募集资金情况 - 首次发行1500.00万股，发行价6.00元/股，募资9000.00万元，净额7262.198114万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行225.00万股，募资1350.00万元，净额1214.978774万元[3][4] - 2024年9月13日，募集资金专户余额为2933.35万元[6] 资金用途变更 - 2024年8月25日，董事会、监事会审议通过变更募集资金用途议案[5] - 2024年9月13日，股东大会审议通过变更募集资金用途议案[5] 监管协议与检查 - 2024年9月25日，与保荐机构、银行重新签署《募集资金三方监管协议》[5] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[7] 银行相关规定 - 银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单并抄送保荐机构[9] - 公司从专户支取金额单笔超100万元或十二个月内累计超300万元，银行需通知保荐代表人[10] 专项账户情况 - 截至2024年9月27日，公司有三个募集资金专项账户[13]

人事变动 - 2024年9月27日副总经理、研发总监李鹏宇因个人原因辞职，当日生效[3][4] - 李鹏宇持股0股，占股本0.00%[3] - 李鹏宇分管工作由王为暂代，公司将聘任新研发总监[7] 影响说明 - 辞职未使董监事会人数不合规，不影响日常经营[5][6][7]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-086 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 李鹏宇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、研发总监等职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李鹏宇先生辞去公司副总经理、研发总监职务，不会对公司日 常经营活动产生不利影响。辞职后，李鹏宇先生将不再担任公司其 他职务，其分管工作由公司董事、副总经理王为先生暂代。公司将 按照相关规定完成新任研发总监的聘任。 公司及董事 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-085 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于重新签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称： "辰光医疗"、"公司"）取得中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司首次发行股数 1,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发 行方式为：直接定价发行，发行价格为人民币 6.00 元/股，共计募集 资金人民币 9,000.00 万元，扣除发行费用 17,378,018.86 元（不含 税）后的募集资金净额为人民币 72,621,981.14 元（超额配售选择权 行使前）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中汇会验 [2022]7703 号《验 ...

公司基本信息 - 证券代码 430300，证券简称辰光医疗，公告编号 2024 - 084 [1] - 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] 经营业绩 - 2024 年上半年国外收入同比增长 114.01%，主要源于与飞利浦的业务 [4] - 2024 年上半年营业收入 57,154,824.55 元，比上年同期增加 1.91%，整体毛利率从 39.17%提升至 42.84% [6] - 截止 2024 年 6 月 30 日，存货比上年期末增加 31.04%，因增加备货 [9] 业务合作与市场 - 与飞利浦业务正常进行，维修业务下半年开始恢复 [4] - 磁共振整机销售量、市场开拓符合预期，目标客户集中于民营医院，多数采购无需公开招标 [6] - 多款射频线圈出口给飞利浦集团，主要销往发达国家 [8] - 持续关注发展中国家市场，条件成熟后结合战略综合考虑扩大份额 [8] 经营策略与规划 - 处于经营战略转型期，通过技术研发、成本管控等提高管理水平，优化成本结构 [5] - 根据外部环境和战略布局调整经营战略方向，加强降本增效，拓展销售渠道 [6][16] 产品研发 - 磁共振方面探索高端临床等方向的部件与系统，拓展至其他大型医学影像设备研发 [10] - 3.0T 磁共振射频线圈已提供多种产品，3.0T 超导磁体样机试制完成，正推进工艺及成本优化，暂未开展 5.0T 整机开发 [11][12] - 报告期内完成 3 台不同型号和规格超导磁体开发，样机在客户处试用，正分析单晶样品 [15] 法规应对与安全保障 - 拥有中国药监局、美国 FDA 等各类注册证，密切关注国内外法规变化并采取措施 [8] - 全面执行 ISO13485 质量管理体系，磁共振整机设置安全装置保障患者安全 [9] 人才管理 - 坚持以人为本文化建设，协助引进人才办理相关事务，为核心研发团队提供交流机会 [14] 其他问题 - 子公司辰昊超导部分超导磁体项目因前期开拓固定成本高产生负毛利，后期毛利率有望改善 [7] - 董事、监事、高级管理人员按规定执行限售股解禁，管理层坚持长期主义 [6] - 医疗器械板块增长得益于居民健康意识增强、技术创新和政策支持 [12] - 加强知识产权保护，建立激励制度，鼓励技术人员创新，加大研发投入 [13] - 整机销售对原零部件后续销售带来一定不确定性 [16]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东8人，持股27,879,180股，占比32.4754%[4] - 网络投票股东2人，持股6,143股，占比0.0072%[4] - 股东大会于2024年9月13日在上海青浦召开[3] 议案表决结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数27,879,180股，占比100%[6] - 《关于公司拟向兴业银行申请并使用授信额度的议案》同意股数3,228,521股，占比100%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数27,873,180股，占比99.9785%[19]

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真: 8621—58773268 二零二四年九月 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见 ...

公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方式召开业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监参与了本次投资者关系活动 [3] 业务发展 - 2024年上半年,公司国外收入同比增长114.01%,主要来源于与飞利浦的合作 [4] - 公司磁共振整机销售量和市场开拓符合预期,但未有中标公告披露,主要客户为民营医院 [6] - 2024年上半年,公司营业收入与去年同期基本持平,毛利率从39.17%提升至42.84% [5] - 公司持续关注发展中国家市场,在外部条件成熟后会进一步拓展 [8] - 公司产品主要销往发达国家,通过飞利浦销往世界各地 [9] - 公司销售人员正在积极拓展销售渠道,扩大销售网络,开发新客户 [10] 研发创新 - 公司将进一步探索符合高端临床应用、科研应用、专科专用等方向的磁共振部件与系统 [12] - 公司3.0T磁共振射频线圈已向终端医院和飞利浦用户提供,3.0T超导磁体样机试制已完成 [11] - 公司加强知识产权保护,建立技术人员知识产权申报的激励制度,提高竞争力 [13] - 公司通过各种措施吸引和留住人才,增强核心竞争力 [14] - 公司完成了3台不同型号和规格的超导磁体的开发,实现磁控拉单晶 [15] 经营挑战 - 公司目前尚处于经营战略转型期,行业竞争环境较为激烈 [5] - 公司部分新项目属于前期市场开拓,首次开发的固定成本较高,产生一定的负毛利 [7] - 公司进入整机销售后,原有整机客户与公司存在一定的竞争关系,对后续持续销售带来不确定性 [19] - 公司销售投入不断加大,导致公司出现较大亏损,公司将加强降本增效,提高销售效率 [20]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-084 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 三、 投资者关系活动主要内容 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00-16:30 活动地点： 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员： 4、辰光医疗 财务总监：郑云女士 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司和飞利浦的合作如何？ 投资者您好！公司和飞利浦业务在正常进行，2024 年上半年， 公司国外收入同比增长 114.01%，主要贡献即来源于飞利浦。另外和 飞利浦的维修业务，今年下半年也开始恢复。感谢您的关注！ 2、公司 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真: 8621—58773268 二零二四年九月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见 ...