证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-043 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4521号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月20日出具中汇会审[2024]4519号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的辰光医疗公司管理层编制的《上海辰光医疗科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 录 目 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度 ...

海通证券股份有限公司 公司初始发行收到募集资金 72,621,981.14 元， 已于 2022 年 11 月 30 日到 位，并通过中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账户、招商银行股份有限公司上海青浦支行账 号为 121914073010818 的人民币账户、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号 为 70040122000610694 的人民币账户进行专户管理。 上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022] 7703 号 《验资报告》。 公司行使超额配售选择权收到募集资金 12,149,787.74 元， 已于 2023 年 1 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,250,000 股 （含行使超额配售选择权发行的 2,250,000 股），发行价 ...

中汇会计师事务所人员情况 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[2] 中汇会计师事务所业绩情况 - 2023年收入总额（经审计）为102,896万元[2] - 2023年审计业务收入（经审计）为94,453万元[2] - 2023年证券业务收入（经审计）为52,115万元[2] 中汇会计师事务所客户情况 - 2023年上市公司审计客户家数为159家[2] 公司与中汇会计师事务所合作情况 - 公司聘任中汇会计师事务所作为2023年年度审计机构[2] - 中汇会计师事务所对公司2023年年度财务报告等进行审计和核查并出具报告[3] - 公司认为中汇会计师事务所具备独立性等，能胜任审计工作[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(含税)[3] 审议进程 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[6] - 4月20日董事会、监事会相关议案提交股东大会审议[6] 发放规则 - 管理职务薪金按月发，独立董事津贴按年发[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬个税由公司代扣代缴[9] - 方案需2023年年度股东大会通过生效[9]

本人李振翮，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-045 | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 未亲自出 | 现场或通 | 委托出 | 应出席董 | 缺席董 | 席或者连 | | | | | | | | 独立董事 | 讯表决出 | 席 | 董 | 列席股东 | 事会会议 | 事会会 | 续两次未 | 姓 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日获“一种用于磁共振成像的具有适形能力的射频线圈结构”发明专利[2] - 专利申请于2021年06月29日，授权公告于2024年4月16日[2] - 发明突破传统产品成像区域尺寸限制，增强磁共振影像领域竞争力[3][4]

上市与募资 - 公司于2022年12月7日在北交所上市，首次发行1500万股，发行价6元/股，募资9000万元，扣除承销保荐费后8100万元[2] - 首次发行减除新增外部费用后，实际募资净额7262.198114万元[3] - 2023年1月5日超额配售选择权行使完毕，新增发行225万股，募资1350万元，净额1214.978774万元[4] 资金存储 - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额4653.090016万元，建行3034.191489万元，招行1618.898527万元[11] 费用与置换 - 募资各项发行费用1872.823112万元（不含税），到位前已用自有资金支付269.030662万元（不含税）[12] - 2023年3月28日完成以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] 资金使用 - 2023年度无闲置募资暂时补充流动资金情况[13] - 2023年多次用闲置募资购买理财产品，预计年化收益率2.50% - 2.70%[14] - 公司拟用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[16] - 2023年度无变更募资用途情况[18] 项目进度 - 募资净额8477.176888万元，本报告期投入3165.080713万元[26] - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目期末投入进度4.5%[26] - 定制型超导磁体研发项目期末投入进度35.01%[27] - 补充流动资金项目期末投入进度100.22%[27] 会议决策 - 2023年2月24日会议同意使用不超4000万元闲置募资现金管理[28] - 2023年3月13日会议同意以募集资金置换自筹资金[28] - 2023年3月28日完成置换募集资金[28]

海通证券股份有限公司 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》及《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申 请并使用授信额度的议案的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生 及左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 （一）被担保人基本情况 公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币5,000万元的综 合授信，期限为12个月，用于补充流动 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-040 上海辰光医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日经公司第五 届董事会第十次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定持续、稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润应按下列顺 序具体分配： 1. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 2. 公司从税后提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 ...