证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-100 公司于2023 年10月27日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第 七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人 负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事会决议通过之日起至2024 年9月22日。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10 月27日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用不超过人民 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-099 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-098 上海华岭集成电路技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2023-097） ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 500,474 股，占公司总股本 0.19%，可交易时 间为 2023 年 11 月 2 日。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-101 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 方静 | 是 | 是 | A | 68,175 | 0 ...

华岭股份 证券代码 : 430139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要客户及主要供应商除上海复旦微电子集团股份有限公司外与公司并无关联关系，但因为 商业机密的原因，公司申请豁免披露客户全称。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2023 年 9 月 30 | （2022 年 12 月 31 | 期末增减比例% | | | 日） | 日） | | | 资产总计 | 1,293,642,910.15 | 1,145,466,709.61 | 12.94% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,089,810,610.21 | 1,027,854,493.90 | 6.03% | | 资产负债率%（母公司） | 7.09% | 9.48% ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 RONLY&TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 2 融力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所〈以下简称"本所"）接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022)修订》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海华岭集成电路技术 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》" ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-096 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长施瑾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 2023 年 8 月 5 日，董事俞军先生因工作安排原因辞去公司董事职务。为 确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审 核，选举沈磊先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日 至第五届董事会届满之日止。 （二）会议出席情况 ...

证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-094 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日接待了 34 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 8 月 29 日 调研形式:网络调研 调研机构:开源证券、泰康基金、国寿安保基金、金鹰基金、交银施罗德基 金、泰信基金、国泰君安证券、中信建投证券、中泰证券、东北证券、万和证券、 民生证券、国海证券、第一创业证券、联储证券、中金公司、上海森锦投资管理 有限公司、度势投资、上海安洪投资管理有限公司、上海利位投资、星泰投资管 理有限公司、江海证券、兴业证券、淡水泉投资、申万宏源、东海证券、晨鸣资 管、万和证券、湘财证券、中信证券、中信建投、首创证券、汇添富基金、中泰 证券 上市公司接待人员:公司董事、总经理钱卫先生,公司董事、董事会秘书王 思源女士 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-088 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于全资子公司拟向银行申请授信额度和贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议表决情况 一、 公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度和贷款的情况概述 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 华岭申瓷集成电路有限公司（以下简称"华岭申瓷"）为满足经营及业务发展的 需要，华岭申瓷按照年度资金计划需求拟向银行申请总额不超过 13,500 万元的 固定资产贷款授信额度和贷款。此笔贷款用于华岭申瓷固定资产（临港厂房建设 ）投资。上述贷款金额不超过银行授信额度，实际贷款金额以银行与公司实际发 生的金额为准。 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-089 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-086）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表 ...