2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-099 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-094 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名 | 第八十六条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会决议。 | 单以提案的方式提请股东大会决议。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）在本章程规定的人数范围 | （一）在本章程规定的人数范围 | | 内，由董事向董事会提名委员会提名、 | 内，由董事向董事会提名委员会提名、 | | 或由公司董事会提名委员会提名，经提 | 或由公司董事会提名委员会 ...

制度审议 - 2023年11月20日召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东大会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易原则 - 决策和实施关联交易时尽量避免或减少关联交易[6] - 发生必要关联交易遵循“公平、公正、公开”原则[6] 表决规则 - 审议关联交易时关联董事和股东回避表决[6] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[20] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[21] 审议标准 - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计总资产绝对值2%以上提交股东大会审议[22] - 与关联自然人交易超30万元提交董事会审议[24] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上提交董事会审议[24] 定价规则 - 关联交易价格不偏离市场独立第三方标准，难比较时充分披露定价依据[14] - 关联交易定价可参考政府定价等，有成本加成法等五种方法[28] 其他规定 - 公司财务部跟踪关联交易市场价格及成本变动报董事会备案[1] - 独立董事对关联交易价格变动有疑义可聘请独立财务顾问出具意见[1] - 制度由董事会负责制定、修改、解释，经股东大会决议通过生效[32]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-110 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-095 海能未来技术集团股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交 易所上市公司持续监管 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-096 第一章 总则 海能未来技术集团股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《海能未来技 ...

战略委员会细则修订 - 2023年11月20日公司董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 战略委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 战略委员会会议 - 董事长等提议可召开，提前3天通知，紧急可随时通知[13] - 半数以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 可多种方式召开，一人一票表决[14] 其他 - 战略工作小组成员等可列席会议[18] - 会议记录由董秘保存不少于十年[21] - 细则抵触时按规定修订，由董事会负责制定等[16]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-109 海能未来技术集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 26 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术" 或"公司"发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网 上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 10.88 元/股，募集资金总额为 108,800,000.00 元，实际募集资金净额为 91,182,233.84 元，到账时间为 2022 年 9 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-093 海能未来技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-098 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会 ...