会议召开情况 - 2024年公司召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[1] 独立董事参会情况 - 独立董事徐一旻应参加董事会3次，亲自出席3次，现场1次，通讯2次，委托和缺席0次，列席股东大会1次[3] - 徐一旻参加1次董事会提名委员会会议[4] - 徐一旻参加1次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 现场工作时间 - 徐一旻现场工作时间累积大于15日[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入210,776,631.48元，较上期增长58.86%[28] - 本期营业利润942,515.28元，上期亏损193,316,354.26元[28] - 本期净利润4,112,242.43元，上期亏损191,674,985.10元[28] - 本期基本每股收益0.03元，上期为 -1.19元[28] 财务状况 - 期末资产总计706,786,610.79元，较期初下降7.28%[21] - 期末流动资产合计458,338,857.87元，较期初下降12.08%[21] - 期末应收账款268,349,109.81元，较期初增长35.41%[21] - 期末流动负债合计240,847,261.82元，较期初下降9.42%[25] - 期末负债合计264,183,499.25元，较期初下降18.42%[25] - 期末应交税费5,124,448.62元，较期初增长890.63%[25] - 公司货币资金期末余额为81,233,618.38元，期初余额为151,941,685.95元[91] 现金流情况 - 经营活动现金流入本期为200,440,445.98元，较上期减少约17.63%[31] - 经营活动现金流出本期为232,975,847.41元，较上期减少约35.37%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损减少约72.22%[31] - 投资活动现金流入本期为169,342.26元，较上期减少约99.15%[31] - 投资活动现金流出本期为6,921,676.94元，较上期减少约91.53%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损减少约89.06%[31] - 筹资活动现金流入本期为97,990,000.00元，较上期减少约22.64%[31] - 筹资活动现金流出本期为130,494,781.90元，较上期增加约1171.69%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期由盈转亏[31] 股东权益 - 股东权益合计本期期末余额为442,603,111.54元，较上期增加约0.95%[33] 公司治理 - 2024年2月公司实际控制人变更为湖北省国资委，截至2024年12月31日，其控制公司股权比例为24.0746%[38] 关联交易 - 公司向湖北交投科技发展有限公司销售产品及服务本期发生额为82361015.05元，上期为33105203.59元[159] - 应收关联方期末余额12316.67万元，期初余额5098.80万元[165][166] 其他 - 公司参与设立2.5亿元基金，认缴5000万元，出资占比20%[163] - 2024年末公司对外银行保函余额360.49万元[167] - 公司非经常性损益合计24.24万元[169] - 本年度归属普通股股东净利润加权平均净资产收益率0.93%，基本每股收益0.03元[170]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行股票，募集2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元于20日到位[11] - 2022年10月向特定对象发行股票，募集1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元于31日到位[12] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年发行募集资金累计使用1.7782232267亿元，余额2204.651768万元[15] - 2024年1 - 12月，2020年发行智慧交通产业基地项目使用672.870864万元，营运资金项目使用0元[15] - 截至2024年12月31日，2022年发行募集资金累计使用1.5263313846亿元，余额2704.89元[17] - 2024年1 - 12月，2022年发行募集资金利息收入扣除手续费净额为515.26元[17] 项目投入进度 - 2020年发行智慧交通产业基地项目调整后投资1.39亿元，本年度投入672.87万元，累计投入1.18亿元，进度85.25%[32] - 2020年发行营运资金项目调整后投资5946.45万元，累计投入5954.09万元，进度100.13%[32] 资金管理与账户 - 2020年8月20日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1171.81294万元[23] - 2020年8月20日同意使用最高1.5亿元闲置募集资金现金管理[23] - 截至2024年12月31日，未用闲置募集资金买理财产品[24] - 中信银行武汉分行专用账户于2022年9月16日注销，资金使用完毕[20] - 截至2024年12月31日，招行武汉徐东支行账户初始1.39亿元，余额2204.65万元；浦发银行光谷科创支行账户初始1.52亿元，余额2704.89元[20] 项目规划调整 - 智慧交通产业基地项目因市场等因素，投资进度延迟，建设期延长至2025年6月[32]

业绩总结 - 2022年因内控瑕疵调减收入和成本各13,649,150.86元[2] - 2022年度营业收入更正后为107,580,339.94元[10] - 2022年度营业成本更正后为60,783,253.43元[10] 未来展望 - 2025年4月23日相关会议通过差错更正议案，待股东大会审议[3] 其他新策略 - 公司按规定对事项进行会计差错更正处理[9]

审计机构情况 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2024年末大信合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券报告的500人[2] - 2023年大信收入总额158884.86万元，审计业务138034.30万元，证券业务45004.99万元[2] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费24137.41万元[3] - 2023年公司同行业上市公司审计客户134家[3] 风险与处罚 - 大信职业风险基金上年末>5000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 大信近三年受行政处罚6次、监管措施14次等[5] - 43名大信从业人员近三年受行政处罚12次、监管措施30次等[5] 审计收费与决策 - 2024年审计收费56万元，年报40万元，内控16万元[9] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案，9票赞成[10]

合同情况 - 2022年与川综能签“双碳绿色能源中心项目”合同，金额774.22万元，确认收入685.15万元[2] - 2023年1月与川综能补充签合同，金额12299.66万元（含前合同）[2] - 2023年4月与智慧数字签两份合同，金额7437.95万元[3] 财务数据 - 2023年底“双碳绿色能源中心项目”款项167742642.23元计其他应收款并全额计提坏账准备[4] - 2023年底支付视联动力货款余额36125174.00元[4] - 2023年底存货发出商品57663347.86元，均2023年形成[5] - 2024年“双碳绿色能源中心项目”发出商品结转成本46343436.84元[6] - 2024年向视联动力采购699.05万元存货，2024年底付货款余额29044280.47元已回函确认[7] 审计报告 - 2024年4月28日出具保留意见审计报告[2] - 2025年4月23日出具标准无保留意见审计报告[2]

业绩总结 - 2024年销售产品等实际发生128,865,075.03元，2025年预计为30亿元[1] - 2024年日常性关联交易实际发生128,902,370.03元，2025年预计为35亿元[1] 未来展望 - 2025年预计购买原材料等金额为5亿元[1] - 2025年预计与交投集团销售不超3亿元，采购不超5000万元（含税）[3] 其他新策略 - 2025年与关联方交易遵循三公原则，以市场公允价格为依据[4] - 《预计2025年度日常性关联交易》议案待股东大会审议[7] - 保荐机构认为决策程序合规，无损公司及股东利益[8]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-026 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 微创光电自挂牌以来共进行两次股票发行，截至2024年12月31日，两次股票 发行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司须支付安 信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后 的募集资金为 198,215,040.00 元，本次募集资 ...

武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-036 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[1] 独立董事履职 - 独立董事赵学锋应参加董事会7次，亲自出席7次，现场工作超15日[3][8] - 赵学锋参加审计、薪酬考核等委员会会议及独董专门会议[4] 合规情况 - 公司未发生特定管理办法所列事项，赵学锋未行使特别职权[9] 培训情况 - 赵学锋参加北交所、湖北证监局组织的专项培训[9]