证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-084 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月修订 | F | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-079 海能未来技术集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，审议 通过了《关于回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-073)。该议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 23 条的规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2023 年 9 月 25 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 王志刚 境内自然人 15,946,920 18.52 ...

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，审议 通过了《关于回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-073)。该议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 23 条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 9 月 20 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 王志刚 境内自然人 15,946,920 18.5246 2 溪牛投资管理（北京）有限公司－ 溪牛长期回报私募证券投资基金 基金、理财产品 2,864,137 3.3271 3 张振方 境内自然人 2,594,480 3.0138 4 开源证券股份有限公司 国有法人 2,333,438 2.7106 5 中国工商银行股份有限公司－汇 添富北交所创新精选两 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-078 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 联系人：宋晓东； （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 14：55，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 6 日 15:00—2023 年 10 月 7 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 25 日 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 14：55，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 联系地址：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 鉴于中国证 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-072 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 8143.5280 | 万元。 | 8608.5280 万元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 8143.5280 | 万股，全部为普通股。 | 8608.5280 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 ...

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我们 对公司第四届董事会第十八次临时会议审议的下列议案发表独立意见如下： 关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-074 海能未来技术集团股份有限公司独立董事 1、《关于回购股份方案的议案》的独立意见 公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、 财务状况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回 归，实现与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资 金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。公司目前经营情况稳定，财务 状况良好，偿债能力较强，回购股份后的股权分布情况符合上市条件，本次回购 股份事项不存在对公司财务 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-071 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-076 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2023 年 9 月 21 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-073 海能未来技术集团股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过18.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.22 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 回购股 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-075 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十四次临时会议决议公告 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司 ...