融资情况 - 公司公开发行1012.00万股，募资总额12771.44万元，净额11013.63万元[2] 资金用途 - 募资净额用于年产198吨普仑司特无水物等项目（二期），资金额36304.88万元[4][5] 资金安排 - 公司拟向修一制药提供不超11013.63万元无息借款用于募投项目[6] 审议情况 - 2024年6月5日董事会、监事会审议通过借款议案[11][12] 保荐意见 - 保荐机构认为借款履行程序合规，无异议[13]

会议信息 - 会议于2024年6月5日召开，通知于5月31日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 募投项目 - “年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）”实施主体为修一制药[4] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目议案[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东大会[6]

人员变动 - 公司董事董来庚近日因病逝世[1] - 董来庚持有公司股份335,707股，持股比例0.8360%[2] - 董来庚逝世后董事会成员由9人减至8人[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选并履行披露义务[2] - 公司董监高正常履职，经营管理活动正常[2]

公司变动 - 2024年4月25日审议通过注销子公司山东峆一药业议案[2] - 2024年5月30日山东峆一注销成功[2] 子公司情况 - 山东峆一2020年3月17日成立，注册资本5000万元[3] 注销原因及影响 - 注销为优化资源配置、降成本提效率[4] - 注销后不影响整体业务和盈利，不损股东利益[4]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环[2] 理财情况 - 闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为8700万元[3] - 买华安证券“财智尊享金鳍113号”4700万元，收益率2.85 - 3.65%，期限288天[5] - 买兴业银行结构性存款4000万元，预计年化收益率1.5 - 2.35%，期限5.7 - 5.31[10] 已收回产品 - 华安证券“财智尊享金鳍99号”4600万元，年化收益率2.69%已收回[11] - 兴业银行结构性存款4000万元，年化收益率2.54%已收回[11]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-038 安徽峆一药业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,234,992 股，占公司总股本 13.04%，可交 易时间为 2024 年 5 月 23 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实际 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 称 | 控制人 或其一 | 级管理人员任 职情况 | 本次解限 售原因 | 限售登记 股票数量 | 股数占 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动 | | | | 股本比 | | | | | 人 | | | | 例 | | | 1 | 董来山 | 是 | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-036 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,657,969 股，占公司有表决权股份总数的 51.4424%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1337%。 （三）公司董事、监事、高 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材 料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均真实、准确、完整， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致，不存在重大隐瞒或遗漏。本所保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 1 法律意见书 ...

公司发展与战略 - 公司与韩国达善合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，主要从事药物制剂的生产及销售 [3] - 公司目前主要工作是持续做好主营业务，以良好的经营业绩回报投资者及员工 [4][5] - 公司会密切关注包含转板在内的重要资本市场政策，并结合公司状况、股东利益等因素做出合规、合理的研判和决策 [5] 项目与研发 - 公司目前有募投项目正在建设中，相关进度会定期对外披露 [6] - 公司主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售 [6] 投资者关系与市场表现 - 公司通过参加产品展会、网站宣传推广、客户介绍、客户主动联系、自主拓展等方式获取客户 [9] - 二级市场股价波动受宏观经济、市场供求、行业特征和投资者情绪等多种因素的影响 [7] - 公司将根据《公司法》和峆一药业《公司章程》的规定，维护峆一药业及所有股东的利益 [8] 投资者活动 - 活动时间：2024年5月7日，活动地点：中证路演中心 [2] - 参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年报业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员：公司董事长、总经理董来山先生，董事会秘书董来高先生，财务总监陈康先生 [2]

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-034 授权公告号： CN 117326961 B 二、 对公司的影响 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种非苏拉赞中间体的绿色合成方法 专利号： ZL 2023 1 1256862.6 专利申请日：2023 年 09 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 05 月 03 日 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 6959715 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 ...