独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年10月24日至2024年12月31日[2] - 任职期内现场工作2个工作日[7] 会议情况 - 召开2次董事会、1次股东会，独立董事通讯出席[2] - 审计委召开2次会，提名委召开1次会[4] 议案表决 - 各委员会会议议案表决均为同意3票[4]

会议情况 - 2024年1月1日至10月24日公司召开7次董事会、3次股东会[2] - 董事会审计等各专门委员会召开不同次数会议[4] - 公司召开2次独立董事专门会议[4][5] 独立董事情况 - 独立董事出席相关会议无委托和缺席，均投同意票[4][5] - 独立董事现场工作13.5个工作日，任职至2024年10月24日[2][8] 报告情况 - 报告于2025年4月28日发布[10]

研发投入与成果 - 2024年研发投入5729.17万元，占营业收入比例18.47%，同比增长3.73%[7] - 截至2024年12月31日，累计获发明专利41项、实用新型专利122项、外观设计专利5项和软件著作权86项，受理发明专利申请34项[7] 公司治理与会议 - 2024年修订《公司章程》《董事会议事规则》，董事会席位数由9人调为7人，期末董事会7人，监事会3人，高管4名[10] - 2024年度召开股东会3次、董事会9次、监事会7次，审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次[11] 分红与回购 - 2024年4月，2023年年度权益分派共派1691.6万元；2024年度预案预计派1208.94万元[15] - 2021 - 2025年连续5年现金分红，合计6672.31万元[16] - 2024年10月24日至12月4日，回购股份159.9976万股，占当时总股本1.89%，支付2021.896959万元[17] - 2025年3月20日起实施回购，截至4月27日回购238.3624万股，占总股本2.82%[18] 其他事项 - 2024年度举行业绩说明会1次，接受机构投资者网络调研1次[14] - 公司注册资本8457.98万元[6] - 2024年公司组织董监高参加北交所多项培训[19] - 自2014年7月1日起公司设立“记孝工资”特别薪酬项目[22] - 公司自2014年新三板挂牌后先后实施2次股权激励计划，106人参与[25] 认证与安全 - 公司及子公司通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[26] - 产业园区对岗位员工进行职业健康检查并建档[29] - 产业园区制定年度安全隐患排查计划，对隐患进行闭环管理[30] - 产业园区每年至少组织一次综合应急救援预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练[34] - 公司及旗下三个子公司获得ISO14001环境体系认证[36] 能源与环保 - 分布式光伏项目一期2017年1月投入使用，装机容量200kwp；二期2018年5月投入使用，装机容量498kwp[40] - 2024年度产业园区光伏发电项目发电总量706,436千瓦时，自发自用电量434,616千瓦时，上网电量271,820千瓦时，自发自用绿色电力占园区总用电比例37.06%[40] - 地源热泵系统相较于传统空调运行效率高40%-60%[45] - 2024年产业园区污染物排放及噪声控制均符合国家及行业标准[47] - 2024年度产业园区每个季度聘请第三方机构进行噪声例行监测，结果符合相关标准[48] - 2024年产业园区废气监测结果均符合相关标准[49] - 产业园区生活废水和生产废水排放满足相关标准[52] 公益资助 - 公司通过山东大学教育基金会“精卫计划”累计资助教育款项17.70万元[57] - 公司通过济南大学教育发展基金会累计资助14.30万元[57] - 公司通过“清华之友 -- 海能赤子奖学金”累计资助清华大学24.00万元[57]

信永中和人员与业绩 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 2023年度，信永中和审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，上市公司审计客户238家[1] 审计相关决策 - 公司2024年相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2][4] - 2025年4月27日，公司审计委员会会议通过2024年度报告及续聘2025年度审计机构议案[6] 审计沟通与报告 - 2025年1月5日、4月21日审计委员会与相关人员进行审前、初审后沟通[5] - 信永中和对公司2024年度财务报表等出具标准无保留意见等报告[3]

审计机构信息 - 公司拟续聘信永中和为2025年年度审计机构[2] - 2024年末信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年信永中和收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] 审计客户情况 - 2023年信永中和上市公司审计客户364家，审计收费4.56亿元[3] - 2023年信永中和本公司同行业上市公司审计客户238家[3] 风险与处罚 - 信永中和职业风险基金上年度年末数0万元，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] 审计收费 - 2024年审计收费65万元，年报审计收费50万元，2025年未确定[7] 审议情况 - 2025年4月27日董事会和审计委员会通过续聘议案，待股东会审议[8][9]

业绩总结 - 2024年度营业收入310,263,446.74元，较上年度下降9.06%[9] - 2024年净利润5,825,380.61元，2023年为38,081,655.58元[33] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.54元/股[33] - 2024年综合收益总额5,157,676.83元，2023年为37,440,071.92元[33] 财务数据 - 2024年末资产总计560,179,218.83元，较2023年末下降[22] - 2024年末负债合计88,676,169.98元，较2023年末下降[25] - 2024年末股东权益合计471,503,048.85元，较2023年末下降[25] - 2024年末货币资金161,736,451.02元，较2023年末下降[22] - 2024年末存货85,288,988.35元，较2023年末上升[22] 现金流量 - 2024年度公司经营活动现金流量净额2798.60万元，同比下降39.35%[39] - 2024年度公司投资活动现金流量净额 - 453.30万元，亏损幅度收窄[39] - 2024年度公司筹资活动现金流入小计90.02万元，同比下降97.10%[39] 会计政策 - 2024年执行新会计政策，营业成本和销售费用有调整[131][132] - 公司适用先进制造业企业增值税加计抵减政策[136] 资产减值 - 审计将商誉减值测试确认为关键审计事项[6][8] - 2024年商誉减值准备计提4,329,244.05元[175] 企业合并 - 2024年初增资后持有白小白科技（山东）有限公司55.5556%股权，构成非同一控制下企业合并[161] 股东权益 - 2024年法定盈余公积年末余额35,228,098.50元[197] - 2024年未分配利润年末余额195,904,438.08元[197] 业务收入 - 2024年主营业务收入308,606,141.93元，成本109,638,539.67元[198] - 2024年科学仪器营业收入275,645,501.63元，营业成本97,669,138.64元[199]

会议情况 - 2024年1月1日至10月24日公司召开7次董事会会议、3次股东会[2] - 董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、2、1次会议，战略委员会未召开[4] - 公司召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 独立董事任职期内现场工作22.5个工作日[10] - 对提交董事会议案、审计及专门会议表决均全票同意[2][4][5] - 认为公司无内控重大缺陷，审计机构履责良好[7]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 信永中和会计师事务所于2025年4月27日出具审计报告[11] 公司情况 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 博品企业资本为6000万元，成立于2012年3月2日[14] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所执业日期为2011年7月7日[15]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）数量为259人[2] - 2024年末注册会计师人数为1780人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为40.46亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[2] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为364家[3] - 2023年上市公司审计收费为4.56亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3]