证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-123 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第五届董事会第八次会议相关事 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6 日召开第五届董事会第八次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》、《公司章程》及《上海华岭集成电路技术股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，公司2023年第 一次独立董事专门会议对公司第五届董事会八次会议的相关事项发表意见如 下： 一、 《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》 经审阅相关会议材料，我们一致认为：本次子公司上海华岭申瓷集成电路 有限责任公司向关联方采购设备暨关联交易事项符合公司发展战略规划，遵循 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在影响公司独立性的 情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致 同意该议案。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事：周垚、崔婕、江若尘 2023年12月7日 项的 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-105 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条 董事、监事候选人名 | 第八十条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举董事、监事进行 | | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | | 大会的决议，可以实行累积投票制。公 | 大会的决议，可以实行累积投票制。股 | | 司单一股东及其一致行动人拥有权益 | 东大会选举两名以 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-106 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其 他有关法律、法规规定和《上海华岭集成电路技术股份有限 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-112 上海华岭集成电路技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-121 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郭永林 | 核心员工 | 7 | 孙汉林 | 核心员工 | | 2 | 张虎 | 核心员工 | 8 | 王涛 | 核心员工 | | 3 | 唐娣 | 核心员工 | 9 | 熊忠应 | 核心员工 | | 4 | 刘琦 | 核心员工 | 10 | 鲍小燕 | 核心员工 | | 5 | 唐良 | 核心员工 | 11 | 傅秀菲 | 核心员工 | | 6 | 韩立国 | 核心员工 | | | | 二、核心员工名单 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持 ...

调研概况 - 调研时间：2023年11月21日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与机构：开源证券、华景信泉、申万宏源、中信证券 [2] - 公司接待人员：董事/董事会秘书王思源、副总经理汤雪飞、总工程师祁建华 [2] 订单与业务模式 - 订单类型分为测试方案开发到量产和新品转移NPI量产 [2] - 订单能见度约3个月 [2] 技术研发进展 - 高算力AI芯片、汽车芯片、毫米波芯片测试解决方案研发均顺利进行 [2] - 2017年启动国产高端ATE测试设备研发，与国内厂商合作推进逻辑/存储/模拟三大方向设备应用 [4] - 采用chiplet技术的厂商营收占比未详细统计，但客户采用先进封装和chiplet技术比例明显增加 [3] 汽车电子布局 - 已获得IATF16949体系认证 [5] - 重点建设完成汽车电子芯片测试专线，通过多家终端客户审核 [5] - 已有10多款车规芯片实现量产，专线覆盖电特性测试和可靠性试验 [5] 行业特征 - 半导体制造中传统封装比测试环节劳动力密集特征更明显 [2] - 先进封装产品对第三方封测需求预计将提升 [3]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-100 公司于2023 年10月27日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第 七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人 负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事会决议通过之日起至2024 年9月22日。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10 月27日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用不超过人民 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-099 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-098 上海华岭集成电路技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2023-097） ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 500,474 股，占公司总股本 0.19%，可交易时 间为 2023 年 11 月 2 日。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-101 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 方静 | 是 | 是 | A | 68,175 | 0 ...