本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 和《公司章程》的规定。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-087 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 （二）会议出席情况 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 ...

会议信息 - 会议于2024年10月28日下午13时召开[4] - 会议通知于2024年10月22日送达监事[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[5] - 报告于2024年10月30日披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

募集资金情况 - 首次发行1500.00万股，发行价6.00元/股，募资9000.00万元，净额7262.198114万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行225.00万股，募资1350.00万元，净额1214.978774万元[3][4] - 2024年9月13日，募集资金专户余额为2933.35万元[6] 资金用途变更 - 2024年8月25日，董事会、监事会审议通过变更募集资金用途议案[5] - 2024年9月13日，股东大会审议通过变更募集资金用途议案[5] 监管协议与检查 - 2024年9月25日，与保荐机构、银行重新签署《募集资金三方监管协议》[5] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[7] 银行相关规定 - 银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单并抄送保荐机构[9] - 公司从专户支取金额单笔超100万元或十二个月内累计超300万元，银行需通知保荐代表人[10] 专项账户情况 - 截至2024年9月27日，公司有三个募集资金专项账户[13]

人事变动 - 2024年9月27日副总经理、研发总监李鹏宇因个人原因辞职，当日生效[3][4] - 李鹏宇持股0股，占股本0.00%[3] - 李鹏宇分管工作由王为暂代，公司将聘任新研发总监[7] 影响说明 - 辞职未使董监事会人数不合规，不影响日常经营[5][6][7]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-086 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 李鹏宇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、研发总监等职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李鹏宇先生辞去公司副总经理、研发总监职务，不会对公司日 常经营活动产生不利影响。辞职后，李鹏宇先生将不再担任公司其 他职务，其分管工作由公司董事、副总经理王为先生暂代。公司将 按照相关规定完成新任研发总监的聘任。 公司及董事 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-085 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于重新签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称： "辰光医疗"、"公司"）取得中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司首次发行股数 1,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发 行方式为：直接定价发行，发行价格为人民币 6.00 元/股，共计募集 资金人民币 9,000.00 万元，扣除发行费用 17,378,018.86 元（不含 税）后的募集资金净额为人民币 72,621,981.14 元（超额配售选择权 行使前）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中汇会验 [2022]7703 号《验 ...

公司基本信息 - 证券代码 430300，证券简称辰光医疗，公告编号 2024 - 084 [1] - 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] 经营业绩 - 2024 年上半年国外收入同比增长 114.01%，主要源于与飞利浦的业务 [4] - 2024 年上半年营业收入 57,154,824.55 元，比上年同期增加 1.91%，整体毛利率从 39.17%提升至 42.84% [6] - 截止 2024 年 6 月 30 日，存货比上年期末增加 31.04%，因增加备货 [9] 业务合作与市场 - 与飞利浦业务正常进行，维修业务下半年开始恢复 [4] - 磁共振整机销售量、市场开拓符合预期，目标客户集中于民营医院，多数采购无需公开招标 [6] - 多款射频线圈出口给飞利浦集团，主要销往发达国家 [8] - 持续关注发展中国家市场，条件成熟后结合战略综合考虑扩大份额 [8] 经营策略与规划 - 处于经营战略转型期，通过技术研发、成本管控等提高管理水平，优化成本结构 [5] - 根据外部环境和战略布局调整经营战略方向，加强降本增效，拓展销售渠道 [6][16] 产品研发 - 磁共振方面探索高端临床等方向的部件与系统，拓展至其他大型医学影像设备研发 [10] - 3.0T 磁共振射频线圈已提供多种产品，3.0T 超导磁体样机试制完成，正推进工艺及成本优化，暂未开展 5.0T 整机开发 [11][12] - 报告期内完成 3 台不同型号和规格超导磁体开发，样机在客户处试用，正分析单晶样品 [15] 法规应对与安全保障 - 拥有中国药监局、美国 FDA 等各类注册证，密切关注国内外法规变化并采取措施 [8] - 全面执行 ISO13485 质量管理体系，磁共振整机设置安全装置保障患者安全 [9] 人才管理 - 坚持以人为本文化建设，协助引进人才办理相关事务，为核心研发团队提供交流机会 [14] 其他问题 - 子公司辰昊超导部分超导磁体项目因前期开拓固定成本高产生负毛利，后期毛利率有望改善 [7] - 董事、监事、高级管理人员按规定执行限售股解禁，管理层坚持长期主义 [6] - 医疗器械板块增长得益于居民健康意识增强、技术创新和政策支持 [12] - 加强知识产权保护，建立激励制度，鼓励技术人员创新，加大研发投入 [13] - 整机销售对原零部件后续销售带来一定不确定性 [16]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东8人，持股27,879,180股，占比32.4754%[4] - 网络投票股东2人，持股6,143股，占比0.0072%[4] - 股东大会于2024年9月13日在上海青浦召开[3] 议案表决结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数27,879,180股，占比100%[6] - 《关于公司拟向兴业银行申请并使用授信额度的议案》同意股数3,228,521股，占比100%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数27,873,180股，占比99.9785%[19]

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真: 8621—58773268 二零二四年九月 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见 ...