证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-001 安徽峆一药业股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 安徽监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 流程不规范等问题。 2.采购管理不规范。采购审批缺少采购计划审批表、书面询价记录、供应商 盖章的报价单等材料。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对安徽峆一药业股份有限公司采取责令改正措施并 对董来山采取出具警示函措施的决定》 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 安徽峆一药业股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 董来山 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 | 涉嫌违规事项类别： 公司违反了《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7 号)第五条、 第三十六条有关规定。 二、主要内容 （一）涉嫌违规事实： 1.合同管理不规范。部分合同存在审批程序不完备、合同形式不完备、签署 收到日期：202 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币56,220,500元[8] - 公司发起设立时股份总数为1200万股，每股面值人民币1.00元[15][17] - 公司股份总数为56,220,500股，全部为普通股[17] 股权结构与股东权益 - 董来山等股东的认购股数及出资比例[17] - 公司收购本公司股份后部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10％[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25％，离职后6个月内不得转让[27] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项重要事项[40] - 多种担保及交易情形需提交股东大会审议[41][44][45] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，任期三年，可连选连任[110] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[120] - 董事会会议需2/3以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[123] 监事会相关 - 监事会每届任期为3年，由3名监事组成[151,154] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议需提前10日通知；临时会议需提前2日通知[156] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[161] - 原则上公司每会计年度至少进行一次利润分配[164] - 现金分红最低比例为当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[166] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[161] - 聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[175][176] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[186][187][188]

股东大会信息 - 2024年12月11日发布股东大会通知，召开日期为12月27日14:00，网络投票时间为12月26 - 27日15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东5名，代表股份28,845,975股，占比51.3086%[7] 议案表决结果 - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意28,845,975股，占比100%[12] - 《关于拟修订公司治理制度的议案》同意28,845,975股，占比100%[13] - 中小股东对两议案同意、反对、弃权均为0股[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日在公司一楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份28,845,975股，占比51.3086%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3] 议案表决情况 - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数占比100%[4] - 《关于拟修订公司治理制度的议案》同意股数占比100%[6] 其他 - 律师见证股东大会，认为决议合法有效[7] - 公告于2024年12月30日发布[10]

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不 对本次 ...

安徽峆一药业股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 第七章 | 监事会 | | 44 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 | 44 | | 第二节 | | 监事会 | 45 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 47 | | 第二节 | | 内部审计 | 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第九章 | | 通知和公告 | 51 | | 第一节 | | 通知 | 51 | | 第二节 | | 公告 | 52 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | | 解散和清算 | 54 | | 第十一章 | | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | | 投资者关系管理 | 56 | | 第十三章 | | 股份减持与管理 | 58 | | 第十四章 | 党建 | | 62 | | 第十五章 | 附则 | | 63 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-113 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。 3.公司 ...

激励计划授予情况 - 2024年11月15日为授予日，12月24日为登记日，授予价9.10元/股，37人获授51.49万股[4] - 董事长董来山获授23,140股，占授予总数4.49%，占总股本0.04%[3] - 核心员工30人共获授229,390股，占授予总数44.55%，占总股本0.41%[3] 激励计划条件 - 有效期最长不超48个月，限售期12、24个月，解除限售比例均为50%[6][7] - 2024年营收或净利润增长率不低于10%，2025年不低于20%[8] - 个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[9] 资金与费用 - 截至2024年11月25日，收到37名激励对象认购资金4,685,590元[10] - 授予限制性股票需摊销总费用612.22万元，2024 - 2026年分别摊销76.53、408.14、127.55万元[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动后22,501,878股，占比40.02%；无限售条件股份变动后33,718,622股，占比59.98%[12] - 控股股东董来山直接持股比例由39.2001%变更为39.2413%[12]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-112 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 二、 （一）本次股权激励计划的有效期、限售期和解除限售安排： （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司回购专用账户所持有的本公司A股普通股股票 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 总数的比例（%） | 的比例（%） | | 董来山 | 董事长、总经理 | 23,140 | 4.49 | 0.04 | | 邱小新 | 董事、副总经理 | 51,490 | 10.00 | 0.09 | | 董来高 | 董事、副总经理 ...

新策略 - 公司以自有资金投资设立全资子公司日照小蓓医药有限公司，注册资本500万元[2] - 安徽峆一药业股份有限公司现金认缴500万元，持股100%[8] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易不构成关联交易[4] - 本次投资无需提交董事会及股东大会审议[5][6] - 本次交易标的不涉及私募投资活动[7] - 本次投资不涉及签署对外投资协议[9] 影响与风险 - 本次投资符合公司未来战略规划[10] - 本次投资可能存在经营和政策风险[11] - 长期看对公司财务和经营成果有积极影响[12]