证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-014 青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 我们作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将独 立董事在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2022 年度出席董事会、列席股东大会情况 2022 年度，公司共召开 9 次董事会，召开 5 次股东大会，出席会议的具体 情况如下： | 独立董 事姓名 | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股 东大会 情况 | | --- | - ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-013 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司监事会 2022 年度的工作情况，监事会编制了关于 《公司 2022 年度监事会工作报告》。 1 1、会议召开 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-011 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司董事会 2022 年度的工作情况，董事会编制了关于 1 1、会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛丰光精密机械股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日签发了中兴华审字（2023）第 030149 号标准无保留意见审计报告。 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 ...

经认真审阅相关信息，我们认为，因公司正处于发展阶段，2023 年预计拟 对外投资、收购资产、项目建设投入或购买设备累计支出金额超过 3,000 万元， 故公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不作分配，资本公 积金亦不转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。 公司暂不进行利润分配，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定，符合公司实际情况，兼顾公司与股东长期利益，不存在损害公司以及公 司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。 董事会就《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》的审议和表决程序符 合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-012 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第四次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第四届董事 会第四次会议审议的相关事项进行了事前审查，现发表如下事前认可意见： 一、对于公司《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》的事前认可意见 经认真审阅相关信息，我们认为，因公司正处于发展阶段，2023 年预计拟 对外投资、收购资产、项目建设投入或购买设备累计支出金额超过 3,000 万元， 故公司拟对截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不作分配，资本公 积金亦不转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。 公司暂不进行利润分配，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定，符合公司实际情况，兼顾公司与股东长期利益，不存在 ...

中信证券股份有限公司关于青岛丰光精密机械股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况之专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为青岛丰 光精密机械股份有限公司（以下简称"丰光精密"、"公司"或"上市公司"）的 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并结合日常督 导情况，对丰光精密 2022 年度公司治理情况开展了专项核查工作，并出具本核 查报告，现将本次对丰光精密的核查情况报告如下： 一、公司基本情况 经保荐机构获取并核查丰光精密工商登记资料、全体持有人名册、三会决议 公告等文件，结合公司自查情况，截至 2022 年 12 月 31 日，丰光精密公司基本 情况如下： 1、公司属性为民营企业； 2、公司的实际控制人为自然人李军，能够实际支配的公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 69.57%；公司在北京证券交易所上市后， 实际控制人未发生过变化； 3、公司控股股东为青岛丰光投资管理有限公司（以下简称"丰光投资"）， 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-021 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-018 青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 本公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准 青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月 内有效。公司本次发行的价格为 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，共募集资金 总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含税）， 本公司实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止到 2020 年 12 月 18 日， 上述募集资金已全部到账，并由中 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-020 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，青岛丰光精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《青岛丰光精密机械 股份有限公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理 情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李军，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 69.57%。 公司存在控股股东，控股股东为青岛丰光投资管理有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.66%。 | 事项 | 是或否 | | --- | -- ...