审计机构相关 - 2024年4月20日公司同意续聘中汇为年度审计机构[1] - 2024年12月30日收到变更签字会计师及复核人告知函[1] 人员变更 - 原金刚锋等三人变更为刘科娜等三人[2] 人员资历 - 刘科娜等三人近三年无不良诚信记录，无影响独立性情形[4][5] 影响说明 - 变更不影响2024年度财务报表及内控审计工作[6]

审计机构相关 - 2024年4月20日同意续聘中汇会计师事务所为2024年年度审计机构[1] - 2024年12月30日收到变更签字会计师及质量控制复核人告知函[1] 人员变更 - 原委派金刚锋等，现委派刘科娜等[2] 人员履历 - 刘科娜等三人注册及从业时间[4] - 刘科娜等近三年签署及复核报告数量[4]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-103 上海辰光医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天从 企业管理 | 持股 | 5%以 | | | 北京证券交易所上市 | | | | | 6,000,000 | 6.9892% | | | 中心（有限 | 上股东 | | | | 前取得 | | 合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划 减持 | 减持 | | 减持 | | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（ ...

股东持股 - 上海天从企业管理中心（有限合伙）持股600万股，比例6.9892%[2] 减持计划 - 计划减持不高于1716942股，比例不高于2%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日之后3个月内进行[3] 相关承诺 - 锁定期12个月，期满后两年减持价不低于发行价[4][5] 合规说明 - 本次减持未违反承诺及法规要求[6][7] 不确定性 - 减持时间、数量、价格及是否完成有不确定性[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日9时召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股32,788,231股，占比38.1937%[3] - 网络投票股东1人，持股10,000股，占比0.0116%[3] 议案审议 - 审议通过向招行、交行上海分行申请使用授信额度议案，同意股数均为8,137,572股，占比100%[5] - 两议案回避股数均为24,650,659股[5] 其他 - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[8] - 公告于2024年12月25日发布[10]

股东大会信息 - 公司于2024年12月6日刊登2024年第三次临时股东大会通知公告[5] - 本次股东大会于2024年12月23日上午9时召开[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东和股东授权代表共8名，代表有表决权股份数32788231股，占公司有表决权股份总数的38.1937%[6] - 通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共1名，代表有表决权股份数10000股，占公司有表决权股份总数的0.0116%[6] 议案表决情况 - 本次股东大会审议两项申请并使用授信额度的议案[9] - 对两项议案表决，同意股数8137572股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的100%[10] - 中小股东单独计票，同意股数10000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%[10] - 对两项议案表决，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数24650659股[10]

参会情况 - 出席股东大会股东8人，持股32,788,231股，占比38.1937%[3] - 网络投票股东1人，持股10,000股，占比0.0116%[3] - 公司在任董事9人、监事3人均出席会议[3] 议案表决 - 两授信额度议案同意股数8,137,572股，占比100%[5] - 两议案回避股数均为24,650,659股[5] - 董事长王杰、董事左永生因关联交易回避表决[5] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[8]

2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真:8621—58773268 二零二四年十二月 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日获1项发明专利证书，发明为柔性平面传输线和共模抑制巴伦结构[3] - 专利申请于2021年04月27日，授权公告于2024年12月13日[3] - 发明属磁共振射频信号传输和共模抑制技术领域，优势多[4][5] - 获授权提升公司在相关领域先进性，提供核心能力保障[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日上午9时召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 资金投入 - 公司拟现金向全资子公司上海辰瞻医疗实缴注册资本1950万元[3] 议案表决 - 《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗完成注册资本实缴的议案》全票通过[4] - 《关于修订公司全资子公司上海辰瞻医疗章程的议案》全票通过[5] 出资修订 - 公司对上海辰瞻医疗出资时间由2032.6.30修订为2024.12.17[5]