证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-028 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈勇已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 | | 应参加 | 亲自出 | 以现场 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会 | 席次数 | ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-022 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度利润分配情况说明 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了议案《公 司 2023 年度权益分派预案》。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司决定 2023 年利润不分配、不转增。 上述议案因公司 2023 年度公司出现经营性亏损，经营性现金流由流入转为 大幅流出，基于公司经营情况和后续经营计划，公司董事会决定 2023 年度不进 行利润分配和转增股本。 二、符合公司章程规定的说明 （一）公司章程关于利润分配的相关规定 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发 行优先股。 第一百八十七条 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[2] - 2023年末大信合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告注会500人[2] - 2022年大信收入总额157,819.69万元，审计业务收入136,525.23万元，证券业务收入51,029.19万元[2] - 2022年大信上市公司审计客户196家，审计收费24,334.00万元，同行业上市公司审计客户123家[3] - 大信职业风险基金上年度末>5000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 大信涉金正大项目民事诉讼，在10%范围内承担连带赔偿责任[3] 审计费用 - 2023年公司审计收费40万元，2024年未确定[2][7][8] 审议情况 - 2024年4月28日公司第六届董事会第十三次会议审议续聘议案，赞成8票，反对0票，弃权1票[9] - 2024年4月23日公司第六届董事会审计委员会第九次会议同意续聘并提交董事会审议[10] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[11]

武汉微创光电股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 8 1 号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing.China.100083 重大会计政策、会计估计变更 以及重大前期会计差错更正情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日资产负债表和 2023 年度利润表、股东权益变动表和现 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-037 武汉微创光电股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，结合《武汉微创光 电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则，作为董事及其成员 组织和行为的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-043 武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立武 汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-041 武汉微创光电股份有限公司 关联交易管理制度 武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文 件并结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制订本制度。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》， 尚需 股东大会审议。 文件和《公司章 ...

会议情况 - 2024年4月28日会议在公司会议室召开，4月13日邮件通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][20] 议案审议 - 《公司2023年度财务决算报告》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20] - 《公司2024年第一季度报告》等无需提交股东大会审议[14][18] 财务相关 - 大信对公司2023年度财务报告审计出具保留意见审计报告[11] - 公司预计2024年度与交投集团日常性关联交易[12] - 公司编制2023年度内控自评报告[14] - 公司编制2023年度营收扣除情况表并经审计[15] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》并授权董事会办工商变更登记[16]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次、年度股东大会1次、临时股东大会1次[1] - 独立董事周云2023年参加4次董事会审计委员会会议[6] - 独立董事周云2023年参加1次董事会提名委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事周云2023年应参加董事会4次，均亲自出席[3] - 周云2023年各次董事会对议案均发表同意意见[4][5] - 周云2023年现场工作时间累积大于15日[10] 政策与培训 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策、新规定[12] - 周云参加相关专项培训[12]

薪酬委员会组成 - 薪酬委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 薪酬委员会主任由独立董事担任，由董事会选举产生，需全体委员二分之一以上通过[7] - 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[9] 薪酬委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[9] - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开，且每会计年度至少召开一次[17] - 定期会议召开前5日发出通知，临时会议召开前3日发出通知[18][19] - 应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[23] - 所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效[27] - 委员委托他人代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名其他委员[24] - 授权委托书应至少包含委托人姓名、被委托人姓名等六项内容[25] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[27] - 会议表决方式有举手表决、书面表决、通讯表决等[29] 薪酬委员会职责 - 提出的董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议，高级管理人员薪酬计划提交董事会审议[12] - 可拟订有关董事和非职工代表出任的监事的薪酬制度或方案[12] - 制定的高级管理人员工作岗位职责等经董事会批准后执行[14] - 拟订的董事和股东代表出任的监事薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准[15] - 制订的公司股权激励计划需经董事会或股东大会批准[16] 其他规定 - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况，委员有利害关系时应披露并回避表决，其他委员认为无显著影响可参加表决，董事会可撤销表决结果要求重投[38][50] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议决议，不足法定人数由董事会审议[39] - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，各部门应配合提供资料[40] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料，可向高级管理人员质询，后者应作答[41] - 委员根据情况评估高级管理人员业绩指标、薪酬方案等，对未公开信息负有保密义务[41] - 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理等[43] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[45]