融资情况 - 2023年2月23日发行880万股普通股，募资11105.60万元，净额9505.45万元[3] - 行使超额配售取得募资净额1508.18万元[3] 项目进展 - 截至2025年3月3日，原项目二期累计投入186.84万元，进度1.70%[4] 资金余额 - 截至2025年3月3日，募资存储余额6576.52万元，理财余额4700万元[5] 项目变更 - 募资用途变更为年产420吨十六种原料药项目[6] - 变更后项目计划投资70800.00万元，拟用募资11013.63万元[14] 审议情况 - 2025年3月3日会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[18]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于全资子公司项目投资的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决9票同意，需股东大会审议[5] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决9票同意，需股东大会审议[6] - 《关于全资子公司项目投资的议案》表决9票同意，需股东大会审议[7] 股东大会 - 董事会提请2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会[8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意，无需再审议[8]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6] - 现场会议于2025年3月21日14:00召开[7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年3月14日[8] - 登记时间为2025年3月21日8:00 - 14:00[16] 审议议案 - 审议变更募集资金用途等三项议案[11][12][13] - 议案（二）为特别决议议案[14]

业绩总结 - 2024年度全资子公司总资产186,336,455.97元，净资产118,482,040.90元[11] - 2024年度全资子公司营业收入122,154,277.31元，净利润15,327,940.46元[11] 新项目情况 - 原募投项目升级，投资总额由36,304.88万元变更为70,800.00万元[3] - 项目计划投资70,800.00万元，各费用占比明确[13] - 项目拟用募集资金等多种方式筹资[16] - 项目建设周期24个月，2027年投产[11] - 项目总占地128,719m²，新建多栋建筑[12][13] - 项目达产后年产420吨十六种原料药[3][9][13] 项目进展与风险 - 2025年3月3日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6] - 公司需履行项目备案及环评批复等手续[7][16] - 项目实施受多因素影响，存在不确定性[18] 项目意义 - 项目建设提升公司整体实力[19] - 项目建成带来新业务增长点[19] - 项目建成增强公司盈利能力[19]

单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 270,466,229.83 226,253,170.32 19.54% 利润总额 53,467,341.19 51,524,851.01 3.77% 归属于上市公司股 东的净利润 49,638,554.92 48,572,460.01 2.19% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 45,475,915.94 33,470,776.11 35.87% 基本每股收益 0.88 0.91 -3.30% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 10.53% 11.62% - 加权平均净资产收 益率%（扣非后） 9.65% 8.01% - 项目 本报告期末 本报告期初 变动比例% 总资产 561,442,070.59 533,395,393.75 5.26% 归属于上市公司股 东的所有者权益 484,138,341.50 455,799,065.23 6.22% 股本 56,220,500.00 40,157,500.00 40% 归属于上市公司股 东的每股净资产 8.61 11.35 -24.14% 二、经营业绩和财务状况情况说明 证券代码：43 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-004 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日收到 中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于 对安徽峆一药业股份有限公司采取责令改正措施并对董来山采取出具警示函措 施的决定》（〔2025〕7 号）（以下简称"《决定书》"），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书 的公告》（公告编号：2025-001）。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监 事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决 定整改报告的议案》。现将具体整改情况报告如下： 一、公司开展整改工作的总体安排 为更好地落实 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-005 安徽峆一药业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-003 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》 1.议案内容： 监事会认为，《整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行， 符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对《整改报告》无异议。 具 体 内 容 ...

会议信息 - 会议于2025年1月24日在公司一楼会议室现场召开[2] - 发出通知时间为2025年1月21日，主持人是董事长董来山[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《整改报告议案》《舆情管理制度议案》均9票同意，无需提交股东大会[5][6]