证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-081 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。 现将有关情况公告如下： 杨模荣先生、潘平先生、董来高先生 主任委员：杨模荣先生 二、调整后的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生 主任委员：杨模荣先生 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 三、本次调整对公司的影响 本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，符合公司 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-072 安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 利润分配管理制度 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和公司章程，公司税后利润按下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第一章 总则 第一条为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-068 安徽峆一药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律和规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指承诺相关方作为信息披露义务人就重要事项 向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺相关方在股改、股票申请挂牌或 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-086 安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通 过《关于提名邱小新女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名邱小新女士为公 司第四届董事会非独立董事。 任命邱小新女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事赵军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公 司董事会的正常运作，公司董事会提名邱小新女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 邱小新，1975 ...

安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-077 安徽峆一药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-070 安徽峆一药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）等法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公 司提供的保证、抵押或质押及其他 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-079 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司第四届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》。 任命薛生才先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-083 安徽峆一药业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 公司原监事刘丽丽女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法 定最低人数，根据有关规定，经公司监事会审议，拟提名薛生才先生为公司第四届监事 会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 薛生才先生： 1974 年 09 月生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1995 年 3 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面及通讯方式 发出 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-082 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-076 安徽峆一药业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定一名独立董 事担任，主任委员负责主持提名委员会工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"），董事 及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...