证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-017 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 24 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、议案审议情况 许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;第三 类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;Ⅱ、Ⅲ 类射线装置生产;Ⅱ、 ...

企业资质与税收优惠 - 公司再次通过高新技术企业认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202331000215[2] - 发证时间为2023年11月15日，有效期三年[2] - 公司三年内按15%税率缴纳企业所得税[2]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入165,656,377.77元，同比减少11.80%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-10,161,397.17元，同比减少143.27%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,845,663.42元，同比减少190.18%[3][5] - 2023年基本每股收益-0.12元，同比减少135.29%[3][5] - 2023年末公司总资产486,022,691.22元，较期初增加10.13%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益290,601,818.15元，较期初减少1.87%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.39元，较期初减少4.24%[4][5] 财务数据关键指标变化原因 - 公司营业收入减少主因海外客户飞利浦收缩供应链，高毛利率产品收入占比下降[6] - 归属于上市公司股东的净利润减少因高毛利率外销产品收入下降及费用增加[7] - 每股收益下降系归属于上市公司股东的净利润减少所致[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为 - 1016.14万元，上年同期为2348.23万元[3] - 归属于上市公司股东净利润同比减少143.27%[5] 业绩变动原因 - 海外客户飞利浦收缩供应链致高毛利率产品收入占比下降，营收和毛利率下降[5] - 公司经营战略调整新增业务，管理、研发及销售费用增加，净利润减少[5] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[6] - 最终数据以2023年年度报告披露为准[6]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-011 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成市场监督管理局变更登记并取得换发医疗器 械经营许可证及取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完 成了《医疗器械经营许可证》的变更登记并取得上海市青浦区市场监 督管理局换发的《医疗器械经营许可证》；此外，公司还取得了上海 市青浦区市场监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。 一、 具体情况 1. 公司于 2024 年 2 月 1 日完成了变更登记手续，并取得上海市青浦 区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》。 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住 所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 库房地址：青浦区香花 ...

新产品和新技术研发 - 公司于2024年2月2日获“一种具有高发射效率的磁共振发射线圈结构”发明专利授权[2] - 专利号为ZL2021 1 0463795.X，申请日为2021年4月27日[2] - 该专利通过调整发射线圈内导体位置提高发射效率[3]

融资安排 - 公司拟向宁波银行上海分行申请3000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[3][8] 担保情况 - 控股股东王杰持有公司27.21%股份并提供连带责任保证担保[6][3][8] - 此为偶发性关联交易，王杰无偿提供保证[7] 审议流程 - 经第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 独立董事专门会议审议通过该议案并提交董事会[4] 各方态度 - 海通证券认为担保事项符合经营需要，审议程序合规，无异议[11] - 本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响[10]

财务数据 - 2022年资产总额32296764.45元，负债40671533.60元，净资产-13563717.30元，负债率142.00%[4] - 2022年营收50245520.59元，利润总额-2506105.46元，净利润-2598304.53元[4] 业务相关 - 主营业务为核磁共振系统集成业务[5] 授信担保 - 拟向南京银行上海分行申请不超1000万元综合授信，期限12个月[1][4] - 担保事项尚需股东大会审议，海通证券无异议[2][6]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-001 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-007 上海辰光医疗科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"）全资 子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海 分行申请并使用不超过人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个 月，用于补充流动资金。辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责 任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以南京银行相关 协议为准。 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事 方龙、郭宁、李振翮一致同意并将该议案提交董事会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：上海辰瞻医疗科技有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第 ...