证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-010 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《内部审计 制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、行政法规、部门规章以及行业规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-021 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会，现提名李芹女士为 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-023 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委 员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司法人治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意在公司 二、董事会专门委员会委员组成情况 经过选举，董事会专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张之阳（独 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-003 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | | 围为：许可经营项目：无。一般经营项 | 围为：技术开发、技术推广、技术服务、 | | 目：专业承包；技术开发；技术推广； | 技术转让；销售开发后的产品、电子产 | | 销售开发后的产品、电子产品；计算机 | 品；计算机系统集成；电子设备租赁； | | 系统集成；电子设备租赁；软件开发， | 专业承包；软件开发；产品设计；承办 | | 产品设计，承办展览展示服务，工程设 | 展览展示活动；建设工程设计；应用软 | | 计，应用软件服务、技术服务、技术转 | 件服务。（市场主体依法自主选择经营 | | 让（依法须经批准的项目，经相关部门 | 项目，开展经营活动；依法须经批准的 | | 批准后方可 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《募集资金 使用管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，做到募集 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-014 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《承诺管理 制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及其他规定以及《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及控股股东、实际控制人、关联方、 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-013 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》 （以下 简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《利润分配 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-015 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第一条 为进一步完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 股东大会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《股 东大会网络投票实施细则》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-017 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第三条 公司应制定审计委员会工作规程， ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果： 同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会议事规则 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-007 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第一章 总则 第一条 为进一步规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《中华人民共和国证 ...