昊医药股份有限公司关于公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价预案》，公司 控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司（以下简称"康瑞华泰"）为稳定股价 之目的采取增持公司股票的措施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 03 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京星昊医药股 份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-125）。 本次稳定股价措施的实施期间为 2 ...

北京星昊医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-146 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于制 定<公司内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》等法律、法规、中国证监会、北京证券交易所的相关规定及《北京星昊医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-144 北京星昊医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二 ...

一、本人已同时符合以下条件： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周均，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-149 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-150 北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名周均为北京星昊医药股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

融资与对外担保管理制度 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-139 北京星昊医药股份有限公司融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及公司章 程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接 ...

一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-137 北京星昊医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及相关方承诺》及《北京星昊医药股份有限公司章程》等有关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 ...