证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-104 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住 优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名郭永林 等 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-105 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条 董事、监事候选人名 | 第八十条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举董事、监事进行 | | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | | 大会的决议，可以实行累积投票制。公 | 大会的决议，可以实行累积投票制。股 | | 司单一股东及其一致行动人拥有权益 | 东大会选举两名以 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-119 上海华岭集成电路技术股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司经营需要，为加快公司业务发展，我司全资子公司上海华岭申瓷集 成电路有限责任公司拟向我司控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司购置 集成电路测试设备，预计交易金额 22,221,323.64 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-114 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事 会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海华岭集 成电路技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，特决定设立上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-109 上海华岭集成电路技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和其他规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其他规范性文件以及《上海华 岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定 本制度。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-110 上海华岭集成电路技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-107 上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 按照《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,为进一步完善上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下称 "公司")的法人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及管理层的约束 和监督机制,保护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-113 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第一条 为满足上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略规划的合理性与投资决策的科学性，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上海华岭集成电路技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件，特决定设立上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"）,并制定本工作细则。 第 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-117 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-112 上海华岭集成电路技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章 ...