证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-102 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 第五条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所 | | | | | 12,228.82 | | | | 万元。公司经北京证券交易所 | | | | 审核并于 2023 1 月 4 日经中国证券 | | | 年 | | 审核并于 | 2 ...

激励计划时间线 - 2023年9月27日召开会议审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年9月29日至10月9日公示拟认定核心员工和激励对象名单[5] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年10月23日首次授予限制性股票与股票期权[6][7] - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权的股票期权[8] - 2024年8月5日调整2023年股权激励计划相关事项[8] - 2024年10月28日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期和股票期权第一个行权期条件成就议案[8] 业绩数据 - 2022年营业收入为6.07亿元，2023年为7.22亿元，增长率为18.87%[12][16] - 2022年扣非净利润为4909.11万元，2023年为7378.66万元，剔除股份支付费用后为7459.63万元，增长率为51.95%[12][16][17] 业绩考核目标 - 2023年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于35%[12] - 2024年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于50%[12][17] - 2025年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于70%[12][17] 激励对象情况 - 88名激励对象考核结果为A，满足解除限售条件[12] - 3名激励对象离职，回购注销24,000股限制性股票，回购价6.55元/股[13] - 69名激励对象考核结果为A，满足行权条件[17] - 2名激励对象离职，1名已注销10万份股票期权，另1名1万份尚需注销[19] 股票相关数据 - 首次授予限制性股票三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 首次授予股票期权两个行权期行权比例均为30%[14] - 2023年半年度权益分派后，限制性股票授予价调为6.8元/股，股票期权行权价调为12.8元/股[20] - 2023年年度权益分派后，股票期权行权价调为12.55元/份[20] - 本期88人解除限售36.72万股[20] - 董事、高管及核心人员获授限制性股票122.4万股，可解除限售36.72万股，占总股本0.2996%[21] - 69人可行权股票期权281.4万份，行权价12.55元/份[21] - 董事、高管获授股票期权370万份，可行权111万份，占总股本0.9056%[22] - 64名核心员工获授股票期权568万份，可行权170.4万份，占总股本1.3901%[22] 其他要点 - 股票期权行权募集资金用于补充公司流动资金[23] - 激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[24] - 薪酬与考核委员会同意首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就议案[25] - 监事会认为解除限售和行权条件均成就，同意办理相关事宜[26] - 法律意见书认为解除限售、行权事宜已获必要批准和授权，回购注销事宜需提交股东大会审议[26] - 激励计划相关会议决议及法律意见书作为备查文件[28][29]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-099 北京星昊医药股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于注 销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈20 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-096 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查了本议案，同意本议案内容。 3.回避表决情况： 关联董事殷岚、于继忠、温茜、张明、吴浩回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-097 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》 1 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 1.议案内容： 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-101 北京星昊医药股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开公司第 六届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于回购注 销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议 审议通过该议案并同意提交公司董事会审议；公司监事会对此发表了同意的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）之"第八章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个 人情况发生变化"的规定：（三）激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原 因不再续 ...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-098 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-100 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《北京星昊医药股 份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）的相关规定，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"） 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件、第一个行权期行权条件已经成就 及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就 及 国浩律师（上海）事务所 关于 北京星昊医药股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 回购注销部分限制性股票、 注销部分股票期权 相关事项 的 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司 2023 年股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"或"本计划"）相关事项的专项法律顾问。 本所律 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-102 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第五条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所 | | | | 12,228.82 | | | 万元。公司经北京证券交易所 | | | 审核并于 年 1 月 4 日经中国证券 | | 2023 | | 审核并于 | | 2023 年 | 1 月 4 | 日经中国证券 | | 监督管理委员会同意注册，向不特定合 | | | | | | | 监督管理委员会同意注册，向不特定合 | | | 格投资者发行人民币普通股 万股， | | | 3060 | | | 格投资者发行人民币普通股 | | 3060 万股， | | 于 ...