星昊医药(430017)

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星昊医药:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2023-12-25 17:54
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为北京星昊医药股份有限公司(以下简称"星昊医药"、"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对星昊医药 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查,核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况, 对公司(含星昊医药全资子公司及控股子公司)与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | (二)本次关联交易预计类别和金额 | | --- | 单位:万元 | 序 | 关联方 | 交易类别 交易内容 | 2024 年 | 2023 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- ...
星昊医药:第六届董事会第二十二次会议决议公告
2023-12-25 17:54
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-164 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人:殷岚 6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 (二)会议出席情况 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 ...
星昊医药:股票解除限售公告
2023-12-20 19:24
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-163 北京星昊医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位:股 | | | 是否为控股 | 董事、监 事、高级 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 管理人 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 控制人或其 一致行动人 | 员任职 | 售原 因 | 股票数量 | 占公司总 股本比例 | 的股票 数量 | | | | | 情况 | | | | | | 1 | 北京双鹭药业股份 | 否 | - | C | 7,913,036 | 6.4556% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 北京嘉宇康明医药 | 否 | - | C | 2,804, ...
星昊医药:2023年第六次临时股东大会决议公告
2023-12-14 18:36
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-160 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长殷岚因出差无法主持本次现场会议,经半数以上 董事共同推举,由董事温茜女士主持本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 53,585,306 股,占公司有表决权股份总数的 44.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总 ...
星昊医药:第六届董事会第二十一次会议决议公告
2023-12-14 18:36
北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-162 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人:殷岚 6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、张明、吴浩、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议 ...
星昊医药:国浩律师(上海)事务所关于北京星昊医药股份有限公司2023年第六次临时股东大会法律意见书
2023-12-14 18:36
国浩律师(上海)事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致:北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第六次临时股东大 会于 2023 年 12 月 13 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经 公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《北京星昊医药股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、 ...
星昊医药:2023年股权激励计划限制性股票授予结果公告
2023-12-07 17:40
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-159 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 (一)实际授予基本情况 序 号 姓名 职务 本次实际授予 限制性股票数 量(股) 实际授予数量占 首次授予总数量 的比例 实际授予数量占 授予后总股本的 比例 1 殷岚 董事长 10,000 0.801% 0.008% 2 于继忠 董事、总经理 10,000 0.801% 0.008% 3 温茜 董事、副总经理、 董事会秘书 10,000 0.801% 0.008% 4 张明 董事、副总经理 15,000 1.202% 0.012% 5 吴浩 董事、财务总监 15,000 1.202% 0.012% 6 武桂辰 核心员工 10,000 0.801% 0.008% 7 于正芳 核心员工 30,000 2.404% 0.024% 8 马永刚 核心员工 10,000 0.801% 0.008% 9 ...
星昊医药:拟变更会计师事务所公告
2023-12-04 19:26
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-155 北京星昊医药股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的 审计机构。 1 (一)机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2008 年 12 月 8 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人:杨雄 2023 年 9 月 30 日合伙人数量:16 人 2023 年 9 月 30 日注册会计师人数:60 人 2023 年 9 月 30 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:16 人 职业风险基金上年度年末数:105.35 万元 职 ...
星昊医药:第六届董事会第二十次会议决议公告
2023-12-04 19:26
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-154 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人:殷岚 6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 杜守颖女士已向公司董事会提交辞职报告,但由于其辞职将导致公司独立董 ...
星昊医药:关于2023年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
2023-12-04 19:26
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-157 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)(前任会计师事务所)审计团队加入北京 大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(拟变更的会计师事务所),经公司审慎评估和 研究,并与大华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京大华国际会计师事务所(特殊普 通合伙)友好沟通,公司拟改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 北京星昊医药股份有限公司原定于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第六次临时 股东大会,后延期到 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第六次临时股东大会,股权登记日 为 2023 年 12 月 4 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所 官网披露的《关于召开 2023 年第六次临时股 ...