公司概况与活动 - 公司代码：430198，简称：微创光电，公告编号：2024-067 [1] - 活动类别：业绩说明会 [1] - 活动时间与地点：2024年5月16日，全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员：公司董事长、总经理陈军，董事会秘书、财务负责人王昀，保荐代表人王斌 [2] 投资者关系活动主要内容 - 问题1：公司未与其他受牵连上市公司直接交流，但保持关注 [3] - 问题2：双碳绿色能源中心项目风险于2024年2月发现，公司已采取措施并履行信披义务 [3] - 问题3：公司将根据侦查情况追讨款项，董事长和财务总监承诺弥补损失 [3] - 问题4：董事长和财务总监承诺优先使用股份弥补损失 [3] - 问题5：公司将全力抓好经营，并积极采用法律手段挽回损失 [5] - 问题6：净利润亏损增长主要因双碳绿色能源中心项目计提损失，公司将提升经营业绩 [5] - 问题7：2023年毛利提升因自主产品和智能交通解决方案销售占比提升 [6] - 问题8：湖北交投集团支持公司高质量发展，具体计划未详述 [6] - 问题9：公司涉足无人机交通监控，将车路协同作为战略性课题 [7] - 问题10：武天宜高速智能交通项目启动时间未定 [8] - 问题11：公司建立客户信用评估体系和应收账款管理机制 [9] - 问题12：公司已披露扭亏目标和实控股东增持计划 [9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”和全景路演网站 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长陈军、董事会秘书兼财务负责人王昀、保荐代表人王斌 [2] 项目纠纷相关 - 公司积极与有商业关系的相关方沟通，配合相关部门工作，未与其他受牵连上市公司直接交流，将根据公安机关侦办进展及时信披 [3] - 双碳绿色能源中心项目风险 2024 年 2 月初始发现，公司及时采取措施并信披，具体情况待侦查 [3] - 对于双碳项目专项计提，公司将追讨款项，董事长和财务总监将制定弥补损失措施，收到款项后计入当期损益并信披 [3] - 董事长和财务负责人承诺以全部股份优先弥补损失，减持需符合要求，实施方案以披露信息为准 [3] 经营业绩相关 - 2023 年收入仅略有增加，亏损大幅增长因双碳项目全额计提预计信用损失，未对正常生产经营造成明显冲击，公司将努力提升业绩 [5] - 2023 年毛利率提升是因系统集成业务收入占比小，自主产品和智能交通解决方案销售业务占比提升 [6] 公司发展相关 - 公司将全力抓好经营，在交投集团支持下用业绩回馈投资者，积极采用法律手段挽回损失 [5] - 2022 年末交投集团子公司战略投资，2024 年 2 月实现实际控制，交投集团支持公司做强做大 [6] - 公司涉足利用无人机进行交通监控和道路巡查业务，将车路协同作为未来业务发展战略性课题关注跟进 [7] - 武天宜高速分若干段陆续开工，机电/信息化建设项目启动会晚，公司跟进新建高速商业机会 [8] 风险管理与计划安排 - 公司建立应收账款管理机制，包括客户信用评估体系、跟进催收货款、评估项目风险并聘请专业机构协助催收 [9] - 公司已披露 2024 年扭亏经营目标，实控股东增持计划早前已披露，将及时信披相关信息 [9]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-065 武汉微创光电股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日分别 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、上海证券报•中国证券网 （www.cnstock.com）披露了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。为方便广大投资者深入了 解公司 2023 年度经营业绩具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 （一）公司董事长、总经理：陈军先生 （二）公司董事会秘书、财务负责人：王昀先生 （三）公司保荐代表人：王斌先生 本次说 ...

活动概述 - 公司将参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动主题为“提质增效重回报” [3] 活动安排 - 会议时间：2024年5月16日（星期四）14:30-16:00 [4] - 会议形式：线上网络远程方式，投资者可通过全景路演（https://rs.p5w.net）参与 [4] 参会人员 - 公司董事长、总经理：陈军先生 [5] - 公司董事会秘书、财务负责人：王昀先生 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演网站（https://rs.p5w.net）或扫描二维码参与互动交流 [6] 联系方式 - 联系人：王昀 [6] - 联系电话：027-87461811 [6] - 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼 [6]

会计差错更正相关会议审议情况 - 2024年4月28日第六届董事会第十三次会议审议通过会计差错更正议案需股东大会审议[3] - 董事会认为会计差错更正符合相关规定反映公司实际经营更准确[4][5] - 监事会认为会计差错更正能更准确反映公司状况且审议程序合法[7] - 审计委员会认为更正后信息能更客观反映公司财务和经营成果[8] 会计差错更正的依据及方法 - 会计师事务所认为公司编制的专项说明符合相关规定[6] - 采用追溯调整法对2022年财报数据进行会计差错更正[9][10] 会计差错对2022年财报数据的影响 - 前期会计差错对2022年12月31日和2022年年度财报主要数据有影响[10] - 调整前资产总计748210132.67元调整后747655199.35元影响数 -554933.32元影响比例 -0.07%[10] - 调整前营业收入128080995.23元调整后121229490.80元影响数 -6851504.43元影响比例 -5.35%[10] 会计差错更正的原因 - 因项目合同纠纷及涉嫌合同诈骗立案对2022年度项目收入成本调整[2]

法律诉讼情况 - 2024年2月公司发现“双碳绿色能源中心项目”合同及账款情况与川综能不一致，2月20日提交材料，2月22日法院出具先行调解告知书，4月1日立案，4月26日收到《立案告知书》[2] 会计差错更正议案进展 - 2024年4月28日公司召开会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，该议案需提交股东大会审议[3] 2023年前三季度财务数据关键指标调整情况 - 2023年9月30日资产总计调整前为866,993,285.41元，影响数为2,077,481.29元，调整后为869,070,766.70元，影响比例0.24%[10] - 2023年前三季度负债合计调整前为271,703,724.93元，影响数为4,748,599.93元，调整后为276,452,324.86元，影响比例1.75%[10] - 2023年前三季度未分配利润调整前为100,783,091.73元，影响数为 - 2,671,118.64元，调整后为98,111,973.09元，影响比例 - 2.65%[10] - 2023年前三季度营业收入调整前为161,115,253.49元，影响数为 - 116,264,636.76元，调整后为44,850,616.73元，影响比例 - 72.16%[10] - 2023年前三季度净利润调整前为 - 35,373,346.29元，影响数为 - 2,671,118.64元，调整后为 - 38,044,464.93元，影响比例7.55%[10] - 2023年前三季度加权平均净资产收益率（扣非前）调整前为 - 5.77%，影响数为 - 0.45%，调整后为 - 6.22%[10] - 2023年前三季度加权平均净资产收益率（扣非后）调整前为 - 6.29%，影响数为 - 0.45%，调整后为 - 6.74%[10] - 归属于母公司所有者的净利润（扣非后）调整前为 - 38,564,290.39元，影响数为 - 2,671,118.64元，调整后为 - 41,235,409.03元，影响比例6.93%[10]

业绩总结 - 2023年度经营性亏损，现金流大幅流出[2] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[2] - 不同发展阶段现金分红最低比例有规定[4] - 2023年度符合特殊情况暂不现金分红[7] 决策流程 - 年度分配预案经董事会审议通过[7] - 审计委员会认为预案符合规定[8]

金融授信 - 部分金融机构授信额度2024年到期[2] - 拟授权董事长办理2024年度综合授信融资及贷款事宜[2] - 2024年度综合授信融资及贷款累计额度不超40000万元[2] 议案进展 - 议案已通过2024年4月28日董事会会议审议[3] - 议案需提交2023年年度股东大会审议通过生效[3]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-028 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈勇已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 | | 应参加 | 亲自出 | 以现场 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会 | 席次数 | ...

审计机构信息 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[2] - 2023年末大信合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告注会500人[2] - 2022年大信收入总额157,819.69万元，审计业务收入136,525.23万元，证券业务收入51,029.19万元[2] - 2022年大信上市公司审计客户196家，审计收费24,334.00万元，同行业上市公司审计客户123家[3] - 大信职业风险基金上年度末>5000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 大信涉金正大项目民事诉讼，在10%范围内承担连带赔偿责任[3] 审计费用 - 2023年公司审计收费40万元，2024年未确定[2][7][8] 审议情况 - 2024年4月28日公司第六届董事会第十三次会议审议续聘议案，赞成8票，反对0票，弃权1票[9] - 2024年4月23日公司第六届董事会审计委员会第九次会议同意续聘并提交董事会审议[10] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[11]