审计委员会构成 - 董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事占三分之二[1] 2023年工作情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 2023年年度审计机构为大信会计师事务所[3] - 2023年审计委员会履职尽责[5] 2024年展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，关注内审工作[5]

战略委员会制度修订 - 公司2024年4月28日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名为独立董事[7] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 董事长等可要求召开临时会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[17] 会议出席与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[26] 其他规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[11] - 决议书面文件和会议档案保存期不少于十年[34][36] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[40]

利润分配制度修订 - 2024年4月28日董事会审议通过修订议案，待股东大会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 分红相关 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润20%[10] - 不同发展阶段与资金安排有不同最低现金分红比例[10] 审议表决 - 董事会制定或修改政策，全体董事过半数表决通过提交股东大会[12] - 股东大会审议，出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[12]

会议信息 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月22日09:30召开[6] - 网络投票2024年5月21日15:00 - 2024年5月22日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月17日[9] - 会议地点为湖北武汉东湖新技术开发区高新二路41号公司会议室[10] - 现场会议登记时间为2024年5月21日14时 - 17时[33] - 现场会议登记地点同会议地点[33] - 会议联系人王昀，电话027 - 87461811[34] 业绩与财务 - 2023年度公司亏损且经营性现金流为负，不分配利润、不转增股本[19] - 大信会计师事务所对2023年度财务报告出具带强调事项段的保留意见审计报告[16][29] - 公司进行前期会计差错更正，详情见公告2024 - 056[30] 融资与投资 - 预计2024年度向银行申请贷款及其他融资业务总额度不超40,000万元[20] - 2024年度投资理财单笔额度不超5,000万元，累计不超20,000万元[21] 制度与章程 - 公司修订《武汉微创光电股份有限公司董事会议事规则》等多项制度[26] - 公司拟修订《武汉微创光电股份有限公司章程》并办理工商登记[29] 议案情况 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告和议案[10] - 议案（十八）为特别决议议案[31] - 议案（八）（九）（十七）对中小投资者单独计票[31] - 议案（七）、（八）有关联股东回避表决[32]

制度修订 - 2024年4月28日召开会议审议通过修订公司制度议案，需股东大会审议[2] 担保限制 - 不得为持股50%以下关联方等提供担保[8] - 除批准外，不得为资产负债率超70%对象提供债务担保[9] - 被担保对象需近三年连续盈利方可担保[11] 审议要求 - 对外担保总额超净资产50%等情况须经股东大会审议[18] - 董事会审议担保需三分之二以上董事及独立董事同意[18] - 股东大会审议超总资产30％担保需三分之二以上表决权通过[19] - 为股东等关联方担保相关股东不参与表决，过半数通过[19] 担保流程 - 董事会办公室审核合同合法性，重大合同征询法律顾问意见[23] - 合同订立前财务部落实反担保，办公室检查[20] - 担保合同订立后财务部通报监事会并备案[27] 担保管理 - 财务部负责初审等程序和总量监控[25] - 董事会办公室负责法律审查、追偿等[26] 责任与生效 - 人员违规担保造成损失应担责[31] - 制度自股东大会通过生效，董事会解释修订[34]

会议信息 - 会议于2024年4月28日召开，通知于4月13日以邮件发出[5] - 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第八次会议于2024年4月29日召开[51] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权1票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][14][17][36][38][41][42][48][49] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》表决同意7票，反对0票，弃权1票，关联董事王浩回避表决，需提交股东大会审议[15] 财务相关 - 公司2024年第一季度报告已审议通过，无需提交股东大会[22] - 2024年度预计向银行申请贷款及其他融资业务额度不超4亿元[24] - 2024年度计划购买理财产品，单笔不超5000万元，累计不超2亿元[25] 其他事项 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[21] - 公司募投项目延期，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[47] - 公司决定召开2023年年度股东大会，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[45]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-051 武汉微创光电股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 2 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1330 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，公司于 2020 年 7 月 14 日进行网上、网下股票申购，实际 发行股份数量为 12,000,000 股，发行 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-041 武汉微创光电股份有限公司 关联交易管理制度 武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文 件并结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制订本制度。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》， 尚需 股东大会审议。 文件和《公司章 ...

会议情况 - 2024年4月28日会议在公司会议室召开，4月13日邮件通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][20] 议案审议 - 《公司2023年度财务决算报告》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20] - 《公司2024年第一季度报告》等无需提交股东大会审议[14][18] 财务相关 - 大信对公司2023年度财务报告审计出具保留意见审计报告[11] - 公司预计2024年度与交投集团日常性关联交易[12] - 公司编制2023年度内控自评报告[14] - 公司编制2023年度营收扣除情况表并经审计[15] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》并授权董事会办工商变更登记[16]

制度修订 - 公司于2024年4月28日召开会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员总人数比例不得低于三分之一[5][6] - 每年现场工作时间不少于十五日[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 应至少包括一名会计专业人士[9] - 最近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] - 需具有五年以上相关工作经验[13] - 特定股东及关联人员不得担任[15] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可提候选人[18] - 选举通知公告时披露声明并报送备案材料[19] - 股东大会通过提案后2个交易日内向北交所报送电子文件[20] 独立董事任期与履职 - 连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[20] - 行使部分职权需经专门会议审议且全体过半数同意[24] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应提议解除职务[26] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[27] - 部分事项经专门会议审议后提交董事会[27] - 发现特定情形应尽职调查并向北交所报告[29] - 可对多项重大事项发表独立意见[31] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供同等知情权，定期通报运营情况[34] - 决策事项提前通知并提供足够资料[34] - 提供工作条件和人员支持[35] - 承担聘请中介机构等费用[36] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过[36] - 可建立责任保险制度降低履职风险[36] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[38] - 中小股东指除特定人员及合计持股5%以上股东及其关联方外的其他股东[38]