融资安排 - 拟向招行上海分行申请不超2000万元授信，期限不超1年补充流动资金[3] - 拟向交行上海分行申请1000万元综合融资，期限不超2年用于经营周转[3] 股权与担保 - 控股股东王杰持股27.21%，为融资提供连带责任担保[3][5] 交易审议 - 关联交易经董事会审议通过，待2024年第三次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月4日13时在上海辰光医疗三楼会议室召开，以现场加通讯方式进行[2] - 会议通知于2024年11月29日以书面和电话发出，主持人是监事长赵华炜[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意，无反对和弃权[4][5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-094 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募 投资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 展，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 7 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000.00 元，募集资金净额为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 1 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过2,000万元的授信 额度，期限不超过1年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰为公 司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币1,000万元 的综合性融资额度，期限不超过2年，用于经营周转，由控股股东及实际控制人 王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了上述关 联交易事 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-093 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 下午 13 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI （赵华炜）先生 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，所做决议合法有效。 （二） ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-092 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话形式 方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编 号:2024-094)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-094 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募 投资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 展，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 7 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000.00 元，募集资金净额为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 1 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 住所：上海市杨浦区 一、本次关联担保概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过2,000万元的授信 额度，期限不超过1年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰为公 司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币1,000万元 的综合性融资额度，期限不超过2年，用于经营周转，由控股股东及实际控制人 王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十四次会议审议通 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-098 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上午 9 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 22 日 15:00—2024 年 12 月 23 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-096 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000 万元 的授信额度，期限不超过 1 年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人 王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币 1,000 万元整的综合性融资额度，期限不超过 2 年，用于经营周转，控股股东及实际 控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合 同和文件。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并已按照《公 司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议 ...