海能技术 430476 微信公众号 海能未来技术集团股份有限公司 Hanon Advanced Technology Group Co., Ltd. 社会责任报告 2024年度 报告目录 | 第一章 公司简介 | 01 | | --- | --- | | 第二章 规范治理与投资者权益保护 | 02 | | 第三章 员工权益保护 | 05 | | 第四章 环境保护和可持续发展 | 08 | | 第五章 公益慈善 | 13 | 海能未来技术集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 公司简介 第一章 公司简介 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海能技术"）创建于2006年11月，注册资本8457.98万元，位于济南 市高新区，是一家专业从事科学仪器及分析方法的研发、生产和销售的高新技术企业，是为科学研究、分析测试和质量控 制提供分析仪器及方法的科学仪器服务商。 公司坚持"多品牌、多品种"的发展战略，通过多年的自主研发和并购合作，旗下拥有"海能""新仪""悟空仪器""GAS""海 森仪器""白小白"六大自有品牌，形成了以有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器为主的多系列产品，主要应用 于食品营 ...

会议情况 - 2024年1月1日至10月24日公司召开7次董事会、3次股东会[2] - 董事会审计等各专门委员会召开不同次数会议[4] - 公司召开2次独立董事专门会议[4][5] 独立董事情况 - 独立董事出席相关会议无委托和缺席，均投同意票[4][5] - 独立董事现场工作13.5个工作日，任职至2024年10月24日[2][8] 报告情况 - 报告于2025年4月28日发布[10]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-033 海能未来技术集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 上显 中 生 城 区 朝 5 1 十 大 名 审计报告 XYZH/2025JNAA5B0136 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"海能技术公司")财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附 注。 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-042 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人单英明作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 10 月 24 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 7 | 通讯方 ...

索引 页码 海能未来技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 1-2 联系申话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0137 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 将告是否用具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告（续） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海能技术公司董事 会的 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-038 海能未来技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就截至报告期末公 司在任独立董事臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-049 海能未来技术集团股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号），并 经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 108,800,000.00 元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元（不 含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022 年 9 月 29 日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济 ...

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年10月24日至2024年12月31日[2] - 任职期内现场工作时间为2个工作日[8] 会议情况 - 召开2次董事会、1次股东会，独立董事均出席[2] - 审计、提名委员会分别召开2次、1次会议[4] 议案表决 - 独立董事对提交董事会议案均投同意票[2] - 各委员会会议议案表决均全票通过[4]

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）数量为259人[2] - 2024年末注册会计师人数为1780人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为40.46亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[2] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为364家[3] - 2023年上市公司审计收费为4.56亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3]