回购方案 - 2024年10月24日通过A股竞价回购股份方案[5] - 回购数量800,000 - 1,600,000股，占总股本0.95% - 1.89%[3][10] - 回购价格不超15元/股，前30日均价8.45元[8][9] - 预计资金1200 - 2400万，来源自有资金[10] - 实施期限不超12个月，满足条件可提前届满[12][13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产540,002,674.87元，净资产464,877,984.84元[16] - 每股净资产5.50元，货币资金125,250,195.70元，未分配利润172,431,568.57元[16] - 资产负债率14.30%，回购资金上限占比有对应数据[16] 人员动态 - 2024年8 - 9月，控股股东及董监高有买股行为[18] - 董监高、控股股东暂无回购期间减持计划[19] 其他事项 - 回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未划转将注销[20] - 公司及相关方最近12个月无相关处罚或处分[21][23] - 董事会授权办理回购事宜，已开立专用账户并将披露信息[24][26]

人员任职 - 张振方持股2,594,480股占3.07%当选董事长[3] - 金辉持股1,045,300股占1.24%当选副董事长兼副总经理[3] - 徐渊持股659,982股占0.78%被聘为总经理[3] - 崔国强持股60,000股占0.07%被聘为财务负责人[4] - 宋晓东持股200,000股占0.24%被聘为董事会秘书[4] - 刘朝持股52,000股占0.06%当选监事会主席[5] - 杜在超持股32,000股占0.04%当选职工代表监事[5] 会议召开 - 公司第五届董事会第一次临时会议于2024年10月24日召开[3] - 公司第五届监事会第一次临时会议于2024年10月24日召开[4] - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年10月24日召开[5]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开2024年第二次职工代表大会[2] - 会议应出席职工代表35人，实际出席35人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》[3] - 同意选举杜在超担任公司第五届监事会职工代表监事[3] 表决结果 - 表决结果为同意票35票，反对票0票，弃权票0票[4]

人事任命 - 选举张振方为公司第五届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举金辉为公司第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任徐渊为公司总经理，任期三年[6] 公司决策 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[12]

董事会会议 - 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第一次临时会议[2] 委员会选举 - 本届董事会选举人员任各专门委员会委员，任期三年[2] - 各委员会人员组成及主任委员确定[2] 合规情况 - 审计等委员会独立董事占半数以上且由其任召集人[3] - 本次选举符合规定，不影响公司经营[4]

人事变动 - 选举刘朝女士担任公司第五届监事会主席，任期三年[3] 公司决策 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[4] 议案表决 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[4] - 《关于竞价回购股份方案的议案》全票通过[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月24日在山东德州召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份23,377,102股，占比27.6391%[2] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份32,400股，占比0.0383%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数23,376,802股，占比99.9987%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数23,376,802股，占比99.9987%[6] 人员选举情况 - 提名张振方等4人为第五届董事会非独立董事，金辉得票率100%，其余3人99.9987%[6][11] - 提名臧恒昌等3人为第五届董事会独立董事，吕瑞敏和梁锦梅得票率100%，臧恒昌99.9987%[8][12] - 提名刘朝和薛猛为第五届监事会非职工监事[10] 组织架构调整 - 修订后董事会由7名董事组成，原9名[4][5] 任职生效信息 - 本次股东大会审议的董事、监事任职议案于2024年10月24日生效[17][18]

公司基本信息 - 公司于2022年10月14日在北京证券交易所上市，发行普通股1000万股[7] - 公司注册资本为人民币8457.98万元[7] - 公司设立时普通股总数为1300万股，由原有限公司全体股东全部认购[16] - 公司股份总数为8457.98万股，全部为普通股[16] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股东与股权 - 发起人王志刚认购687.31万股，持股比例52.87%[16] - 发起人吕明杰认购216.71万股，持股比例16.67%[16] - 发起人张建波认购81.90万股，持股比例6.30%[16] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提董事等候选人提案[81] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少包括1名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[107] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[130] - 监事会每6个月至少召开1次会议[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 公司近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[145] 其他规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[21] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-085 海能未来技术集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 第五届监事会第一次临时会议决议公告 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘朝女士担任公司第五 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-088 海能未来技术集团股份有限公司 关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人暂无在回购期间减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 3. 相关风险提示 （1）本次回购股份事项经董事会审议通过后，存在公司股票价格持续超出本次 回购股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的 风险。（2）本次股份回购存在因 ...