安徽峆一药业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 证券代码：430478 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理 制度》的相关要求，修一制药开设了募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、 兴业银行股份有限公司天长支行签署了《安徽峆一药业股份有限公司募集资金 四方监管协议》。 修一制药开设的募集资金专项账户信息如下： 账户名称：安徽修一制药有限公司 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,50 ...

融资情况 - 公司公开发行1012.00万股，募资总额12771.44万元，净额11013.63万元[2] 资金用途 - 募资净额用于年产198吨普仑司特无水物等项目（二期），资金额36304.88万元[4][5] 资金安排 - 公司拟向修一制药提供不超11013.63万元无息借款用于募投项目[6] 审议情况 - 2024年6月5日董事会、监事会审议通过借款议案[11][12] 保荐意见 - 保荐机构认为借款履行程序合规，无异议[13]

人员变动 - 公司董事董来庚近日因病逝世[1] - 董来庚持有公司股份335,707股，持股比例0.8360%[2] - 董来庚逝世后董事会成员由9人减至8人[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选并履行披露义务[2] - 公司董监高正常履职，经营管理活动正常[2]

公司变动 - 2024年4月25日审议通过注销子公司山东峆一药业议案[2] - 2024年5月30日山东峆一注销成功[2] 子公司情况 - 山东峆一2020年3月17日成立，注册资本5000万元[3] 注销原因及影响 - 注销为优化资源配置、降成本提效率[4] - 注销后不影响整体业务和盈利，不损股东利益[4]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环[2] 理财情况 - 闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为8700万元[3] - 买华安证券“财智尊享金鳍113号”4700万元，收益率2.85 - 3.65%，期限288天[5] - 买兴业银行结构性存款4000万元，预计年化收益率1.5 - 2.35%，期限5.7 - 5.31[10] 已收回产品 - 华安证券“财智尊享金鳍99号”4600万元，年化收益率2.69%已收回[11] - 兴业银行结构性存款4000万元，年化收益率2.54%已收回[11]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-038 安徽峆一药业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,234,992 股，占公司总股本 13.04%，可交 易时间为 2024 年 5 月 23 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实际 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 称 | 控制人 或其一 | 级管理人员任 职情况 | 本次解限 售原因 | 限售登记 股票数量 | 股数占 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动 | | | | 股本比 | | | | | 人 | | | | 例 | | | 1 | 董来山 | 是 | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-036 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,657,969 股，占公司有表决权股份总数的 51.4424%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1337%。 （三）公司董事、监事、高 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材 料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均真实、准确、完整， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致，不存在重大隐瞒或遗漏。本所保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 1 法律意见书 ...

公司发展与战略 - 公司与韩国达善合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，主要从事药物制剂的生产及销售 [3] - 公司目前主要工作是持续做好主营业务，以良好的经营业绩回报投资者及员工 [4][5] - 公司会密切关注包含转板在内的重要资本市场政策，并结合公司状况、股东利益等因素做出合规、合理的研判和决策 [5] 项目与研发 - 公司目前有募投项目正在建设中，相关进度会定期对外披露 [6] - 公司主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售 [6] 投资者关系与市场表现 - 公司通过参加产品展会、网站宣传推广、客户介绍、客户主动联系、自主拓展等方式获取客户 [9] - 二级市场股价波动受宏观经济、市场供求、行业特征和投资者情绪等多种因素的影响 [7] - 公司将根据《公司法》和峆一药业《公司章程》的规定，维护峆一药业及所有股东的利益 [8] 投资者活动 - 活动时间：2024年5月7日，活动地点：中证路演中心 [2] - 参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年报业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员：公司董事长、总经理董来山先生，董事会秘书董来高先生，财务总监陈康先生 [2]