公司基本信息 - 公司注册资本为人民币16,136.3872万元[11] - 公司营业期限至2051年8月14日[12] - 公司发起人武汉德为信科技有限公司持股1,009.8股，比例99%；崔广基持股5.1股，比例0.5%；李俊杰持股5.1股，比例0.5%[18] - 公司股份总数为16,136.3872万股，股本结构为普通股16,136.3872万股[18] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并收购股份，应经股东大会决议；因将股份用于员工持股计划或者股权激励收购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[21] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与持有本公司股票的其他公司合并、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议要求公司收购其股份，应在6个月内转让或者注销[22] - 公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励收购的本公司股份，不超过已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，所收购股份应1年内转让给职工或者注销[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 公司任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况应及时通知并披露[29] - 控股股东等质押股份占其所持公司股份比例达50%以上及之后质押应披露情况[29] - 通过接受委托等方式持有或实际控制股份达5%以上的股东或实控人应告知委托人情况[32] 交易与担保规定 - 公司连续12个月内购买、出售资产涉及资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%的交易需股东大会审议[36] - 重大交易标准之一为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[36] - 重大交易标准之一为交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[36] - 重大交易标准之一为交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[36] - 重大交易标准之一为交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东大会审议[39] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发通知[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东大会，且会前合计持股比例不得低于10%[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[48] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[49] - 发出股东大会通知后，确需延期或取消，公司应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[50] 董事会与监事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[85] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] - 公司监事会由三名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[106][107] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事提议召开临时监事会会议，监事会主席应在收到提议后2日内召集[108] - 监事会召开会议应于会议召开5日前通知全体监事[108] 人员任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，届满前股东大会不能无故解除其职务[71] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[98] - 董事会秘书空缺时，公司应在三个月内确定人选[101] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[103] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[98] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 公司每年实施现金分红原则上不少于一次，有条件可进行中期利润分配[119] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[127] 其他事项 - 公司将不晚于年度股东大会召开日之前举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[139] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[135][137] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[139] - 本章程由公司董事会负责解释[147] - 本章程自股东大会审议通过后生效，生效后原章程自动失效[148]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-110 武汉微创光电股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 了第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 拟修订<公司章程>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五 ...

业绩总结 - 微创光电成交数量为43902406股[1] - 微创光电成交金额为89272.18万元[1] 交易情况 - 当日换手率达20%的前5只股票涉及微创光电[1] 营业部交易 - 中信建投证券广州珠江新城营业部买入17740923.69元，卖出1150035.56元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部买入17587838.32元，卖出10559735.85元[1]

成交数据 - 恒合股份2024年10月29日成交数量14914315股，成交金额17317.78万元[1] - 保丽洁2024年10月29日成交数量14805601股，成交金额29881.96万元[1] - 浩淼科技2024年10月29日成交数量26385668股，成交金额27078.24万元[1] 涨跌幅与振幅 - 恒合股份异常期间涨跌幅偏离值累计达64.32%[1] - 格利尔2024年10月29日收盘价涨幅达30.00%[1] - 沪江材料2024年10月29日价格振幅达46.67%[1] 换手率 - 保丽洁2024年10月29日换手率达65.05%[1] - 微创光电2024年10月29日换手率达62.50%[1]

会议信息 - 会议于2024年10月25日在公司会议室召开，方式为现场和通讯结合[4] - 发出会议通知时间为2024年10月18日，主持人是董事长张再武[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意9票，公告编号2024 - 107[6] - 《舆情管理制度》议案表决同意9票，公告编号2024 - 108[7]

会议信息 - 2024年10月25日召开监事会会议[6] - 2024年10月18日发出会议通知[6] - 3名监事出席和授权出席会议[4] 报告审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] 报告情况 - 报告编制和审议程序符合规定[8] - 内容和格式合规，反映财务与经营成果[8] - 未发现人员违反保密规定[8] - 报告真实无虚假记载等问题[8]

制度审议 - 公司2024年10月25日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情管理 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 采集公司及子公司官网等互联网信息[8] 舆情分类 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[9] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[9] 报告流程 - 知悉舆情后相关人员报董秘，重大舆情董秘报工作组[11] 处置措施 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[12] 制度施行 - 制度自2024年10月25日起施行[17]

整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计602,911,787.07元，较上年期末减少20.91%[5] - 2024年1 - 9月，公司营业收入57,413,138.53元，较上年同期增长28.01%[5] - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 55,757,469.11元，较上年同期减少46.56%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入16,368,303.3元，较上年同期增长43.07%[5] - 2024年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 6,181,233.11元，较上年同期增长21.94%[5] - 资产总计从762,270,614.27元降至602,911,787.07元，降幅约20.9%[18][19] - 负债合计从323,837,625.92元降至220,170,534.85元，降幅约32%[19] - 营业总收入从44,850,616.73元增至57,413,138.53元，增幅约28%[20] - 营业总成本从73,036,156.39元增至83,488,204.65元，增幅约14.3%[20] - 营业利润从-39,856,503.51元降至-61,044,478.04元，降幅约53.1%[21] - 利润总额从-39,646,947.61元降至-61,042,198.57元，降幅约53.9%[21] - 净利润从-38,044,464.93元降至-55,757,469.11元，降幅约46.6%[21] - 基本每股收益为-0.24元/股[22] 资产项目关键指标变化 - 截至2024年9月30日，货币资金41,038,175.61元，较上期变动 - 72.99%，因偿还到期银行贷款及应付票据[6] - 截至2024年9月30日，应收账款134,083,357.95元，较上期变动 - 32.34%，因加大回款力度清欠及增加计提预计信用损失[6] - 2024年9月30日货币资金41,038,175.61元，较2023年12月31日的151,941,685.95元减少[17] - 2024年9月30日应收票据8,830,123.41元，较2023年12月31日的9,969,415.09元减少[17] - 2024年9月30日应收账款134,083,357.95元，较2023年12月31日的198,175,281.29元减少[17] - 2024年9月30日存货127,283,590.28元，较2023年12月31日的99,969,717.06元增加[17] - 2024年9月30日流动资产合计353,569,952.28元，较2023年12月31日的521,317,847.69元减少[17] - 2024年9月30日在建工程135,859,591.98元，较2023年12月31日的131,167,693.18元增加[17] - 短期借款从68,322,423.78元降至39,000,000.00元，降幅约43%[18] - 应付票据从87,303,410.13元降至18,330,649.02元，降幅约79%[18] 成本费用关键指标变化 - 2024年累计营业成本36,074,721.60元，变动幅度75.81%，因销售收入增长源于低毛利业务[6] - 2024年税金及附加380,546.24元，变动幅度 - 37.90%，因增值税减少导致附加税费相应减少[6] - 2024年财务费用2,229,552.79元，变动幅度104.94%，因公司筹资归还到期票据和贷款[6] 收益及损失关键指标变化 - 投资收益为167,742.26元，同比增长231.73%，因收到投资分红款[7] - 信用减值损失为-35,117,938.41元，同比增长136.23%，因增加其他应收款减值计提[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-55,757,469.11元，同比下降46.56%，因业务结构调整、毛利率下降和计提坏账准备增加[7] 现金流量关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为132,993,288.20元，同比下降46.02%，因加强采购管理使重大项目采购金额减少[7] - 偿还债务支付的现金为99,351,785.04元，同比增长6,109.49%，因归还到期贷款[7] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为124,869,586.39元，2023年同期为161,825,477.37元[23] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为3,810,171.61元，2023年同期为5,776,181.03元[23] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为128,679,758.00元，2023年同期为167,601,658.40元[23] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为132,993,288.20元，2023年同期为246,367,546.26元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 57,664,255.54元，2023年同期为 - 148,040,236.77元[23] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金为167,742.26元，2023年同期为50,565.60元[23] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为167,742.26元，2023年同期为20,222,287.81元[23] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为54,000,000元，2023年同期为94,664,050.80元[24] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,423,200.33元，2023年同期为91,344,834.47元[24] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为35,959,788.29元，2023年同期为106,512,466.22元[24] 非经常性损益及股份相关情况 - 非经常性损益合计272,021.73元，净额为231,218.47元[8] - 无限售股份总数为70,244,378股，占比43.53%；有限售股份总数为91,119,494股，占比56.47%[9] - 原公司董事王昀不再担任职务，其有限售条件股份8,626,543股变动[9] - 公司第一大股东一致行动人买入1,550,000股无限售条件股份[9] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股110,268,310股，占比68.34%[10] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500万元，实际发生额33,004.43元；销售产品、商品，提供劳务预计金额2亿元，实际发生额4,151,170.98元[12] 投资及融资业务情况 - 公司参与设立湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业，基金规模2.5亿元，公司认缴出资5000万元，出资占比20%[13] - 公司与湖北楚道商业保理有限公司开展应收账款保理业务，预计融资不超4000万元，截至报告期末实际发生额2550万元[14] 资产抵押情况 - 房产和土地使用权抵押，账面价值分别为12,301,962.21元和9,944,306.67元，占总资产比例分别为2.04%和1.65%，总计账面价值22,246,268.87元，占比3.69%[16]

成交数据 - 2024年10月28日，艾能聚成交数量63581946股，成交金额120946.63万元[1] - 2024年10月28日，美之高成交数量14459310股，成交金额18813.71万元[1] - 2024年10月28日，沪江材料成交数量35127623股，成交金额46534.37万元[1] 涨跌幅与振幅 - 2024年10月28日，并行科技当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 2024年10月28日，美之高当日价格振幅达45.58%[1] - 2024年10月28日，云里物里当日价格振幅达42.39%[1] 换手率 - 2024年10月28日，威贸电子当日换手率达51.68%[1] - 2024年10月28日，旭杰科技当日换手率达47.56%[1] - 2024年10月28日，西磁科技当日换手率达46.20%[1]

业绩总结 - 微创光电成交数量为29069820股[1] - 微创光电成交金额为56247.36万元[1] 交易情况 - 当日收盘价涨幅达20%的前5只股票涉及微创光电[1] - 多家营业部有买入卖出操作，如国海证券贵港中山路营业部买入11346902.97元等[1]