会议信息 - 会议于2025年5月20日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表80人，实际出席和授权出席80人[2] 选举结果 - 表决通过选举李蓉为第七届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案表决结果为同意80票、反对0票、弃权0票[4] - 选举议案无需提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年5月20日李蓉当选职工代表监事和监事会主席，任期三年[2] - 吴春燕届满不再担任监事会主席及董监高职务[4] - 尹正兵届满不再担任职工代表监事，继续任监事[4] 人员信息 - 李蓉1982年4月生，2011年6月至今就职公司，任品管部副经理[10] - 李蓉持股0股，占股本0%[2] 历史承诺 - 2020年7月公司监事签署股份锁定等多项承诺[5][6][7]

会议信息 - 2025年5月20日召开监事会会议，通知时间为当日[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 选举结果 - 选举李蓉女士为公司第七届监事会主席，任期三年[6][7] - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

市场扩张和并购 - 2023年公司参与设立2.5亿元合伙企业，认缴5000万元，占比20%[4] - 公司900万元战略投资北京博研智通，购3%股权[4] 新产品和新技术研发 - 公司以视频处理等技术为核心，提供相关解决方案[5] - 产品拓展到交通物联网系统，核心技术拓展到六大领域[6] 未来展望 - 高速公路行业数字化升级需求受关注[8] - 2024年两部委推动交通基建数字化升级[8] - 湖北相关交通基建升级通道及网络入支持名单[8]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日 [4] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式举办 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括总经理陈军、董事会秘书金桦、财务负责人项晓璐和保荐代表人王斌 [4] 业务拓展与前景 - 公司围绕主业进行业务拓展，按规定披露相关信息 [6] - 业务以智能交通为主，面向城际和城市交通领域，也在拓展视频监控新业务 [6] 人工智能与技术储备 - 人工智能有两个落地应用方向，一是视频内容分析监测交通状况，二是应用大语言模型提升高速公路业务管理效率；隧道工程技术不属于主业范畴 [6] 业绩情况 - 2025年第一季度营收2159万元，同比下降11.39%；净利润 - 4050万元，同比上升7.15%；营收有季节性，一季度占比低，运营费用各季度分布均衡，年初应收账款坏账准备跳增导致一季度业绩欠佳 [7] 国资支持与产业扩张 - 湖北交投集团实控后，公司参与多项湖北交投集团重点项目，将聚焦主责主业，研发新技术新产品 [7][8] 市值管理 - 公司重视市值管理，通过交投集团实控优化产业结构，提高市场认可度 [8] 并购安排 - 公司作为有限合伙人出资5000万元参与设立“湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙）”，出资比例为20%，暂无并购雷达公司计划 [8] 数字化优势 - 数字化优势在于技术积累和实践经验，以及对行业的理解洞察能力，国资实控后对用户需求的理解洞察显著提升 [8] 城市安全业务 - 公司业务与智慧城市相关，视频监控、物联网业务与城市安全有较多交集 [9] 公司更名计划 - 公司暂未有更名计划 [9]

业绩数据 - 2025年第一季度营收2159万元，同比降11.39%，净利润 -4050万元，同比升7.15%[7] 业务投资 - 对“湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业”出资5000万元，占比20%[8] 业务方向 - 业务以智能交通为主，拓展视频监控新业务[6] - 人工智能技术有视频分析和大语言模型应用落地方向[6] 公司策略 - 参与湖北交投集团重点项目，重视市值管理，聚焦主业[7][8] - 暂无并购雷达公司计划[8]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[3] - 会议召开时间为2025年5月14日15:00 - 17:00[6] 参会人员 - 参加人员包括公司总经理陈军等[7] 问题征集 - 投资者可于2025年5月14日12:00前征集问题[8] 联系方式 - 联系人是金桦女士，电话027 - 87461811[9] - 联系地址在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月7日[10]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-011 武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周云已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | 董事会 | 席次数 | 方式参 | 方式参加 | 席次数 | 次数 | 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | | 次数 | | 周云 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加了 2 次董事会 审计委员会会议。本人认真审阅了公司年度报告、中期报告、第一季度报告及审 计机构出具的各项审计报告，监督及评估了内外部审计工作和公司内部控制执行 情况，审议了聘用会计师事务所的相关议案，确保审计委员会在公司治理方面充 分发挥专业职能和监督作用。 作为公司第六届董事会提名委员会委 ...

武汉微创光电股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 二、注册会计师的责任 络1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

董事会审计委员会情况 - 公司第七届董事会审计委员会独立董事比例超三分之二[1] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月多次会议审议报告、议案及聘任财务负责人[2][3] 审计委员会工作 - 2024年监督评估事务所工作、协调审计机构沟通[4] - 2025年将加强沟通完善内控[6]