证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-028 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 高鹏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场表决方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：李勇先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 定的不得担任公司监事的情形。 （一） 会议召开情况 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举高鹏女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事贾梦女士因个人原因申请辞去职工代表监 ...

北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 1 座 7 层, 邮编: 100005 电话: 010-65244977 邮箱: lawyer@pingli-law. com 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会或会议)于 2024 年 1月30日召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司 委托,指派见证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中华人民共和国证券 法》(以下简称:《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称《上市规则》)以及《同辉佳视(北京)信息技术股份有 限公司章程》(以下简称:《公司章程》)《同辉佳视(北京)信息技 术股份有限公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-026 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 1 | | --- | | 1 | | œ | | . | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第七节 | 关联交易 30 | | 第五章 | 董事会 33 | | 第一节 | 董事 33 | | 第二节 | 董事会 40 | | 第三节 | 董事会秘书 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-025 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,387,794 股，占公司有表决权股份总数的 26.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 数 100,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- 15 | 832225 | 利通科技 | 15 | 74000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 15 | 430090 | 同辉信息 | 5.2 | 100000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- 15 | 832175 | 东方碳素 | 9.68 | 400000 | 中国中金财富证券有 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | | 限公司上海浦东新区 | 司济宁分公司 | | | | | | | 世纪大道证券营业部 | | | 2024-01- | 835305 | 云创数据 | 1 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-018 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订< ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-004 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会制度 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《股东大会 议事规则》议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议 的合法性，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公 司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规和《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")有关规定而制定。 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《董事会秘 书工作细则》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-005 第一章 总则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《董事会议 事规则》，议案表决结果： ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-010 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《内部审计 制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、行政法规、部门规章以及行业规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作 ...