股东大会信息 - 公司于2024年12月6日刊登2024年第三次临时股东大会通知公告[5] - 本次股东大会于2024年12月23日上午9时召开[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东和股东授权代表共8名，代表有表决权股份数32788231股，占公司有表决权股份总数的38.1937%[6] - 通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共1名，代表有表决权股份数10000股，占公司有表决权股份总数的0.0116%[6] 议案表决情况 - 本次股东大会审议两项申请并使用授信额度的议案[9] - 对两项议案表决，同意股数8137572股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的100%[10] - 中小股东单独计票，同意股数10000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%[10] - 对两项议案表决，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数24650659股[10]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-101 上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用 授信额度的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:20 ...

2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真:8621—58773268 二零二四年十二月 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日获1项发明专利证书，发明为柔性平面传输线和共模抑制巴伦结构[3] - 专利申请于2021年04月27日，授权公告于2024年12月13日[3] - 发明属磁共振射频信号传输和共模抑制技术领域，优势多[4][5] - 获授权提升公司在相关领域先进性，提供核心能力保障[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日上午9时召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 资金投入 - 公司拟现金向全资子公司上海辰瞻医疗实缴注册资本1950万元[3] 议案表决 - 《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗完成注册资本实缴的议案》全票通过[4] - 《关于修订公司全资子公司上海辰瞻医疗章程的议案》全票通过[5] 出资修订 - 公司对上海辰瞻医疗出资时间由2032.6.30修订为2024.12.17[5]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-100 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：一种柔性平面传输线和共模抑制巴伦结构 专利号：ZL 2021 1 0463232.0 专利申请日：2021 年 04 月 27 日 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 地址：201707 上海市青浦区华青路 1269 号 授权公告日：2024 年 12 月 13 日 授权公告号：CN 113079633 B 该专利属于磁共振射频信号传输和共模抑制技术领域。磁共振成像是一种先 进的人体无损成像的技术。磁共振射频线圈(又称"射频探测器"、"线圈") 是磁共振成像系统的重要组成部分，用于探测人体发出的磁共振射频信号，其性 能直接决定着磁共振成像质量的好坏。磁共振的射频信号的频率通常在几十 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-099 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 上午 9 时 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 （一）审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成注册资本 实缴的议案》 1.议案内容： 因公司经营业务发展的需要，公司拟以现金方式向其实缴 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月4日上午9时在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意9票，无需提交股东大会[4] - 《关于向招行、交行申请授信额度的议案》分别同意7票，需提交股东大会[4][5][6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交[6]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月23日上午9时现场会议，网络投票22 - 23日[3] - 会议地点为上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月18日，登记在册股东有权出席[5] - 登记分三种方式，19日10点 - 15点证券事务部登记[8] 议案审议 - 审议向招行和交行上海分行申请并使用授信额度议案[6][7] 其他 - 联系人于玲、方国苏，电话021 - 60161688转8187，传真021 - 62961172[9]

募资情况 - 2022年12月7日发行1500万股，发行价6元/股，募资总额9000万元，净额7262.198114万元，2022年11月30日到账[2] - 行使超额配售取得净额1214.978774万元，2023年1月9日到账[2] 项目投入 - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目累计投入277.921412万元，进度100%[4] - 磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目累计投入29.33万元，进度1.04%[4] - 科研定制型超导磁体研发项目累计投入1139.3369万元，进度46.87%[5] - 补充流动资金累计投入2943.046137万元，进度100.22%[5] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入4389.634449万元，进度51.78%[5] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额1051.426647万元，理财金额3200万元[6] 项目延期 - 科研定制型超导磁体研发项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[7] - 2024年12月4日，公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[12]