审计相关 - 大信会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 董事会对非标准审计意见事项做专项说明[1] - 监事会同意董事会说明和意见并持续监督应对工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[2]

武汉微创光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、管理层和治理层的责任 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定,编制营业收入扣除情况表,确保其 真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-021 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 公司向关联方采购 产品和服务 | 5,000,000.00 | | 276,052.00 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 200,000,000.00 | | 60,882,774.04 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 产品和服务 | | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 接受关联方委 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | 0.00 | | 0.00 ...

会议信息 - 会议于2024年4月28日召开，通知于4月13日以邮件发出[5] - 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第八次会议于2024年4月29日召开[51] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权1票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][14][17][36][38][41][42][48][49] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》表决同意7票，反对0票，弃权1票，关联董事王浩回避表决，需提交股东大会审议[15] 财务相关 - 公司2024年第一季度报告已审议通过，无需提交股东大会[22] - 2024年度预计向银行申请贷款及其他融资业务额度不超4亿元[24] - 2024年度计划购买理财产品，单笔不超5000万元，累计不超2亿元[25] 其他事项 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[21] - 公司募投项目延期，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[47] - 公司决定召开2023年年度股东大会，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[45]

关于对武汉微创光电股份有限公司 年度财务报表审计出具 非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查 WUYIGE Certified Public Accountants. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 关于对武汉微创光电股份有限公司年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日资产负债表和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有 关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、审计报告中非标准意见的内容 1、国网四川综合能源服务有限公司"双碳绿色能源中心项目"款项 2022 年，贵公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订物资采购合同，合同总金额 774.22 万元，2022 年度贵公司确认该项目收入 685.15 万元。2023 年 1 月，贵公司与川综能就"双 碳绿色能源中心项目"补充签订物资采购合同，合同总金额 12,299.66 万元（含 之前合同金额）；2023 年 4 月，贵公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下 简称"智 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-042 武汉微创光电股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理,提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件和《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-030 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人周云，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。与 会前后 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-016 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 依据公司 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度工作进行了总结和 汇报，汇报公司 2023 年各项工作完成情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 ...

武汉微创光电股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 。 8 1 号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing.China.100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司重大会计政策、会计估计变更以及重大 前期会计差错更正情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要 求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的重大会计政策、会计估计 ...