| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430300 | 辰光医疗 | 27151045.0 | 34323.81 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 20 | | | | | 达到40.78% | | 2023-12- | 430510 | 丰光精密 | 11731998.0 | 28685.39 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 20 | | | | | | | 2023-12- | 870508 | 丰安股份 | 9639778 | 13021.29 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 20 | | | | | | | 2023-12- | 872895 | 花溪科技 | 9497333 | 15875.1 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 20 | | | | | | | 2023-12- | 832225 | 利通科技 | 7679516 | 17482.84 | 当日收盘价涨幅达到21.91% | | 20 | | | ...

业绩总结 - 辰光医疗2023年12月20日成交数量为27151045股[1] - 辰光医疗2023年12月20日成交金额为34323.81万元[1] 交易详情 - 招商证券北京朝外大街证券营业部买入金额为8280093.7元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入6082692.91元，卖出4540586.83元[1] - 招商证券上海长柳路证券营业部卖出金额为9172325元[1]

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366号富士康大厦 12 层 传真:8621—58773268 电话：8621—58773177 二零二三年十二月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师")出席了公司2023年第五次临时股东大会会议(以下简称"本次股东 大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见证, ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-134 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 以现场方式出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表 决权的股份总数 32,778,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 38.1821%。 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股 份总数 0.00 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：430300 证券简称:辰光医疗 公告编号：2023-133 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 25,753,959 股，占公司总股本 29.9998%，涉及自愿限售股东 5 名。 公告编号：2023-133 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值认可，控股股东、实际 控制人及公司高级管理人员于2023年12月7日出具的《上海辰光医疗科技 股份有限公司关于高级管理人员自愿限售股票的承诺函》。上述人员承诺 诚实经营，并自愿延长其持有全部公司股票的锁定期限至在北京证券交 易所上市之日起24个月（即：2024年12月7日止）。 在上述锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有 的公司股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本 公积金转增股本派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定 股份数量相应予以调整。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-127 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日经公司 第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上海辰 ...

担保制度修订 - 2023年11月28日公司审议通过修订《对外担保管理制度》议案，待股东大会审议[3] 担保审议要求 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审议[15] - 为资产负债率超70%对象担保须股东大会审议[15] - 12个月累计担保超最近一期经审计总资产30%须股东大会审议且三分之二以上股东表决通过[15][16] - 其他对外担保需董事会审议且三分之二以上董事同意[18] 担保风险防范 - 对外担保要求对方提供有实际承担能力的反担保[14] - 董事会审议前要求申请担保人提供反担保或防范措施，否则拒绝担保[18] 担保后续管理 - 发现被担保人债务到期15个工作日未还款及时了解情况[20] - 担保合同明确主债权种类、金额等事项[23][24] - 对外担保订立书面合同专人管理，关注时效通报部门[26] - 督促被担保人债务到期15个工作日内还款[26] - 责任人关注被担保方变化防范风险[26] - 互保协议对方经营严重亏损报请董事会终止协议[26] 其他担保规定 - 收购和对外投资审查被收购方对外担保情况[27] - 一般保证人未经董事会决定不得先行担责[27] - 法院受理债务人破产债权人未申报债权，责任人提请公司参加分配[27] - 多人按比例担责拒绝承担超出份额责任[27] - 履行保证责任后及时向被担保人追偿[27] - 被担保债务展期继续担保按新程序履行[27]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-125 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 11 月 23 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议 案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （ ...

战略与投资委员会修订 - 2023年11月28日公司审议通过修订工作细则议案，无需股东大会审议[2] 委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知[12] - 至少三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[15] - 通过议案及表决结果书面报董事会[16] - 工作细则审议通过后实施，修订亦同[17]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-132 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（ ...